Code du titre: 688082 titre abrégé: shengmei Shanghai Bulletin No: 2022 – 009 shengmei Semiconductor Equipment (Shanghai) Co., Ltd.
Concernant l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les projets d’investissement collectés à l’avance et
Annonce de l’autofinancement des frais d’émission payés
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Shengmei Semiconductor Equipment (Shanghai) Co., Ltd. (ci – après dénommée « la société») a tenu la dix – septième réunion du premier Conseil d’administration et la quatorzième réunion du premier Conseil des autorités de surveillance le 1er mars 2022, respectivement, et a examiné et adopté la proposition sur l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les projets d’investissement collectés à l’avance et l’autofinancement des coûts d’émission payés. La société est convenue d’utiliser le Fonds collecté de 21783966321 RMB pour remplacer l’autofinancement des projets d’investissement collectés à l’avance et des dépenses d’émission payées.
Les éléments ci – dessus sont conformes aux dispositions relatives au remplacement des fonds collectés dans les six mois suivant leur réception. Le Conseil des autorités de surveillance et les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis sur cette question, l’institution de recommandation Haitong Securities Company Limited(600837)
Informations de base sur les fonds collectés
Conformément à la réponse à l’approbation de l’enregistrement de l’offre publique initiale d’actions de shengmei Semiconductor Equipment (Shanghai) Co., Ltd. (zjxk [2021] No 2689) émise par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, la société a émis 43 355753 actions a le 18 novembre 2021, le prix d’émission de chaque action étant de 85,00 RMB et le montant total des fonds levés étant de 36 852239 005,00 RMB. Après déduction des frais d’émission de 20398048466 RMB (à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée, voir ci – dessous), le montant net réel des fonds collectés (ci – après dénommé « montant net des fonds collectés») est de 348125852034 RMB. Le montant net de la collecte de fonds mentionnée ci – dessus a été vérifié par Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) et confirmé par le rapport de vérification du capital publié par Xin Hsi Bao Zi [2021] Zi 10561.
Afin de normaliser la gestion et l’utilisation des fonds collectés par la société et de protéger les droits et intérêts des investisseurs, la société a créé un compte spécial pour les fonds collectés et a signé un accord de surveillance tripartite pour le stockage du compte spécial pour les fonds collectés avec les institutions de recommandation et les banques commerciales qui déposent Les fonds collectés. À la réception des fonds collectés, tous les fonds collectés ont été déposés dans le compte spécial des fonds collectés approuvé par le Conseil d’administration de la société.
Projets d’investissement financés par des fonds collectés
Conformément au prospectus de shengmei Semiconductor Equipment (Shanghai) Co., Ltd. Pour l’offre publique initiale d’actions et la cotation au Conseil d’administration de la science et de la technologie, les projets d’investissement des fonds levés de la société (ci – après dénommés « projets d’investissement levés») et le plan d’utilisation des fonds levés sont les suivants:
Unit é: Yuan
Utilisation prévue des fonds collectés
Numéro d’approbation du montant total des investissements dans les projets financés
Montant
Shanghai enterprise Investment Project record Certificate shengmei Semiconductor Equipment (Shanghai Code:
1882450 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 00000 Grandjoy Holdings Group Co.Ltd(000031) 01115ma1hajfa820201d220300 R & D and Manufacturing Center 2, Country Code:
2020 – 310115 – 35 – 03 – 003194)
Shengmei Semiconductor High – end Registration Certificate of Shanghai Foreign Investment Projects (Shanghai Code:
2 Semiconductor Equipment R & D 45000 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 50000 Grandjoy Holdings Group Co.Ltd(000031) 015743316320205e202001, Project country code:
2020 – 310115 – 35 – 03 – 002874)
3 Fonds de roulement supplémentaires 65 00000000 65 00000000
Total 198245 000,00 18000000000
État des projets financés par des fonds collectés à l’avance
Afin d’assurer le bon déroulement du projet d’investissement levé, la société a utilisé des fonds autolevés pour investir dans le projet d’investissement levé en fonction de l’état d’avancement réel du projet d’investissement levé avant que les fonds collectés ne soient disponibles. Au 17 novembre 2021, le montant réel investi par la société dans des projets d’investissement levés à l’avance avec des fonds autolevés était de 20 920489,29 RMB, et le montant de remplacement proposé était de 20 920489,29 RMB. Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) a publié le rapport spécial d’assurance sur le remplacement des fonds collectés par shengmei Semiconductor Equipment (Shanghai) Co., Ltd. (Xin Hui Shi Bao Zi [2022] No zi10013) en ce qui concerne l’utilisation des fonds autofinancés susmentionnés, comme suit:
Unit é: Yuan
Avant d’utiliser les fonds collectés et autofinancés
Montant total de l’investissement proposé pour le projet d’investissement no montant du Fonds montant de l’investissement initial
Shengmei Semiconductor Equipment
188245 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 0000 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 2069306387206930638 R & D & M Center
Shengmei Semiconductor haut de gamme
245000 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 5000 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 371341829113713418291 recherche et développement d’équipements à semi – conducteurs
Projets
3 Fonds de roulement supplémentaires 65 00000000 65 00000000
Total 1982450 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 80000 China Vanke Co.Ltd(000002) 092034892920920348929
Paiement anticipé des frais d’émission par autofinancement
Les frais d’émission des fonds collectés par la société s’élèvent au total à 203980 484,66 RMB, y compris les frais de recommandation et de souscription de 173832 028,54 RMB et les autres frais d’émission de 30 148456,12 RMB.
Jusqu’au 17 novembre 2021, la société avait utilisé des fonds autolevés pour payer les frais d’émission de 863617392 RMB, et les fonds levés proposés ont été remplacés en même temps.
Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) a publié le rapport spécial d’assurance sur le remplacement des fonds collectés par shengmei Semiconductor Equipment (Shanghai) Co., Ltd. (Xin Hui Shi Bao Zi [2022] No zi10013) en ce qui concerne l’utilisation des fonds autofinancés susmentionnés.
Procédure d’examen de l’exécution du remplacement des fonds collectés
La société a tenu la dix – septième réunion du premier Conseil d’administration et la quatorzième réunion du premier Conseil des autorités de surveillance respectivement le 1er mars 2022, a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation des fonds collectés pour remplacer l’autofinancement des projets d’investissement collectés à l’avance et des dépenses d’émission payées, et a accepté d’utiliser les fonds collectés pour remplacer l’autofinancement des projets d’investissement collectés à l’avance et des dépenses d’émission payées. Le montant total du Fonds de remplacement est de 21783966321 yuan. Le Conseil des autorités de surveillance et les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis sur cette question, l’institution de recommandation Haitong Securities Company Limited(600837)
Les questions susmentionnées relèvent de l’autorité d’approbation du Conseil d’administration de la société et ne sont pas soumises à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen. Le délai de remplacement des fonds collectés n’est pas supérieur à six mois à compter de la date d’arrivée des fonds collectés, ce qui est conforme aux exigences des lois et règlements pertinents.
Description des avis spéciaux
Avis des administrateurs indépendants
Les administrateurs indépendants de la société estiment que l’utilisation actuelle des fonds collectés par la société pour remplacer les éléments d’autofinancement des projets d’investissement collectés à l’avance et des dépenses d’émission payées n’a pas d’incidence sur la mise en œuvre normale des projets d’investissement collectés, et qu’il n’y a pas de changement déguisé Dans l’orientation des fonds collectés, et que les éléments de remplacement n’ont pas d’incidence négative sur les intérêts de la société et des actionnaires, en particulier les intérêts des actionnaires minoritaires. Le temps de remplacement est conforme aux dispositions relatives au remplacement dans les six mois suivant la réception des fonds collectés. Le contenu et les procédures sont conformes aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, aux lignes directrices sur la surveillance de l’autoréglementation des sociétés cotées du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé et au système de gestion des fonds collectés de la société. Les administrateurs indépendants acceptent que le Conseil d’administration examine et adopte les propositions pertinentes.
Avis du Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance de la société estime que cette fois, la société utilise les fonds collectés pour remplacer les fonds collectés par elle – même qui ont été investis à l’avance dans des projets d’investissement et qui ont payé les frais d’émission, qu’il n’y a pas de changement déguisé de l’objet des fonds collectés et qu’il n’y a pas de dommages aux intérêts des actionnaires, et qu’il n’y a pas d’impact sur le déroulement normal des
Avis de vérification du promoteur
Après vérification, l’institution de recommandation estime que les questions relatives à l’utilisation des fonds collectés par la société pour remplacer les fonds autofinancés qui ont été investis à l’avance dans des projets d’investissement collectés et pour payer les frais d’émission ont été examinées et approuvées par le Conseil d’administration et le Conseil des autorités de surveillance de La société, que les administrateurs indépendants ont émis des avis de consentement clairs et que l’Institut des comptables publics certifiés (société de personnes générale spéciale) a effectué une vérification spéciale et publié un rapport d’assurance. Les procédures d’approbation nécessaires ont été suivies. Cette fois, la société utilise les fonds collectés pour remplacer les fonds collectés par elle – même qui ont été investis dans des projets d’investissement collectés à l’avance et pour payer les frais d’émission. Il n’y a pas de changement déguisé de l’objet des fonds collectés et de dommages aux intérêts des actionnaires, ni d’impact sur le déroulement normal des projets d’investissement financés par les fonds collectés, et le délai de remplacement ne doit pas dépasser six mois à compter de la date d’arrivée des fonds collectés. Se conformer aux mesures de gestion des activités de recommandation pour l’émission et la cotation de titres (révision de juin 2020), aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révision de 2022), Les règles de cotation des actions du Conseil d’administration de la science et de la technologie de la Bourse de Shanghai (révisées en décembre 2020) et les lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées du Conseil d’administration de la science et de la technologie de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé, ainsi que le système de gestion des fonds collectés par la société. L’institution de recommandation n’a pas d’objection à l’utilisation actuelle des fonds collectés par la société pour remplacer les fonds collectés qui ont été investis à l’avance dans des projets d’investissement collectés et pour payer les frais d’émission.
Avis d’examen du cabinet comptable
Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) a publié le rapport spécial d’assurance sur le remplacement des fonds collectés par shengmei Semiconductor Equipment (Shanghai) Co., Ltd. (Xin Hui Shi Bao Zi [2022] No zi10013). Il est considéré que l’instruction spéciale sur le remplacement des fonds collectés par des projets d’investissement collectés à l’avance et l’autofinancement des dépenses d’émission payées préparée par la direction de votre société est conforme aux exigences réglementaires de gestion et d’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révision 2022) des lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2; Les dispositions des lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées au Conseil d’administration de la science et de la technologie de la Bourse de Shanghai No 1 – opérations normalisées reflètent fidèlement la situation réelle de votre entreprise en ce qui concerne l’investissement dans des projets de collecte de fonds et le paiement des frais d’émission avec des fonds autofinancés à l’avance jusqu’au 17 novembre 2021.
Annexe à l’annonce en ligne
Avis indépendants des administrateurs indépendants de shengmei Semiconductor Equipment (Shanghai) Co., Ltd. Sur les questions pertinentes examinées à la 17e réunion du premier Conseil d’administration de la société
Voir Haitong Securities Company Limited(600837) à propos de shengmei Semiconductor Equipment (Shanghai) Co., Ltd.
Rapport spécial d’assurance sur le remplacement des fonds collectés par shengmei Semiconductor Equipment (Shanghai) Co., Ltd. (Xin Hui Shi Bao Zi [2022] No zi10013)
Avis est par les présentes donné.
Shengmei Semiconductor Equipment (Shanghai) Co., Ltd.
