Code du titre: 688082 titre abrégé: shengmei Shanghai Bulletin No: 2022 – 004 shengmei Semiconductor Equipment (Shanghai) Co., Ltd.
Annonce de la résolution de la 14e réunion du premier Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance de la société et tous les autorités de surveillance veillent à ce que le contenu de l’annonce ne contienne pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument la responsabilité juridique de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu conformément à la loi.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Le 1er mars 2022, la 14e réunion du premier Conseil des autorités de surveillance de shengmei Semiconductor Equipment (Shanghai) Co., Ltd. A eu lieu dans la salle de conférence du 5e étage, bâtiment 4, no 1690 Cailun Road, Shanghai Free Trade Test Zone. Trois superviseurs assistent à la réunion et trois superviseurs assistent effectivement à la réunion. Tous les superviseurs ont approuvé le calendrier de l’avis, le contenu de la proposition et d’autres questions, et la réunion a été convoquée conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux Statuts de shengmei Semiconductor Equipment (Shanghai) Co., Ltd. Et au règlement intérieur du Conseil des superviseurs de shengmei Semiconductor Equipment (Shanghai) Co., Ltd. Légalement valide.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Examiner et adopter la proposition relative au rapport annuel et au résumé de la société pour 2021
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la procédure de préparation et d’examen du rapport annuel 2021 par le Conseil d’administration est conforme aux lois, règlements administratifs et dispositions de la c
Vote: 3 voix pour, soit 100% du nombre de superviseurs; Aucune abstention; 0 voix contre. Cette proposition doit encore être examinée et approuvée par l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2021
Vote: 3 voix pour, soit 100% du nombre de superviseurs; Aucune abstention; 0 voix contre. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen et approbation.
Examen et adoption de la proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que le rapport financier final de la société pour 2021 reflète fidèlement et objectivement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société pour 2021.
Vote: 3 voix pour, soit 100% du nombre de superviseurs; Aucune abstention; 0 voix contre. Cette proposition doit encore être examinée et approuvée par l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société.
Examen et adoption de la proposition de budget financier pour 2022
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que le plan budgétaire financier de 2022 établi par la société est conforme à la situation financière et opérationnelle réelle actuelle de la société et qu’il est raisonnable de tenir pleinement compte du plan d’exploitation et des objectifs de la société en 2022. Vote: 3 voix pour, soit 100% du nombre de superviseurs; Aucune abstention; 0 voix contre. Cette proposition doit encore être examinée et approuvée par l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société.
Examiner et adopter la proposition de plan de distribution des bénéfices pour 2021
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, du droit des valeurs mobilières et des Statuts concernant la distribution des bénéfices. Le plan est formulé en fonction du développement futur et de la situation actuelle de la société, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
Vote: 3 voix pour, soit 100% du nombre de superviseurs; Aucune abstention; 0 voix contre. Cette proposition doit encore être examinée et approuvée par l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société.
Examiner et adopter la proposition visant à confirmer que les opérations quotidiennes entre apparentés de la compagnie en 2021 dépassent les prévisions et les opérations quotidiennes entre apparentés prévues en 2022.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la partie des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2021 qui dépasse les prévisions et les opérations quotidiennes entre apparentés prévues en 2022 répondent aux besoins opérationnels quotidiens de la société et ne portent pas atteinte aux droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires de la société.
Vote: 3 voix pour, soit 100% du nombre de superviseurs; Aucune abstention; 0 voix contre. Cette proposition doit encore être examinée et approuvée par l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société.
Examiner et adopter la proposition relative au régime de rémunération des administrateurs et des superviseurs de la société en 2022
Vote: 3 voix pour, soit 100% du nombre de superviseurs; Aucune abstention; 0 voix contre. Cette proposition doit encore être examinée et approuvée par l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société.
Examiner et adopter la proposition relative au régime de rémunération des cadres supérieurs de la société pour 2022
Vote: 3 voix pour, soit 100% du nombre de superviseurs; Aucune abstention; 0 voix contre.
Examiner et adopter la proposition de rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés par la société en 2021
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime qu’en 2021, la société gérera le compte spécial des fonds collectés en stricte conformité avec les lois et règlements pertinents, le système de gestion des fonds collectés et d’autres règlements et exigences de la société, et s’acquittera en temps opportun, honnêtement, correctement et complètement des travaux de divulgation d’informations pertinents. Le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société sont légaux et conformes, et il n’y a pas de changement déguisé dans l’orientation des fonds collectés. Dommages aux intérêts de la société et de tous les actionnaires.
Vote: 3 voix pour, soit 100% du nombre de superviseurs; Aucune abstention; 0 voix contre.
Examiner et adopter la proposition relative à l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds collectés à l’avance dans les projets d’investissement collectés et à l’autofinancement des dépenses d’émission payées.
Après vérification, le Conseil des autorités de surveillance estime que l’utilisation actuelle des fonds collectés par la société pour remplacer les fonds collectés par les projets d’investissement collectés à l’avance et les dépenses d’émission payées n’entraîne pas de changement déguisé de l’objet des fonds collectés et ne porte pas atteinte aux intérêts des actionnaires, ni n’affecte le déroulement normal des projets d’investissement financés par les fonds collectés.
Vote: 3 voix pour, soit 100% du nombre de superviseurs; Aucune abstention; 0 voix contre.
Annonce faite par la présente
Conseil des autorités de surveillance de shengmei Semiconductor Equipment (Shanghai) Co., Ltd. 2 mars 2022
