China International Capital Corporation Limited(601995)
À propos de Suzhou dongwei Semiconductor Co., Ltd.
Avis d’examen spécial sur la modification du compte spécial des fonds collectés
China International Capital Corporation Limited(601995) Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures de gestion de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées, aux mesures de gestion des activités de recommandation pour l’émission de valeurs mobilières et la cotation en bourse et aux règles de cotation des actions du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai (révisées en décembre 2020) Les exigences des lois, règlements et documents normatifs pertinents, tels que les lignes directrices pour l’application des règles d’autoréglementation des sociétés cotées du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé et les lignes directrices pour la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, Les questions relatives à la modification proposée du compte spécial pour l’offre publique initiale d’actions et la cotation des fonds collectés par dongwei Semiconductor au Conseil d’administration de la science et de la technologie ont été vérifiées et des avis de vérification ont été émis comme suit: 1. Informations de base sur les fonds collectés
Conformément à la réponse officielle de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières concernant l’approbation de l’enregistrement de l’offre publique initiale de Suzhou East microconductor Co., Ltd. (zjxk [2021] No 4040), la demande d’enregistrement de l’offre publique initiale de la société a été approuvée et approuvée par la Bourse de Shanghai. La société a émis 16 844092 actions ordinaires de RMB (actions a) au public pour la première fois au prix d’émission de 130,00 RMB par action. Le montant total des fonds levés était de 218973 200 RMB. Après déduction de 183175 400 RMB de toutes les dépenses d’émission (à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée), le montant net réel des fonds levés était de 200655 660 RMB. Tous les fonds collectés ci – dessus ont été mis en place et vérifiés par Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership), qui a publié le rapport de vérification du capital (Tianjian [2022] No 42) Le 28 janvier 2022. Après l’arrivée des fonds collectés, la société a effectué la gestion du stockage du compte spécial pour les fonds collectés. La société a signé un accord de surveillance tripartite pour le stockage du compte spécial pour les fonds collectés avec l’institution de recommandation et la Banque commerciale qui a déposé les fonds collectés. Dispositions relatives au stockage du compte spécial des fonds collectés avant le changement
Conformément aux lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées au Conseil d’administration de la science et de la technologie de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé, la société a signé un accord de surveillance tripartite pour le stockage des comptes spéciaux des fonds collectés avec les organismes de recommandation et les banques commerciales qui déposent Les fonds collectés. L’Accord de surveillance tripartite pour le stockage des comptes spéciaux de collecte de fonds contient des dispositions détaillées sur les responsabilités et obligations pertinentes de la société, de l’institution de recommandation et de la Banque de dépôt. Les principales dispositions sont conformes à l’Accord de surveillance tripartite pour le stockage des comptes spéciaux de collecte de fonds (modèle) de la Bourse de Shanghai, sans différence significative. Avant le changement de compte spécial pour les fonds collectés, les conditions d’ouverture du compte spécial pour les fonds collectés par la société sont les suivantes:
Le numéro de compte du compte spécial de collecte de fonds de la Banque de surveillance du titulaire du compte correspond au projet de collecte de fonds.
Suzhou dongwei Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) Science and Technology District Sub – Branch Technology and Development Reserve Fund Industry m & A and Integration
Suzhou dongwei Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) stock
Semiconductor Co., Ltd 7525012200031828 capital surlevé
Share Limited Company Suzhou Industrial Park 8
Division District Sub – Branch
Informations de base sur le compte spécial du Fonds collecté modifié
Afin de renforcer la gestion des fonds collectés, de faciliter la construction des projets d’investissement des fonds collectés et d’améliorer l’efficacité de la gestion et de l’utilisation des fonds collectés, la société propose de modifier certains comptes spéciaux des fonds collectés sans modifier l’objet des fonds collectés et sans affecter le plan d’investissement des fonds collectés. Transférer le principal et les intérêts de tous les fonds collectés déposés dans Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) Suzhou Industrial Park Sub – Branch (account No.: 752501220036 Il est utilisé pour le stockage et l’utilisation des fonds collectés dans le cadre du « projet de mise à niveau et d’industrialisation des produits de dispositifs d’alimentation à super Jonction et à porte blindée», « projet de recherche et de développement et d’industrialisation de nouveaux dispositifs d’alimentation structurale», « projet de construction du Centre d’ingénierie de la recherche et du développement», « Fonds de réserve pour la science et la technologie et le développement – Fonds de circulation supplémentaire», « Fonds de réserve pour la science et la technologie et le développement – fusion et intégration industrielles» de l’entreprise. Après le transfert des fonds collectés, la société annulera le compte spécial initial des fonds collectés (numéro de compte: 75250122000318135).
Après le changement du compte spécial des fonds levés, les dispositions de stockage du compte spécial des fonds levés de la société sont les suivantes:
Ouverture du compte le numéro de compte du compte spécial de collecte de fonds de la Banque d’ouverture correspond au projet de collecte de fonds
Suzhou East micro – Semiconductor share China Citic Bank Corporation Limited(601998) Suzhou super Junction and Shield Gate Co., Ltd. Industrial Park Sub – Branch 8112001011868888888 Power Device Product Upgrading and Industrialization Project
Suzhou East micro – Semiconductor share China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Suzhou New Structure Power Device Co., Ltd. Branch dushuhu Sub – Branch 51290607690302 R & D and Industrialization Project
Ouverture du compte le numéro de compte du compte spécial de collecte de fonds de la Banque d’ouverture correspond au projet de collecte de fonds
Suzhou East microsemiconductor share Shanghai Pudong Development Bank Co., Ltd. 890100788012 Ligeance Aerospace Technology Co.Ltd(000697) 2 R & D Engineering Center Construction Co., Ltd. Suzhou Branch Project
Suzhou East micro – Semiconductor share Bank Of Communications Co.Ltd(601328)
Suzhou East micro – Semiconductor share Bank Of Suzhou Co.Ltd(002966)
Suzhou East micro – Semiconductor stock Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) Suzhou 75250122000318288 capital surlevé
Share Co., Ltd. Industrial Park Sub – Branch
Note: China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Suzhou Branch dushuhu Sub Branch, Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Suzhou Science and Technology Sub Branch, China Citic Bank Corporation Limited(601998) Suzhou Industrial Park Sub Branch are China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Suzhou Branch, Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Jiangsu Free Trade Zone Suzhou Sub Branch, China Citic Bank Corporation Limited(601998)
Procédure d’examen
La huitième réunion du premier Conseil d’administration et la quatrième réunion du premier Conseil des autorités de surveillance de la société ont eu lieu le 28 février 2022, et la proposition de modification du compte spécial pour une partie des fonds levés a été examinée et adoptée. Il a été convenu que la société modifierait le compte spécial pour une partie des fonds levés sans modifier l’objet des fonds levés ni affecter le plan d’investissement des fonds levés.
Les administrateurs indépendants et le Conseil des autorités de surveillance de la société ont émis des avis clairement convenus sur cette question.
Avis des administrateurs indépendants
De l’avis des administrateurs indépendants de la société, le changement de compte spécial pour une partie des fonds levés par la société n’entraîne pas de changement dans l’objet des fonds levés et n’affecte pas le plan d’investissement des fonds levés. Les procédures de prise de décisions sur les questions susmentionnées sont conformes aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées en bourse du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé et des lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, ce qui est utile pour renforcer la gestion des fonds collectés et faciliter la construction de projets d’investissement avec des fonds collectés. Afin d’améliorer l’efficacité de la gestion et de l’utilisation des fonds collectés, il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
Par conséquent, tous les administrateurs indépendants conviennent à l’unanimité de la modification du compte spécial de la société pour une partie des fonds levés.
Avis du Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance estime qu’il est dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires de renforcer la gestion des fonds collectés, de faciliter la construction des projets d’investissement des fonds collectés et d’améliorer l’efficacité de la gestion et de l’utilisation des fonds collectés.
Avis de vérification du promoteur
Après vérification, l’institution de recommandation estime que le changement de compte spécial des fonds levés par la société répond aux besoins de son propre développement et de la construction du projet d’investissement levé, qu’il n’a pas modifié l’utilisation des fonds levés et qu’il n’a pas d’incidence sur le plan d’investissement des fonds levés. Le dépôt et l’utilisation des fonds du compte spécial doivent être conformes aux lois et règlements pertinents et ne doivent pas porter atteinte aux intérêts des actionnaires. La question de la modification du compte spécial des fonds collectés a été examinée et approuvée par le Conseil d’administration et le Conseil des autorités de surveillance. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants clairement convenus et les procédures de prise de décisions sont conformes aux règlements pertinents.
En résumé, l’institution de recommandation n’a aucune objection à ce que la société modifie le compte spécial des fonds collectés.
(aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page de signature et de cachet de China International Capital Corporation Limited(601995)
Li Yang, Wang zhuting
China International Capital Corporation Limited(601995) date
