Code des valeurs mobilières: Hitevision Co.Ltd(002955) titre abrégé: Hitevision Co.Ltd(002955)
Annonce des résolutions de la 11e réunion du deuxième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
Hitevision Co.Ltd(002955) La réunion est présidée par M. Xing Xiuqing, Président, et les superviseurs, les cadres supérieurs et le Secrétaire du Conseil d’administration de la société assistent à la réunion sans droit de vote. L’avis d’Assemblée et la procédure de convocation sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts.
Vote à la réunion du Conseil d’administration
Examiner et adopter la proposition d’augmentation du montant des opérations sur produits dérivés de change
Avec l’expansion continue des activités à l’étranger de la société, le montant initial des opérations sur produits dérivés de change n’a pas été en mesure de répondre aux besoins des activités existantes. Afin d’éviter davantage les effets négatifs des fluctuations importantes du taux de change sur les opérations de la société, le Conseil d’administration de la Société a convenu que la société et ses filiales devraient, en fonction des besoins réels de développement, sans affecter la production et l’exploitation normales. Augmenter la limite des opérations sur produits dérivés de change à un maximum de 150 millions de dollars américains (ou l’équivalent en devises étrangères) qui peuvent être utilisés de façon renouvelable au cours de la période d’approbation, à condition que le solde cumulé à tout moment au cours de la période ne dépasse pas 150 millions de dollars américains (ou l’équivalent en devises étrangères). La période de mise en oeuvre est de 12 mois à compter de la date de délibération et d’adoption par le Conseil d’administration. Si la durée d’une seule transaction dépasse la période de validité de la résolution, la période de validité de la résolution est automatiquement reportée à la résiliation de la transaction unique. Entre – temps, la direction de l’entreprise est autorisée à mettre en oeuvre les questions pertinentes.
Le rapport d’analyse de faisabilité sur l’augmentation du montant des opérations sur produits dérivés de change préparé par la société est joint à la proposition et approuvé par le Conseil d’administration.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur l’augmentation du montant des opérations sur produits dérivés de change de la société, et l’institution de recommandation Dongxing Securities Corporation Limited(601198) a émis des avis de vérification sur cette question.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. , les annonces pertinentes dans Securities Times, China Securities Journal, Shanghai Securities journal et Securities Daily. Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 0 abstention.
Documents à consulter
1. Résolution de la 11e réunion du deuxième Conseil d’administration;
2. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 11e réunion du deuxième Conseil d’administration de la société; 3. Rapport d’analyse de faisabilité sur l’augmentation du montant des opérations sur produits dérivés de change;
4. Avis de vérification sur Dongxing Securities Corporation Limited(601198)
Avis est par les présentes donné.
Hitevision Co.Ltd(002955) Board of Directors 2 March 2022
