Code des titres: Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Co.Ltd(300129) titre abrégé: Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Co.Ltd(300129)
Annonce concernant la signature d’un accord complémentaire à l’Accord de souscription d’actions avec des Parties spécifiques et les opérations connexes
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
1 Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Co.Ltd(300129) Modifier les conditions de paiement du prix de souscription, de clôture des actions et d’entrée en vigueur de l’accord.
2. Si cette émission est mise en œuvre, le droit de contrôle de la société sera modifié, kaide investment & Control deviendra l’actionnaire contrôlant de la société, et le Contrôleur effectif de la société, composé de Liu Zhicheng, Huang Jingming, Xia quanguang, Zhang Jinnan et Zhang Fulin, deviendra le Comité de gestion de la zone de développement économique et technologique de Guangzhou.
3. La signature de l’offre et de l’accord complémentaire n’aura pas d’incidence sur la production et l’exploitation normales de la société et ne nuira pas aux intérêts de la société et des actionnaires minoritaires.
4. Cette émission ne peut être mise en œuvre qu’après avoir obtenu l’approbation d’enregistrement de la c
Le 23 juillet 2021, La dix – huitième réunion du quatrième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition relative à la signature d’un accord de souscription d’actions avec effet conditionnel entre la société et un objet spécifique, la proposition relative à l’émission d’actions a par la société à un objet spécifique impliquant des opérations entre apparentés et la Proposition relative à la présentation à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour autoriser le Conseil d’administration de la société à traiter pleinement les questions spécifiques relatives à l’émission d’actions à un objet spécifique. Dans le cadre de ces propositions, il a été convenu que la société signerait un accord de souscription d’actions avec effet conditionnel (ci – après dénommé « l’accord initial») avec kaide investment & Control, émettrait 215745 976 actions à kaide investment & Control et demanderait à l’Assemblée générale des actionnaires de la société d’autoriser le Conseil d’administration à traiter toutes les questions liées à cette émission. Les administrateurs associés se sont abstenus de voter sur les propositions relatives à cette émission; Les administrateurs indépendants ont approuvé l’émission à l’avance et ont émis des avis indépendants. La proposition susmentionnée a été examinée et adoptée à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2021.
Le 1er mars 2022, la 22e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition d’accord supplémentaire sur la signature d’un « Accord de souscription d’actions avec effet conditionnel» entre la société et un objet spécifique, et a convenu que la société et kaide investment & Control signeraient un accord supplémentaire, modifiant Le paiement du prix de souscription et les conditions d’entrée en vigueur de l’accord initial. Les administrateurs associés votent sur l’évitement, les administrateurs indépendants approuvent à l’avance et donnent des avis indépendants. Conformément à l’autorisation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021, la proposition relative à l’accord complémentaire n’a pas besoin d’être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération.
L’émission a été approuvée par la Bourse de Shenzhen et ne peut être mise en œuvre qu’après l’approbation de l’enregistrement par la c
Une fois l’émission terminée, kaide investment & Control deviendra l’actionnaire contrôlant de la société. Conformément aux dispositions pertinentes des règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, kaide investment & Control est la personne morale liée de la société. L’émission constitue la transaction liée de la société, mais ne constitue pas la réorganisation importante des actifs stipulée dans les mesures administratives de restructuration des actifs importants de la société cotée. Introduction des parties liées (i) Informations de base sur l’investissement et le contrôle de kaide
Nom: Guangzhou kaide Investment Holding Co., Ltd.
Registered address: Unit 2604, 2605, 2606, 2607, Development Zone Holding Center, No. 60, Science Avenue, Economic and Technological Development Zone, Guangzhou
Représentant légal: Guo chuanzhou
Capital social: 719500 000 RMB
Type d’entreprise: société à responsabilité limitée (entreprise individuelle)
Champ d’activité: investissement en capitaux propres; Gestion des prises de participation; Fonds de capital – risque gérés en fiducie (les projets d’exploitation spécifiques sont soumis à l’approbation du Département de la gestion financière; capital – risque; Agence d’autres institutions ou particuliers de capital – risque; services de conseil en capital – risque; fourniture de services de gestion de capital – risque aux entreprises en démarrage; participation à la création d’entreprises de capital – risque et d’institutions de conseil en gestion de capital – risque; capital – risque.
Période d’exploitation: du 29 mai 2015 au 28 mai 2035
Relation de contrôle des capitaux propres
À la date de publication du présent avis, Guangzhou Development Zone Holding Group Co., Ltd. Détient 100,00% des capitaux propres de kaide Investment and Control, qui est l’actionnaire contrôlant de kaide Investment and Control. Le Comité de gestion de la zone de développement économique et technologique de Guangzhou est le Contrôleur effectif de kaide Investment and Control. La structure des capitaux propres de kaide est la suivante:
Principales activités et situation financière
Kaide investment & Control a été fondée en mai 2015 et ses activités couvrent l’investissement stratégique dans la science et la technologie, le Fonds principal, l’exploitation des immobilisations et la gestion des actifs. L’entreprise se concentre sur les industries de haute technologie telles que les nouvelles énergies, les technologies de l’information de nouvelle génération, l’intelligence artificielle et l’économie numérique, et s’engage à créer une sector – forme d’investissement scientifique et technologique de première classe, d’exploitation des capitaux et de coordination industrielle dans le district de Dawan. Kaide Investment and Control se concentre sur les industries de haute technologie telles que les nouvelles énergies, les technologies de l’information de nouvelle génération, l’intelligence artificielle et l’économie numérique, et s’engage à créer une sector – forme de premier ordre pour l’investissement scientifique et technologique, l’exploitation des capitaux et la coordination industrielle dans le District de Dawan. Les principales données financières de la dernière année et de la dernière période de kaide investment & Control sont les suivantes:
Unit é: 10 000 RMB
Projet année 2020 / 31 décembre 2020 année 2021 / 31 décembre 2021
Total de l’actif 1 084937,38 1 197565,20
Total du passif 567739,10 552813,34
Actif net 517198,27 647751,86
Recettes d’exploitation 215,60 2 266,32
Bénéfice net 17 361,59 11 358,98
Note: les données ci – dessus pour 2020 ont été vérifiées par xinyonghe Certified Public Accountants (Special General partnership) Guangzhou Branch; Les données annuelles pour 2021 n’ont pas été vérifiées.
Capacité de performance
Kaide investment & Control n’est pas une personne à exécuter en cas de perte de confiance et a la capacité d’exécuter les obligations contractuelles. Informations de base sur l’objet des opérations entre apparentés
L’objet de cette transaction est l’émission actuelle par la société de 215745 976 actions ordinaires de RMB (actions a), d’une valeur nominale de 1,00 RMB par action. Le nombre d’actions émises est soumis au nombre d’actions que la c
Les actions de la société sont émises à un prix verrouillé, et la date de référence est la date d’annonce de la résolution de la 18e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société. Le Conseil d’administration a déterminé que le prix d’émission de cette émission est de 5,01 yuan / action et qu’il ne doit pas être inférieur à 80% du prix moyen de négociation des actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence pour la tarification des actions de cette émission (prix moyen de négociation des actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence pour la tarification = montant total de la négociation des actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence pour la tarification / montant total de la négociation des actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de
En cas de dividende, d’émission d’actions, d’émission d’actions, d’émission d’actions, de conversion de la réserve de capital en capital – actions et d’autres questions autres que les droits et les intérêts de la société entre la date de référence du prix et la date d’émission, le prix d’émission sera ajusté En conséquence. La formule d’ajustement est la suivante:
Distribution de dividendes en espèces: p1 = p0 – D
Émission d’actions bonus ou conversion en capital social: p1 = p0 / (1 + n)
Les deux sont effectués simultanément: p1 = (p0 – d) / (1 + n)
Où P1 est le prix d’émission rajusté, p0 est le prix d’émission avant rajustement, le dividende en espèces par action est d, et le nombre d’actions bonus ou de capital – actions par action est n. Contenu principal du contrat de transaction entre apparentés
Le contenu principal de l’accord complémentaire est le suivant: (i) Objet du contrat
Partie a: Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Co.Ltd(300129)
Partie B: paiement du prix de souscription et règlement des actions de Guangzhou kaide Investment Holding Co., Ltd. (i)
L’article 4.1 de l’accord initial sur les conditions de paiement de kaide Holdings est modifié comme suit:
Après avoir obtenu l’approbation de la c
À l’article 7.1 de l’accord initial, dans les conditions d’entrée en vigueur de l’accord, supprimer le premier alinéa « l’Accord de transfert d’actions signé par l’équipe de contrôleurs effectifs de la partie a et les actionnaires conjoints de la partie a et de la partie B est entré en vigueur et est toujours en vigueur ». Modifier l’article 7.1 de l’accord initial comme suit: l’accord est un accord conditionnel qui prend effet à la date de signature par les Parties a et B. Et prend effet à la date à laquelle toutes les conditions préalables suivantes sont remplies:
Cette offre a été examinée et approuvée par le Conseil d’administration et l’Assemblée générale de la partie a;
Cette émission a été conforme aux procédures de prise de décisions internes de la partie B;
L’émission a été approuvée par l’unit é supérieure compétente de la partie B et le Département de la supervision et de l’administration des actifs appartenant à l’État;
Cette émission a été approuvée par la Bourse de Shenzhen;
L’émission a reçu l’approbation du CCRs pour l’enregistrement;
L’émission a obtenu la décision écrite ou le document d’approbation de l’administration d’État de la surveillance et de l’administration du marché de ne pas poursuivre l’examen de la concentration des entreprises en matière d’ententes et d’abus de position dominante. Entrée en vigueur de l’Accord et autres
L’accord complémentaire entre en vigueur en même temps que l’accord initial et a le même effet que l’accord initial. Objet et impact des opérations entre apparentés sur la société
Compte tenu de la situation réelle de l’émission, la société a conclu un accord complémentaire avec kaide investment & Control aux fins de l’émission. Une fois l’émission terminée, la force du capital de la société sera encore améliorée, ce qui aidera la société à élargir son échelle d’exploitation et sa part de marché, à renforcer continuellement sa stratégie de développement, à renforcer encore sa compétitivité et sa capacité de développement durable, à consolider sa position industrielle et à servir les intérêts de la société et de tous les actionnaires. Approbation préalable et avis indépendants des administrateurs indépendants (i) avis d’approbation préalable
En ce qui concerne la signature de l’accord complémentaire, les administrateurs indépendants ont émis les avis d’approbation préalable suivants:
« 1. Compte tenu de la situation réelle de l’offre, la société a l’intention de signer un accord complémentaire au « contrat de souscription d’actions avec effet conditionnel» avec l’objet de l’offre et de mettre à jour les données financières et une partie du contenu des documents pertinents de l’offre. Après cette mise à jour, l’offre demeure conforme au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine et Il est dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires de satisfaire aux exigences des lois, règlements et documents normatifs pertinents, tels que les mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de valeurs mobilières des sociétés cotées au Gem (essai). Nous convenons que la société modifiera la proposition de modification du plan d’émission d’actions a de la société à des objets spécifiques en 2021, la proposition de modification du rapport d’analyse de démonstration du plan d’émission d’actions de la société à des objets spécifiques en 2021 et la proposition de modification du rapport d’analyse de faisabilité sur L’utilisation du Fonds de collecte de fonds pour l’émission d’actions de la société à des objets spécifiques; La proposition relative à la signature par la société d’un accord complémentaire à l’Accord de souscription d’actions avec un objet spécifique, avec effet conditionnel, est soumise à la 22e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société pour examen.
2. Guangzhou kaide Investment Holding Co., Ltd. Deviendra l’actionnaire contrôlant de la société après cette émission, qui constitue une transaction liée. À notre avis, les questions susmentionnées relatives aux opérations entre apparentés sont justes, justes et ouvertes au public, et leur prix de transaction est raisonnable et équitable, conformément aux lois et règlements pertinents, aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, sans préjudice des intérêts de la société et d’autres actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires, et nous convenons de soumettre la proposition pertinente à la 22e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société pour examen. Lorsque le Conseil d’administration examine les questions relatives aux opérations entre apparentés susmentionnées, les administrateurs liés évitent de voter (Ⅱ) avis indépendant
En ce qui concerne la signature de l’accord complémentaire, les administrateurs indépendants ont émis les avis indépendants suivants:
« Le présent Accord complémentaire à l’Accord de souscription d’actions avec effet conditionnel signé Le respect des dispositions des lois et règlements pertinents est propice à la mise en œuvre harmonieuse de cette émission et ne porte pas atteinte aux droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires minoritaires. Les opérations connexes liées à l’émission non publique d’actions a ont été effectuées conformément aux procédures de prise de décisions normalisées, avec un prix de transaction équitable, sans préjudice des intérêts de la société et d’autres actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires, conformément aux lois, règlements et documents normatifs pertinents de l’État, et les administrateurs associés concernés ont évité le vote.
Nous sommes tous d’accord sur le contenu du projet de loi. Avis de risque et autres
Les questions relatives à l’émission d’actions à des objets spécifiques ne peuvent être mises en œuvre qu’après avoir obtenu l’approbation d’enregistrement de la csrc. Il n’est toujours pas certain que la décision finale de la csrc d’accepter l’enregistrement et le moment de cette émission soient obtenus. L’entreprise continuera de se concentrer sur les questions pertinentes
