Code des titres: Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Co.Ltd(300129) titre abrégé: Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Co.Ltd(300129) annonce No: 2022 – 010 Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Co.Ltd(300129)
Annonce des résolutions de la 22e réunion du quatrième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Co.Ltd(300129) 11 administrateurs qui assistent à la réunion du Conseil d’administration et 11 administrateurs qui assistent en personne, dont 4 administrateurs indépendants; Tous les administrateurs indépendants ont participé à la réunion par correspondance. La réunion a été présidée par M. Zhang Fulin, Président de la société, et tous les superviseurs et cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion en tant que délégués sans droit de vote. La convocation de la réunion du Conseil d’administration est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine et à d’autres lois et règlements pertinents, aux règlements départementaux, aux documents normatifs, aux statuts et au règlement intérieur du Conseil d’administration. La réunion a procédé à un vote Article par article au moyen d’un vote enregistré sur place et d’un vote par correspondance, et les résolutions suivantes ont été examinées et adoptées: 1. La proposition de modification du plan d’émission d’actions a de la société à des objets spécifiques en 2021 a été examinée et adoptée.
Compte tenu de la situation réelle de l’émission d’actions d’actions d’actions d’actions d’actions d’actions d’actions d’actions d’actions d’actions d’actions d’actions d’actions d’actions d’actions d’actions d’actions d’actions d’actions d’actions d’actions d’actions d’actions d’actions d’actions d’actions d’actions d’actions d’actions d’actions d’actions d’actions d’actions Après délibération, le Conseil d’administration est convenu de se conformer aux lois, règlements et documents normatifs tels que le droit des sociétés de la République populaire de Chine, le droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, les mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées en bourse du GEM (pour la mise en œuvre à titre expérimental), les règles d’application pour les actions non publiques de la Banque de développement des sociétés cotées, etc. Préparer le plan d’émission d’actions a (révisé) de Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Co.Ltd(300129) à des
Conformément à l’autorisation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire de la société en 2021, cette proposition n’a pas besoin d’être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération. Les administrateurs indépendants de la société ont approuvé la question à l’avance et ont exprimé des opinions indépendantes claires sur la question.
Le projet de loi est adopté par 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Les directeurs associés, M. Liu Zhicheng, M. Huang Jingming, M. Zhang Jinnan, M. Xia quanguang et M. Zhang Fulin, ont évité le vote sur la proposition.
Les rapports pertinents visés par la présente proposition ont été divulgués le même jour sur le site Web de divulgation d’information Gem désigné par la c
En raison de la nécessité d’ajuster les données financières impliquées dans le rapport d’analyse de démonstration du système d’émission d’actions à des objets spécifiques et les déclarations pertinentes concernant la situation du « transfert d’actions en stock», après délibération, Le Conseil d’administration est convenu d’établir le rapport d’analyse de démonstration (version révisée) du Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Co.Ltd(300129)
Conformément à l’autorisation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire de la société en 2021, cette proposition n’a pas besoin d’être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération. Les administrateurs indépendants de la société ont approuvé la question à l’avance et ont exprimé des opinions indépendantes claires sur la question.
Le projet de loi est adopté par 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Les directeurs associés, M. Liu Zhicheng, M. Huang Jingming, M. Zhang Jinnan, M. Xia quanguang et M. Zhang Fulin, ont évité le vote sur la proposition.
Les rapports pertinents visés par la présente proposition ont été divulgués le même jour sur le site Web de divulgation d’information Gem désigné par la c
En raison de la nécessité de mettre à jour les données financières pertinentes dans le rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés, le Conseil d’administration a approuvé la préparation par la société du rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par l’émission d’actions à des objets spécifiques (version révisée) après délibération.
Conformément à l’autorisation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire de la société en 2021, cette proposition n’a pas besoin d’être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération. Les administrateurs indépendants de la société ont approuvé la question à l’avance et ont exprimé des opinions indépendantes claires sur la question.
Le projet de loi est adopté par 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Les directeurs associés, M. Liu Zhicheng, M. Huang Jingming, M. Zhang Jinnan, M. Xia quanguang et M. Zhang Fulin, ont évité le vote sur la proposition.
Les rapports pertinents visés par la présente proposition ont été divulgués le même jour sur le site Web de divulgation d’information Gem désigné par la c
Compte tenu de la situation réelle de l’émission d’actions a par la société à des objets spécifiques en 2021, la société a l’intention de signer l’accord supplémentaire « Accord de souscription d’actions avec effet conditionnel» avec Guangzhou kaide Investment Holding Co., Ltd. Afin de modifier les conditions de paiement du prix de souscription, de clôture et d’entrée en vigueur de l’Accord de souscription d’actions initial. Après délibération, le Conseil d’administration a convenu que la société et Guangzhou kaide Investment Holding Co., Ltd. Signeraient un accord complémentaire à l’Accord de souscription d’actions avec effet conditionnel.
Conformément à l’autorisation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire de la société en 2021, cette proposition n’a pas besoin d’être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération. Les administrateurs indépendants de la société ont approuvé la question à l’avance et ont émis des avis indépendants clairs sur la question.
Le projet de loi est adopté par 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Les directeurs associés, M. Liu Zhicheng, M. Huang Jingming, M. Zhang Jinnan, M. Xia quanguang et M. Zhang Fulin, ont évité le vote sur la proposition.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur la signature d’un accord supplémentaire sur le contrat de souscription d’actions avec des Parties spécifiques et les transactions connexes (2022 – 013) publiée sur le site Web désigné de divulgation d’information Gem de la c
Une fois l’émission terminée, kaide Investments and Controls détiendra environ 23,08% des actions de la société et deviendra l’actionnaire contrôlant de la société. La société a donné suite à plusieurs avis du Conseil d’État sur la poursuite de la promotion du développement sain du marché des capitaux, aux avis du Bureau général du Conseil d’État sur le renforcement de la protection des droits et intérêts légitimes des petits et moyens investisseurs sur le marché des capitaux et aux avis directeurs sur les questions relatives au rendement à court terme dilué du lancement et du refinancement et de la restructuration des actifs importants. Les dispositions pertinentes ont procédé à une analyse approfondie des questions relatives au rendement au comptant dilué de l’émission et ont formulé des mesures de remplissage à prendre. Kaide investment & Control, les administrateurs et les cadres supérieurs de la société ont pris des engagements pertinents pour que les mesures de rendement du remplissage de l’émission d’actions de la Société à des objets spécifiques puissent être effectivement mises en œuvre.
Étant donné que la compagnie a l’intention d’ajuster le temps d’émission hypothétique de cette émission, le contenu des mesures de dilution du rendement au comptant et de remplissage doit être modifié en conséquence. Les engagements des sujets concernés restent inchangés.
Conformément à l’autorisation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire de la société en 2021, cette proposition n’a pas besoin d’être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération. Le projet de loi est adopté par 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Les directeurs associés, M. Liu Zhicheng, M. Huang Jingming, M. Zhang Jinnan, M. Xia quanguang et M. Zhang Fulin, ont évité le vote sur la proposition.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur le rendement au comptant dilué, les mesures de remplissage et l’engagement des sujets pertinents pour l’émission d’actions à des objets spécifiques (2022 – 014) publiée le même jour sur le site Web désigné de divulgation d’information Gem de la c
1. Résolution du Conseil d’administration signée par les administrateurs présents et estampillée du sceau du Conseil d’administration;
2. Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 22e réunion du quatrième Conseil d’administration;
3. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 22e réunion du quatrième Conseil d’administration;
4. Autres documents requis par la Bourse de Shenzhen.
Avis est par les présentes donné.
Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Co.Ltd(300129) Conseil d’administration
2 mars 2022
