Code des titres: Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) titre abrégé: Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) annonce No: Xin 2022 – 049 Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207)
Annonce de la résolution de la 27e réunion du 5ème Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
L’avis de la 27e réunion du 5ème Conseil d’administration de Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) (ci – après dénommé Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) La réunion s’est tenue le 28 février 2022 à 15 h 30 dans la salle de conférence de la compagnie, sur place et par correspondance. Le Conseil d’administration compte sept administrateurs et sept administrateurs. La réunion est présidée par M. Wang Wei, Président du Conseil d’administration. La convocation et la tenue de cette réunion sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine et aux statuts du Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207)
La réunion est présidée par M. Wang Wei, Président du Conseil d’administration de la société. Après mûre réflexion, les administrateurs présents à la réunion adoptent les résolutions suivantes par vote enregistré:
La proposition relative au lieu de mise en œuvre des nouveaux projets d’investissement a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails sur l’annonce de l’emplacement de mise en oeuvre des nouveaux projets d’investissement, veuillez consulter le site Web d’information sur le GEM désigné par la c
Résultat du vote: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Le projet de loi a fait l’objet d’opinions indépendantes de la part d’administrateurs indépendants.
La proposition relative à la garantie des filiales pour leurs filiales a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails sur l’annonce de la société concernant la garantie fournie par les filiales à leurs filiales, veuillez consulter le site Web d’information sur le GEM nommé par la c
Résultat du vote: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Le projet de loi a fait l’objet d’opinions indépendantes de la part d’administrateurs indépendants.
Cette proposition doit encore être soumise à la quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération.
La proposition relative à la signature d’un accord d’investissement de projet entre la filiale et le Gouvernement populaire municipal de Zhuhai a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails sur l’annonce de la société concernant l’intention de la filiale de signer l’Accord d’investissement de projet avec le Gouvernement populaire municipal de Zhuhai, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information sur le GEM nommé par la c
Résultat du vote: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Le projet de loi a fait l’objet d’opinions indépendantes de la part d’administrateurs indépendants.
Cette proposition doit encore être soumise à la quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération.
La proposition de convocation de la quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 a été examinée et adoptée.
La quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 se tiendra le 17 mars 2022 et les propositions 2 à 3 de cette Assemblée seront soumises à la quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 pour examen.
Résultat du vote: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Avis est par les présentes donné.
Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) Conseil d’administration
1er mars 2022
