Code des valeurs mobilières: Fujian Sanmu Group Co.Ltd(000632) titre abrégé: Fujian Sanmu Group Co.Ltd(000632)
Fujian Sanmu Group Co.Ltd(000632)
Annonce de la résolution de la 41e réunion du neuvième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
Fujian Sanmu Group Co.Ltd(000632) L’Assemblée est composée de sept administrateurs. La réunion est présidée par le Président Lin Yu. Les procédures de convocation, de convocation et de vote de la réunion sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine et à d’autres lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts, et les résolutions de la réunion sont légales et efficaces.
Délibérations du Conseil d’administration
Examiner et adopter la proposition relative à l’aide financière fournie par la filiale Holding à ses actionnaires
Pour plus de détails, voir la divulgation de la société le même jour dans Securities Times, China Securities Daily, Securities Daily et Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) L’annonce (annonce no 2022 – 16) doit être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen et approbation.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Le Conseil d’administration de la société a décidé de convoquer la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 le 17 mars 2022 à 14 h 30 dans la salle de conférence de la société et le mode de vote en ligne au 41e étage, IFC Fuzhou International Financial Center, 118 Jiangbin West Avenue, Taijiang District, Fuzhou City, Fujian Province. Pour plus de détails, voir la divulgation de la société le même jour dans Securities Times, China Securities Daily, Securities Daily et Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Avis public No 2022 – 17.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Avis est par les présentes donné.
Fujian Sanmu Group Co.Ltd(000632) Board of Directors 2 March 2022
