Code du titre: Fujian Sanmu Group Co.Ltd(000632) titre abrégé: Fujian Sanmu Group Co.Ltd(000632)
Fujian Sanmu Group Co.Ltd(000632)
Avis de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Informations de base sur la tenue de la réunion
Assemblée générale des actionnaires: la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 (ci – après dénommée « la société»).
Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: neuvième Conseil d’administration de la société.
La 41e réunion du neuvième Conseil d’administration de la société a eu lieu le 1er mars 2022 et la proposition de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 a été examinée et adoptée.
Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la convocation de l’Assemblée des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
Date et heure de la réunion:
1. Heure de la réunion sur place: le jeudi 17 mars 2022 à 14 h 30
2. Temps de vote en ligne:
Les heures de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 17 mars 2022.
Les heures de vote par l’intermédiaire du système de vote par Internet de la Bourse de Shenzhen sont de 9 h 15 à 15 h le 17 mars 2022.
Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne.
La Société fournira une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet. Les actionnaires peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote par Internet. Les actionnaires choisissent l’une des méthodes de vote sur place et de vote en ligne. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
Participants:
1. Les actionnaires détenant des actions de la société à la date d’enregistrement des actions.
À la clôture de la Bourse de Shenzhen dans l’après – midi du 10 mars 2022, tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de la China Securities depository and Clearing Corporation ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
2. Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
3. Avocat engagé par la société.
Lieu de la réunion: salle de réunion de la société, 41f, IFC Fuzhou International Finance Center, 118 Jiangbin West Avenue, Taijiang District, Fuzhou, Fujian.
II. Questions examinées par la Conférence
Proposition soumise à l’Assemblée générale pour vote:
Proposition relative à l’octroi d’une aide financière par une filiale Holding à ses actionnaires.
La proposition ci – dessus est une proposition ordinaire qui doit être approuvée par plus de la moitié du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée.
Divulgation:
La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la 41e réunion du neuvième Conseil d’administration de la société. Pour plus de détails, voir la divulgation dans Securities Times, China Securities Daily, Securities Daily et Giant Tides Information Network le 2 mars 2022. http://www.cn.info.com.cn. Annonces pertinentes.
Méthode d’inscription à l’Assemblée générale des actionnaires sur place
Méthode d’enregistrement:
1. L’actionnaire individuel doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité, sa carte de compte d’actionnaire et son certificat d’actions à la date d’enregistrement des actions. Si la personne n’est pas en mesure d’assister à la réunion pour une raison quelconque, elle peut signer personnellement une procuration personnelle pour autoriser l’agent à assister à la réunion et à exercer son droit de vote. L’agent doit présenter sa carte d’identité et sa procuration (annexe 1).
2. L’actionnaire de la personne morale doit suivre les procédures d’enregistrement avec la carte de compte de l’actionnaire, la copie de la licence d’entreprise (estampillée du sceau officiel), le certificat de représentant de la personne morale et sa carte d’identité; Lorsqu’un agent est chargé d’assister à la réunion, il doit également être muni d’une procuration du représentant légal (annexe I) et d’une carte d’identité du participant.
Heure d’inscription: 9 h à 17 h le 11 mars 2022.
Lieu d’inscription: salle de conférence de la société, 41f, IFC Fuzhou International Financial Center, 118 Jiangbin West Avenue, Taijiang District, Fuzhou City, Fujian Province.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
L’Assemblée générale des actionnaires adopte une combinaison de vote sur place et de vote en ligne. La société utilisera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires, qui peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne. Voir l’annexe II pour le processus de fonctionnement spécifique du vote en ligne.
V. Questions diverses
La durée de l’Assemblée sur place est d’une demi – journée et les frais de nourriture, d’hébergement et de transport des participants sont à leurs propres frais. Coordonnées:
Adresse: f41, IFC Fuzhou International Financial Center, 118 Jiangbin West Avenue, Taijiang District, Fuzhou, Fujian
Code Postal: 35009
Contact: Wu senyang, Jiang Xinjian
Tel: 0591 – 38170632 Fax: 0591 – 38173315
Documents à consulter
Résolution adoptée à la 41e réunion du neuvième Conseil d’administration de la société.
Avis est par les présentes donné.
Fujian Sanmu Group Co.Ltd(000632) Conseil d’administration 2 mars 2022 annexe I:
Procuration
Charger M / Mme de représenter l’unit é / moi – même à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 et d’exercer le droit de vote sur la proposition de l’Assemblée conformément aux instructions suivantes. Le client vote sur les propositions suivantes (veuillez cocher « √» sous les avis de vote correspondants):
Cochez cette colonne pour les avis de vote
Numéro de la proposition la colonne du nom de la proposition peut accepter de s’abstenir de voter.
1.00 discussion sur l’aide financière fournie par la filiale Holding à ses actionnaires √
CAS
Si l’actionnaire ne donne pas d’instructions précises, l’agent de l’actionnaire peut voter à sa discrétion.
Oui □ Non □
Partie chargée (signature ou sceau): numéro de carte d’identité de résident de la partie chargée (code unifié de crédit social de l’entreprise): numéro de compte de l’actionnaire de la partie chargée: nombre d’actions détenues par la partie chargée: fiduciaire (signature): numéro de carte d’identité de la partie chargée: date de la Commission: Remarques:
1. Le client doit cocher la colonne de sélection correspondante de la procuration, une seule sélection et plusieurs sélections sont invalides; 2. La coupure, la copie ou l’auto – fabrication de la procuration dans le format ci – dessus sont valides.
Annexe II:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
Code de vote et abréviation de vote pour les actions ordinaires: le Code de vote est 360632 et le vote est abrégé en « vote Sanmu ».
Mise en place de la proposition et vote d’opinion.
1. Mise en place du projet de loi.
Liste des « codes de proposition» correspondants pour les propositions de l’Assemblée générale des actionnaires
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
1.00 discussion sur l’aide financière fournie par la filiale Holding à ses actionnaires √
CAS
2. Remplir les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
3. Le vote sur la même proposition est soumis au premier vote effectif. Le même droit de vote ne peut choisir qu’une seule méthode de vote sur place, le système de négociation de la Bourse de Shenzhen ou le système de vote par Internet. En cas de vote répété du même droit de vote, le résultat du premier vote effectif prévaut.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
Heure du scrutin: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h – 15 h le jour de la négociation du 17 mars 2022.
Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
(Ⅰ) Le système de vote par Internet commence à 9 h 15 le 17 mars 2022 et se termine à 15 h le 17 mars 2022.
Les actionnaires qui votent sur Internet par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen pour l’authentification de l’identité des investisseurs en matière de services Internet (révisées en avril 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du Service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Un processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote par Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. Voir la colonne d’orientation des règles.
Les actionnaires peuvent utiliser le système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans un délai déterminé sur la base du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. ) vote.
