Code des valeurs mobilières: Chengdu Spaceon Electronics Co.Ltd(002935) titre abrégé: Chengdu Spaceon Electronics Co.Ltd(002935)
Annonce des résolutions de la 19e réunion du quatrième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
Chengdu Spaceon Electronics Co.Ltd(002935) Sept administrateurs devraient assister à la réunion, dont sept ont effectivement assisté à la réunion. Mme Zhang Jianhua, Directrice de la société, n’est pas en mesure d’assister à la réunion pour des raisons de travail, et M. Zhao Xiaohu, Président du Conseil d’administration, est chargé d’y assister et de voter en son nom. La réunion est présidée par le Président de la société, M. Zhao Xiaohu. La convocation et la tenue de la réunion sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine et à d’autres lois et règlements ainsi qu’aux statuts.
Délibérations du Conseil d’administration
Examiner et adopter la proposition d’ajustement de la structure organisationnelle de la société
Il est convenu d’ajuster l’Organisation de l’entreprise, de créer un nouveau Département du d éveloppement de l’entreprise, d’intégrer les activités pertinentes de l’ancienne Division de la transmission sans fil, de la Division de l’équipement et des systèmes et de la deuxième Division de l’équipement et des systèmes, de créer une Division des Composants RF, une Division des composants d’alimentation électrique et une Division de l’équipement à fréquence temporelle, de renommer la nouvelle Division de l’application des technologies en Division de l’application Beidou et le Centre d’innovation technologique en centre de recherche et À l’exception des ajustements susmentionnés, les autres institutions de la société restent inchangées.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Examiner et adopter la proposition de nomination du Directeur général adjoint de la société
Accepte de nommer M. Ren Si Directeur général adjoint de l’entreprise
Les administrateurs indépendants ont donné leur avis indépendant sur la question.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Documents à consulter
1. Résolution de la 19e réunion du quatrième Conseil d’administration signée par les administrateurs présents et estampillée du sceau du Conseil d’administration;
2. Other documents required by SZSE.
Avis est par les présentes donné.
Chengdu Spaceon Electronics Co.Ltd(002935) Conseil d’administration
1er mars 2022
Annexe:
Mr. Ren Si, born in February 1986, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, Master Degree, Master Degree in Engineering, Engineer. Il a été ingénieur et Vice – Ministre du Département de la technologie générale du dixième Institut de recherche de la China Electronic Technology Corporation. Il est actuellement Directeur général adjoint de Chengdu Spaceon Electronics Co.Ltd(002935) .
M. Ren si n’a pas l’une des circonstances prévues à l’article 146 du droit des sociétés, n’a pas été interdit d’entrer sur le marché des valeurs mobilières par la csrc, n’a pas été publiquement reconnu par la bourse comme inapte à agir en tant qu’administrateur, superviseur et cadre supérieur d’une société cotée en bourse et n’a pas reçu de sanction administrative de la csrc au cours des trois dernières années. Au cours des trois dernières années, elle n’a pas été condamnée publiquement par la bourse ou critiquée plus de trois fois dans un avis public, n’a pas fait l’objet d’une enquête judiciaire en raison d’un crime présumé ou n’a pas fait l’objet d’une enquête de la csrc en raison d’un crime présumé ou d’une violation présumée de la loi ou de la réglementation, et il n’y a pas eu de cas où elle a été classée Il n’y a pas de relation d’association avec les actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société, les contrôleurs effectifs, les administrateurs, les superviseurs et les autres cadres supérieurs de la société; Ne détient pas d’actions de la société.
