Code du titre: Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co.Ltd(002705) titre abrégé: Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co.Ltd(002705)
Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co.Ltd(002705)
Cinquième réunion intérimaire du Conseil des autorités de surveillance sur la sixième session du Conseil des autorités de surveillance
Avis de vérification sur les questions pertinentes
Conformément aux lignes directrices pour le fonctionnement normalisé des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen, aux Statuts de Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co.Ltd(002705)
Avis d’examen sur l’estimation des transactions quotidiennes entre la société et l’Indonésie HeSheng Dongling en 2022
Les procédures de prise de décisions du Conseil d’administration pour l’examen des questions relatives aux opérations entre apparentés sont légales et efficaces et sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents.
La proposition relative à l’estimation des transactions quotidiennes entre la société et HeSheng Dongling Indonesia en 2022 est conforme aux exigences de l’exploitation quotidienne et de l’exploitation commerciale de la société. Les transactions quotidiennes entre la société et HeSheng Dongling Indonesia en 2022 sont basées sur les prix du marché et respectent les principes d’objectivité, d’équité et de rationalité, sans incidence négative sur la capacité d’exploitation continue et l’indépendance de la société. L’activité principale de la société ne dépend pas des parties liées ou n’est pas contrôlée par elles en raison de ces opérations, et il n’y a pas de circonstances qui nuisent aux droits et intérêts légitimes de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
Par conséquent, nous avons convenu à l’unanimité de la proposition de la société concernant les estimations des transactions quotidiennes entre la société et l’Indonésie et la société Dongling HeSheng en 2022.
Avis d’examen sur l’achat de l’assurance responsabilité civile des administrateurs et des superviseurs
L’achat d’une assurance responsabilité civile pour la société et tout le personnel de direction et de supervision est bénéfique pour améliorer le système de gouvernance d’entreprise, réduire les risques opérationnels, protéger les droits et intérêts légitimes de la société et des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs, promouvoir les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société à exercer pleinement leurs droits et leurs responsabilités et assurer le développement sain de la société. La procédure d’examen de cette question est légale et efficace, tous les administrateurs se sont abstenus de voter et il n’y a pas eu de situation préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
(aucun texte ci – dessous)
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(il n’y a pas de texte sur cette page, qui est la page de signature de Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co.Ltd(002705)
Li Yaping kangxingzhuang
Bien – aimés.
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Conseil des autorités de surveillance
1er mars 2022
