Code du titre: Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co.Ltd(002705) titre abrégé: Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co.Ltd(002705)
Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co.Ltd(002705)
Rapport des administrateurs indépendants sur la sixième réunion intérimaire du sixième Conseil d’administration
Avis indépendants sur des questions connexes
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux lignes directrices pour la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées, aux lignes directrices pour l’exploitation normalisée des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen et aux Statuts de Guangdong xinbao Electric Appliance Co., Ltd. (ci – après dénommés « Statuts»), nous sommes des administrateurs indépendants de Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co.Ltd(002705) Conformément au principe de prudence et sur la base d’un jugement indépendant, après avoir examiné les documents pertinents de la réunion et en avoir discuté, la société émet les avis indépendants suivants sur les questions pertinentes examinées à la sixième réunion intérimaire du sixième Conseil d’administration tenue le 1er mars 2022:
Avis indépendants sur les prévisions des transactions quotidiennes entre la société et l’Indonésie HeSheng Dongling en 2022
La procédure de prise de décisions du Conseil d’administration pour l’examen des opérations entre apparentés est légale et efficace et est conforme aux lois, règlements et statuts pertinents.
La proposition de la société concernant l’estimation des transactions quotidiennes entre la société et HeSheng Dongling Indonesia en 2022 est conforme aux exigences de l’exploitation quotidienne et de l’exploitation commerciale de la société. Les transactions liées sont tarifées sur la base du prix du marché et respectent les principes d’objectivité, d’équité et de rationalité, sans incidence négative sur la capacité d’exploitation durable et l’indépendance de la société. L’activité principale de la société ne dépend pas des parties liées ou n’est pas contrôlée par elles en raison de ces opérations, et il n’y a pas de circonstances qui nuisent aux droits et intérêts légitimes de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
(Ⅲ) Les raisons pour lesquelles le Conseil d’administration de la société a constaté une grande différence entre les transactions quotidiennes réelles et prévues entre la société et HeSheng Dongling Indonesia en 2021 sont les suivantes: en raison de l’amélioration de la situation épidémique, l’exploitation d’hesheng Dongling Indonesia est progressivement revenue à la normale, et le montant des achats et des ventes de la société a augmenté en raison de la demande de production et d’exploitation et de la demande du marché, ce qui est considéré comme un comportement d’exploitation normal Il n’aura pas d’incidence significative sur les activités quotidiennes et le rendement de l’entreprise.
L’explication du Conseil d’administration de la société selon laquelle la situation réelle des transactions quotidiennes entre la société et l’Indonésie HeSheng Dongling en 2021 diffère considérablement de celle prévue est conforme à la situation réelle de la société. Les opérations quotidiennes entre apparentés effectuées par la société en 2021 sont celles nécessaires au fonctionnement normal de la société, conformément à la stratégie de production, d’exploitation et de développement de la société et aux lois et règlements pertinents. Les opérations quotidiennes entre apparentés ont été effectuées conformément aux principes d’ouverture, d’équité et d’équité, sans préjudice des intérêts de la société et de ses actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
Par conséquent, nous avons convenu à l’unanimité de la proposition de la société concernant les estimations des transactions quotidiennes entre la société et l’Indonésie et la société Dongling HeSheng en 2022.
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Avis indépendants sur l’achat de l’assurance responsabilité civile des administrateurs et des superviseurs par la société
L’achat d’une assurance responsabilité civile pour la société et tout le personnel de direction et de supervision est bénéfique pour améliorer le système de contrôle des risques de la société, protéger les droits et intérêts légitimes de la société, des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs, promouvoir le plein exercice des droits et des responsabilités des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société et favoriser le développement sain de la société. Les procédures de délibération pertinentes sont légales et efficaces, tous les administrateurs se sont abstenus de voter et il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Nous convenons de soumettre cette question à la première Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022 pour examen.
(aucun texte ci – dessous)
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(il n’y a pas de texte sur cette page, qui est la page de signature de Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co.Ltd(002705)
Signature du directeur indépendant:
Song tiebo, Tan youchao
Cao Xiaodong
1er mars 2022
