Code des titres: Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co.Ltd(002705) titre abrégé: Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co.Ltd(002705)
Annonce de la résolution de la sixième réunion intérimaire du sixième Conseil d’administration
Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co.Ltd(002705)
Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co.Ltd(002705) La sixième réunion intérimaire du sixième Conseil d’administration a eu lieu le 1er mars 2022 dans la salle de conférence du troisième étage de la compagnie. La convocation de cette réunion a été notifiée à tous les administrateurs par avis écrit, courriel ou téléphone le 25 février 2022. 9 administrateurs sont présents pour voter à la réunion et 9 administrateurs sont présents à la réunion; Parmi eux, M. Zeng zhanhui, Directeur, a chargé M. Yang Fangxin, Directeur, de voter en son nom. La réunion a été convoquée et présidée par M. Guo Jiangang, Président du Conseil d’administration, et tous les superviseurs et cadres supérieurs de la société ont participé à la réunion en tant que participants sans droit de vote. La réunion a été convoquée conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés de la République populaire de Chine et des Statuts du Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co.Ltd(002705) . Au cours de la réunion, les propositions suivantes ont été examinées et adoptées au moyen d’un vote sur place:
Proposition relative à l’estimation des transactions quotidiennes entre la société et l’Indonésie HeSheng Dongling en 2022.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants sur la proposition.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Proposition d’achat de l’assurance responsabilité civile des administrateurs et des superviseurs.
Tous les administrateurs de la société évitent de voter lors de l’examen de cette proposition, qui sera soumise directement à la première Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022 pour examen.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la question.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Proposition de convocation de la première Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022.
Le Conseil d’administration décide de convoquer la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 le 18 mars 2022 à 14 h 30 dans la salle de conférence du troisième étage de la société pour examiner les propositions présentées par le Conseil d’administration.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Voir le Securities Times, Securities Daily, Shanghai Securities News, China Securities News et le site d’information de la marée montante du 2 mars 2022 pour plus de détails sur l’annonce de la convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Documents à consulter:
1. Résolution de la sixième réunion intérimaire du sixième Conseil d’administration du Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co.Ltd(002705) 6; 2. Avis d’approbation préalable de Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co.Ltd(002705) administrateurs indépendants sur les questions liées à la sixième réunion intérimaire du sixième Conseil d’administration;
3. Independent Opinions of Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co.Ltd(002705)
Annonce faite par la présente!
Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co.Ltd(002705) Conseil d’administration
2 mars 2022
