Code des titres: Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co.Ltd(002705) titre abrégé: Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co.Ltd(002705)
Annonce de la convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co.Ltd(002705)
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine et aux Statuts de Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co.Ltd(002705) Les questions pertinentes de l’Assemblée générale sont notifiées comme suit:
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: première Assemblée générale des actionnaires en 2022
2. Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société. Après délibération et adoption de la sixième Assemblée extraordinaire du sixième Conseil d’administration de la société, il a été décidé de convoquer la première Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022.
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la convocation de l’Assemblée des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
4. Date et heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: le vendredi 18 mars 2022 à 14 h 30
Heure du vote en ligne: 18 mars 2022. Parmi eux, le temps spécifique de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h le 18 mars 2022; Le moment précis du vote en ligne par l’intermédiaire du système de vote en ligne de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 18 mars 2021.
5. Mode de réunion:
Cette réunion adopte une combinaison de vote sur place et de vote en ligne. La société utilisera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote en ligne. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires de la société, qui peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne.
Mode de participation à l’Assemblée générale des actionnaires: les actionnaires de la société ne peuvent choisir qu’un seul mode de vote dans le vote sur place (le vote sur place peut être effectué par procuration) et le vote en ligne. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote effectif prévaut.
6. Date d’enregistrement des capitaux propres: 14 mars 2022
7. Participants à la réunion:
Tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et de voter après la clôture de la négociation à 15 h à la date d’enregistrement des capitaux propres (14 mars 2022). Un actionnaire qui n’est pas en mesure d’assister personnellement à l’Assemblée générale des actionnaires peut autoriser par écrit une autre personne à assister à l’Assemblée en son nom et le mandant n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Témoin avocat engagé par la société.
8. Lieu de la réunion sur place: salle de réunion au troisième étage du bâtiment de bureaux Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co.Ltd(002705)
II. Questions examinées par la Conférence
Exemple de code de proposition de l’Assemblée générale des actionnaires:
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
(toutes les propositions présentées à la réunion ne sont pas cumulées)
À propos de la prévision quotidienne des transactions entre la société et l’Indonésie HeSheng Dongling en 2022
Proposition de calcul 1,00 √
2.00 proposition d’achat de l’assurance responsabilité civile des administrateurs et des superviseurs √
Toutes les propositions examinées au cours de la réunion seront comptées séparément pour le vote des petits et moyens investisseurs et divulguées publiquement en temps opportun. Les petits et moyens investisseurs désignent les autres actionnaires, à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires qui détiennent individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société.
Toutes les propositions ci – dessus ont été examinées et adoptées à la sixième réunion intérimaire du sixième Conseil d’administration et à la cinquième réunion intérimaire du sixième Conseil des autorités de surveillance de la société. Pour plus de détails, voir China Securities Journal, Securities Times, Securities Daily, Shanghai Securities journal et Mega Tides Information Network le 2 mars 2022. http://wltp.cn.info.com.cn. L’annonce de la résolution de la sixième réunion intérimaire du sixième Conseil d’administration, l’annonce de la résolution de la cinquième réunion intérimaire du sixième Conseil des autorités de surveillance et les documents d’annonce pertinents divulgués ci – dessus.
Iii. Méthode d & apos; inscription
1. Heure d’inscription: 8 h 30 – 11 h 30 et 13 h 30 – 17 h 30 le 17 mars 2022; 2. Lieu d’enregistrement: Département des valeurs mobilières Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co.Ltd(002705) 3. Méthode d’enregistrement: enregistrement sur place, par lettre ou par télécopieur.
Enregistrement des actionnaires de la personne morale: si le représentant légal des actionnaires de la personne morale assiste à l’enregistrement, les formalités d’enregistrement doivent être accomplies avec la carte d’identité, la carte de compte des actionnaires, la copie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel de la société et le certificat du représentant légal; Lorsque l’agent chargé assiste à la réunion, l’agent chargé s’occupe des formalités d’enregistrement sur la base de l’original de sa carte d’identité, de la procuration, de la carte de compte de titres du mandant et de la photocopie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel du mandant.
Enregistrement des actionnaires de personnes physiques: si les actionnaires de personnes physiques assistent à la réunion, ils doivent suivre les procédures d’enregistrement avec leur carte d’identité et leur carte de compte d’actionnaire; Lorsque l’agent mandaté assiste à la réunion, l’agent mandaté s’occupe des formalités d’enregistrement sur la base de l’original de sa carte d’identité, de la procuration et de la carte de compte de titres du mandant.
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur sur la base des certificats susmentionnés et n’acceptent pas l’inscription par téléphone. La lettre ou la télécopie doit parvenir à la compagnie au plus tard le 17 mars 2022 à 17 h 30.
Pour l’enregistrement par lettre, veuillez l’envoyer au Département des valeurs mobilières Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co.Ltd(002705) à côté du
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (adresse: http://wltp.cn.info.com.cn. Pour la participation au vote, voir l’annexe I pour les procédures de fonctionnement spécifiques du vote en ligne.
V. Questions diverses
1. Les frais d’hébergement et de transport des actionnaires participant à l’Assemblée sont à leurs propres frais et la durée de l’Assemblée est d’une demi – journée.
2. Coordonnées de la réunion
Contact: Fang hailan
Tel: 0757 – 25336206
Contact Fax: 0757 – 25521283
Adresse de contact: Da Wan Qiao Bian, Longzhou Road, LELIU Street Office, Shunde District, Foshan City, Guangdong Province Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co.Ltd(002705) Securities Department
Code Postal: 528322
Documents à consulter
1. Résolution de la sixième réunion intérimaire du sixième Conseil d’administration du Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co.Ltd(002705) 6; 2. Résolution de la cinquième réunion intérimaire du sixième Conseil des autorités de surveillance. Annonce faite par la présente!
Annexe I: procédures opérationnelles spécifiques pour la participation au vote en ligne
Annexe II: procuration;
Annexe III: reçu de participation.
Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co.Ltd(002705) Conseil d’administration
2 mars 2022
Annexe I:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Le Code de vote est “362705”, et le vote est abrégé en “vote xinbao”.
2. Toutes les propositions de la réunion sont des propositions de vote non cumulatives et les avis de vote remplis sont: d’accord, d’opposition et d’abstention.
3. Les actionnaires qui votent sur la proposition générale sont réputés avoir exprimé le même avis sur toutes les propositions.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 18 mars 2022, soit de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à 9 h 15 le 18 mars 2022 et se termine à 15 h le 18 mars 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « Code secret des services aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Annexe II: Procuration
Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co.Ltd(002705)
Procuration de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Par la présente, j’autorise (M. / Mme) à assister à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Guangdong xinbao Electric Appliance Co., Ltd. En 2022 en mon nom. J’autorise (M. / Mme) à voter sur les questions de vote suivantes conformément à l’intention de délégation suivante et à signer les documents pertinents devant être signés par l’Assemblée générale des actionnaires.
Date de signature de la procuration:
Durée de validité du mandat: de la date de signature à la fin de l’Assemblée générale.
Mon avis de vote (la société) sur la proposition de l’Assemblée générale des actionnaires:
Remarques accord sur l’abstention nom de la proposition colonne cochée
L’article codé peut être voté
100 proposition totale √
À propos de la société et de l’Indonésie Harmonic Dongling 2022
1.00 proposition relative à l’estimation des opérations fréquemment liées √
2.00 proposition d’achat de l’assurance responsabilité civile des administrateurs et des superviseurs √
Nom du client (signature ou sceau, si le client est une personne morale, le sceau de l’unit é doit être apposé):
Numéro d’identification du client ou numéro de licence commerciale:
Nombre d’actions détenues par le client: actions
Numéro de compte de l’actionnaire du client:
Nom du syndic:
Numéro d’identification du syndic:
Numéro de téléphone du syndic:
Description:
1. Les actionnaires sont priés de cocher « √» dans les options d’avis de vote de la proposition, qui est une option unique et une option multiple est invalide;
2. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé le même avis sur toutes les propositions;
3. Les votes non remplis, mal remplis et illisibles par écrit, ainsi que les votes non votés, sont considérés comme des « abstentions»; 4. Le sceau officiel de l’unit é doit être apposé sur le mandat de l’unité; 5. La coupure, la copie ou l’auto – fabrication de la procuration dans le format ci – dessus sont valides.
Annexe III: reçu de participation
Reçu de participation
À: Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co.Ltd(002705)
J’ai l’intention d’assister personnellement / par procuration à la réunion de 2022 qui se tiendra à 14 h 30 le 18 mars 2022.
