Code des titres: Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co.Ltd(002705) titre abrégé: Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co.Ltd(002705)
Annonce concernant l’achat de l’assurance responsabilité civile des administrateurs et des superviseurs
Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co.Ltd(002705)
Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co.Ltd(002705)
Afin d’améliorer encore le système de gestion des risques de l’entreprise, de réduire les risques opérationnels de l’entreprise, de promouvoir les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de l’entreprise pour qu’ils exercent pleinement leurs droits et leurs fonctions dans le cadre de leurs fonctions respectives et de protéger les droits et intérêts de l’entreprise et des investisseurs, la société a l’intention de devenir la société et tous les administrateurs, superviseurs, Les cadres supérieurs et les autres personnes concernées achètent une assurance responsabilité civile. Les questions pertinentes sont annoncées comme suit: 1. Plan spécifique d’assurance responsabilité des dirigeants et des superviseurs
Assuré: Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co.Ltd(002705)
Assuré: la société et ses administrateurs, superviseurs, cadres supérieurs et autres personnes liées;
Limite d’indemnisation: le montant cumulé de toute demande d’indemnisation et de toutes les demandes d’indemnisation ne doit pas dépasser 50 millions de RMB par an (sous réserve du contrat de la compagnie d’assurance);
Prime totale: pas plus de 500000 RMB / an (sous réserve du contrat d’assurance);
Durée de l’assurance: 12 mois (renouvelable ou ré – assurée).
Afin d’améliorer l’efficacité de la prise de décisions, le Conseil d’administration de la société a l’intention de demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser la direction de la société à gérer tous les administrateurs, Les questions relatives à l’assurance responsabilité civile des autorités de surveillance et des cadres supérieurs (y compris, sans s’y limiter, la détermination d’autres personnes responsables, la détermination de la compagnie d’assurance, la détermination du montant de l’assurance, des primes d’assurance et d’autres conditions d’assurance, le choix et l’emploi d’une société de courtage d’assurance ou d’un autre organisme intermédiaire, la signature des documents juridiques pertinents et le traitement d’autres questions liées à l’assurance) et, à l’avenir, les administrateurs, Les autorités de surveillance et les cadres supérieurs s’occupent des questions relatives au renouvellement ou au renouvellement de l’assurance responsabilité civile à l’expiration ou avant l’expiration du contrat d’assurance responsabilité civile.
Procédure d’examen de l’achat de l’assurance responsabilité civile des administrateurs et des superviseurs
Conformément aux statuts et aux lois et règlements pertinents, tous les administrateurs et superviseurs de la société, en tant que bénéficiaires, évitent de voter sur la proposition, qui sera soumise directement à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour délibération.
Avis des administrateurs indépendants
L’achat d’une assurance responsabilité civile pour la société et tout le personnel de direction et de supervision est bénéfique pour améliorer le système de contrôle des risques de la société, protéger les droits et intérêts légitimes de la société, des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs, promouvoir le plein exercice des droits et des responsabilités des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société et favoriser le développement sain de la société. Les procédures de délibération pertinentes sont légales et efficaces, tous les administrateurs se sont abstenus de voter et il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Nous convenons de soumettre cette question à la première Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022 pour examen.
Avis du Conseil des autorités de surveillance
L’achat d’une assurance responsabilité civile pour la société et tout le personnel de direction et de supervision est bénéfique pour améliorer le système de gouvernance d’entreprise, réduire les risques opérationnels, protéger les droits et intérêts légitimes de la société et des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs, promouvoir les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société à exercer pleinement leurs droits et leurs responsabilités et assurer le développement sain de la société. La procédure d’examen de cette question est légale et efficace, tous les administrateurs se sont abstenus de voter et il n’y a pas eu de situation préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
Documents à consulter
1. Résolution de la sixième réunion intérimaire du sixième Conseil d’administration du Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co.Ltd(002705) 6;
2. Résolution de la cinquième réunion intérimaire du sixième Conseil des autorités de surveillance Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co.Ltd(002705) ;
3. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co.Ltd(002705)
4. Avis d’examen du Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co.Ltd(002705)
Annonce faite par la présente!
Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co.Ltd(002705) Conseil d’administration
2 mars 2022
