Code des valeurs mobilières: Guangxi Yuegui Guangye Holdings Co.Ltd(000833) titre abrégé: Guangxi Yuegui Guangye Holdings Co.Ltd(000833)
Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Informations de base sur la tenue de la réunion
Assemblée générale des actionnaires: la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022.
Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration de la société. La deuxième réunion du neuvième Conseil d’administration tenue le 28 février 2022 a examiné et adopté la proposition de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la convocation de l’Assemblée des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs, règles commerciales de la Bourse de Shenzhen et aux statuts.
Date et heure de la réunion:
1. Heure de la réunion sur place: le jeudi 17 mars 2022 à 14 h 30 2. Heure du vote en ligne: jeudi 17 mars 2022.
Les heures de vote en ligne via le système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 le 17 mars 2022.
Les heures de vote par Internet sont les suivantes: à tout moment entre 9 h 15 et 15 h, le 17 mars 2022.
Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale extraordinaire adopte la combinaison du vote sur place et du vote en ligne. Les actionnaires de la société ne peuvent choisir qu’une seule méthode de vote sur place et de vote en ligne. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
(Ⅵ) date d’enregistrement des capitaux propres de la réunion: 11 mars 2022
Participants:
1. Après la clôture des opérations à 15 h le 11 mars 2022, tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et de voter de la manière indiquée dans le présent avis; L’actionnaire qui n’est pas en mesure d’assister en personne à l’Assemblée sur place pour une raison quelconque peut nommer un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote (voir l’annexe 2 pour la procuration), qui n’est pas nécessairement un actionnaire de la société.
2. Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
3. Avocat engagé par la société.
4. Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
Lieu de la réunion: salle de conférence 321, 3e étage, bâtiment jiangong, no 85, liuhua Road, Liwan District, Guangzhou, Province de Guangdong.
II. Questions examinées par la Conférence
Questions à examiner
1. Examiner la proposition de demander à la Banque une ligne de crédit et une ligne de garantie prévue pour 2022;
2. Examiner la proposition de modification du système de gestion des fonds collectés;
3. Examiner la proposition relative à la signature d’un accord sur le projet global de relocalisation de guitang avec le Gouvernement municipal de Guigang et la société d’investissement industriel.
4. Délibération sur l’élection de M. Zeng yingji au poste de représentant des actionnaires au huitième Conseil des autorités de surveillance de la société
Projet de loi sur les candidats.
Divulgation
Pour plus de détails sur la proposition ci – dessus, voir le certificat publié par la société dans le Securities Times le 28 décembre 2021.
On Application of Credit Line 2022 to Bank
Annonce de la limite de garantie prévue et Guangxi Guangzhou Guangzhou Industrial Control publié le 2 mars 2022
Système de gestion des fonds collectés par share Co., Ltd.
Annonce de la signature par la société d’investissement de l’Accord relatif au projet global de relocalisation de guitang
Annonce de la résolution de la réunion et annonce de la résolution de la vingtième réunion du huitième Conseil des autorités de surveillance.
Iii) instructions spéciales
Toutes les propositions ci – dessus ne sont pas cumulatives. S’il s’agit d’un investissement important affectant les intérêts des petits et moyens investisseurs
En ce qui concerne les grands événements, la société votera séparément pour les petits et moyens investisseurs.
Iii. Codage des propositions
Exemple de code de proposition de l’Assemblée générale
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 proposition générale: toutes les propositions √
Proposition de vote non cumulatif
Demande de ligne de crédit pour 2022 auprès de la Banque et montant estimatif
1,00 √
Proposition de couverture
2.00 proposition de modification du système de gestion des fonds collectés √
Concernant l’intention de la société de signer guitang avec le Gouvernement municipal de Guigang et la société d’investissement industriel
3.00 √ proposition d’accord sur le projet global de réinstallation
Concernant l’élection de M. Zeng yingji au huitième Conseil des autorités de surveillance de la société
4.00 √ proposition de l’est représentant les candidats au poste de superviseur
L’Assemblée générale des actionnaires établit une « proposition générale » pour plusieurs propositions, le Code de proposition correspondant est « 100 », le Code de proposition 1.00 représente la proposition 1, le Code de proposition 2.00 représente la proposition 2, et ainsi de suite. Inscription à la Conférence et autres questions
Mode d’inscription: inscription sur place, par lettre ou par télécopieur.
Heure d’inscription: 16 mars 2022, de 8 h 30 à 11 h 30 et de 14 h 30 à 17 h.
Lieu d’enregistrement: Ministère des valeurs mobilières, 3e étage, bâtiment jiangong, no 85, liuhua Road, Liwan District, Guangzhou, Province de Guangdong Guangxi Yuegui Guangye Holdings Co.Ltd(000833)
Méthode d’enregistrement:
1. Enregistrement des actionnaires de la personne morale. Le représentant légal de l’actionnaire de la personne morale doit suivre les procédures d’enregistrement avec la carte de compte de l’actionnaire, la copie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel de la société, le certificat de représentant légal et la carte d’identité de l’actionnaire; Si l’agent mandaté assiste à la réunion, il doit également détenir la procuration de la personne morale et la carte d’identité du participant; 2. Enregistrement des actionnaires de personnes physiques. Les actionnaires de personnes physiques doivent suivre les procédures d’enregistrement avec leur carte d’identité et leur carte de compte d’actionnaire; L’agent des actionnaires chargé d’assister à la réunion doit également détenir la carte d’identité du participant et la procuration;
3. Les actionnaires qui ont l’intention d’assister à l’Assemblée sur place peuvent se présenter au Département des valeurs mobilières de la société pour s’inscrire à l’Assemblée dans les délais prescrits; Les actionnaires d’un autre endroit peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur, et la copie télécopiée doit porter les mots « à assister à l’Assemblée générale des actionnaires ». La société n’acceptera pas l’inscription par téléphone.
Coordonnées de la réunion
1. Adresse: 3f, jiangong Building, No. 85 liuhua Road, Liwan District, Guangzhou City, Guangdong Province Guangxi Yuegui Guangye Holdings Co.Ltd(000833) Securities Affairs Department
2. Code Postal: 510013
3. Numéro de contact: 020 – 33970200
4. Fax: 020 – 33970189
5. Contact: Mei Juan, Huang dequan
6. E – mail: Guangxi Yuegui Guangye Holdings Co.Ltd(000833) @yueguigufen.com..
Frais d’assemblée: les frais d’hébergement et de transport des actionnaires ou des agents participant à l’Assemblée sont à leurs propres frais.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (site Web: http://wltp.cn.info.com.cn. Pour la participation au vote, voir l’annexe I pour le contenu et le format des instructions relatives aux besoins opérationnels spécifiques lors de la participation au vote en ligne.
Documents à consulter
Résolution de la deuxième réunion du neuvième Conseil d’administration;
Résolution adoptée à la 20e réunion du huitième Conseil des autorités de surveillance.
Avis est par les présentes donné.
Guangxi Yuegui Guangye Holdings Co.Ltd(000833) Conseil d’administration 1er mars 2022
Annexe I:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote et abréviation de vote pour les actions ordinaires: le Code de vote est « 360833 » et le vote est abrégé en « vote Guangdong – Guangxi ».
2. Remplir les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
3. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 17 mars 2022, à savoir 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à voter de 9 h 15 à 15 h le 17 mars 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « Code secret des services aux investisseurs de la Bourse de shenzhen».
Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Annexe II:
Procuration
Par la présente, j’ai le plein pouvoir d’autoriser M. / Mme à assister à Guangxi Guangdong en mon nom.
La première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Gui guangye Holding Co., Ltd. En 2022 et
À l’Assemblée générale de l’Est, voter sur les projets de loi suivants conformément aux instructions de vote ci – dessous et, à défaut d’instructions, agir par procuration.
L’homme a le droit de voter comme il le souhaite.
Code de la proposition nom de la proposition remarques accord objection renonciation colonne cochée
On peut voter.
100 proposition générale: toutes les propositions √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 demande de ligne de crédit 2022 auprès de la Banque
√
Proposition de montant estimatif de la garantie
Discussion sur la révision du système de gestion des fonds collectés
2,00 √
CAS
À propos de l’intention de la société de coopérer avec le Gouvernement municipal de Guigang et la société d’investissement industriel
3.00 √ signature de l’Accord relatif au projet global de réinstallation de guitang
Projet de loi
À propos de l’élection de M. Zeng yingji à la huitième session de la société
4,00 √
Proposition de candidature des actionnaires au Conseil des autorités de surveillance au nom des autorités de surveillance
(Veuillez indiquer l’avis de vote par « √ » sous « d’accord », « d’opposition » et « d’abstention » de l’avis de vote.)
Client (signature / sceau): numéro d’identification du client:
Nombre d’actions détenues par le client: compte des actionnaires du client:
Signature du syndic: numéro d’identification du syndic:
Date de délivrance de la procuration:
Durée de validité: de la date de signature à la clôture de l’Assemblée générale
Note: l’actionnaire de la personne morale doit apposer le sceau officiel et la copie et la réimpression de la procuration sont valides.)
