Code des valeurs mobilières: Guangxi Yuegui Guangye Holdings Co.Ltd(000833) titre abrégé: Guangxi Yuegui Guangye Holdings Co.Ltd(000833)
Annonce de la résolution de la 20e réunion du huitième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent la véracité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation des informations, sans faux enregistrements, déclarations trompeuses ou omissions majeures.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Heure et mode d’envoi de l’avis de réunion: l’avis de réunion a été envoyé par écrit et par courriel à tous les superviseurs le 15 février 2022.
Heure de la réunion: 16 h 30 le 28 février 2022; Lieu de la réunion: salle de conférence 321, 3e étage, no 85, liuhua Road, Liwan District, Guangzhou; Mode de réunion: sur place.
(Ⅲ) La réunion est composée de trois superviseurs, dont Ning zhixi, Gu yuanrong et Wang minling.
Président: M. Ning zhixi.
La convocation de cette réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
La réunion a examiné et adopté la proposition relative à l’estimation quotidienne des opérations entre apparentés en 2022.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que les opérations quotidiennes entre apparentés prévues par la société en 2022 sont nécessaires aux activités commerciales de la société. Le prix de ces opérations entre apparentés est déterminé en fonction du prix du marché, la méthode de transaction est conforme aux règles du marché, le prix de transaction est juste, les intérêts des actionnaires non liés de la société ne sont pas lésés et les dispositions des lois, règlements, statuts et systèmes pertinents sont respectées.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La réunion a examiné et adopté la proposition relative à la signature d’un accord sur le projet global de relocalisation de guitang avec le Gouvernement municipal de Guigang et la société d’investissement industriel.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que l’accord relatif au projet global de relocalisation de guitang que la société a l’intention de signer avec le Gouvernement municipal de Guigang et la société d’investissement industriel est conforme à la stratégie de développement à long terme de la société et aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires minoritaires.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
L’Assemblée examine et adopte la proposition relative à l’élection de M. Zeng yingji comme candidat au poste de représentant des actionnaires au huitième Conseil des autorités de surveillance de la société.
M. Ning zhixi, Président du Conseil des autorités de surveillance de la société, a atteint l’âge légal de la retraite. Par la présente, conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, des statuts et du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance, M. Zeng yingji satisfait aux conditions d’emploi des autorités de surveillance après examen par le Conseil des autorités de surveillance de la société. Le Conseil des autorités de surveillance propose de nommer M. Zeng yingji comme candidat au poste de représentant des actionnaires au huitième Conseil des autorités de surveillance de la société (curriculum vitae joint).
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Documents à consulter
Résolution du Conseil des autorités de surveillance signée par les autorités de surveillance présentes et estampillée du sceau du Conseil des autorités de surveillance.
Avis est par les présentes donné.
Guangxi Yuegui Guangye Holdings Co.Ltd(000833)
Curriculum vitae des candidats au poste de représentant des actionnaires au huitième Conseil des autorités de surveillance
Zeng yingji, homme, né en 1969. Membre du Parti communiste chinois, comptable, gestionnaire financier international principal. Diplômé du collège d’enseignement à distance de l’Université du Zhejiang, spécialisé dans la langue et la littérature chinoises. De mai 2010 à mars 2017, il a successivement été Vice – Directeur général, Vice – Directeur général exécutif, Secrétaire de la branche du parti et Directeur général de Guangdong Nanyou Economic Development Company; De janvier 2014 à mars 2018, il a été Directeur général du Département financier de guangye (Hong Kong) Investment Holding Co., Ltd. De mars 2017 à septembre 2020, il a été comptable en chef adjoint et Directeur financier de Guangxi guangye yuangui Investment Group Co., Ltd.; De mars 2017 à juillet 2018, il a été comptable en chef adjoint de Guangxi guitang (Group) Co., Ltd. D’août 2018 à aujourd’hui, il a été Vice – Directeur général, comptable en chef et Directeur financier de Guangxi guangye guitang Sugar Industry Group Co., Ltd.; De mai 2020 à aujourd’hui, il a été superviseur et Président du Conseil des autorités de surveillance de Guangxi guangye Guangxi Investment Group Co., Ltd. De septembre 2020 à aujourd’hui, il est également superviseur de guitang Property Company; De mars 2021 à aujourd’hui, il a été Président du Conseil des autorités de surveillance de Guangdong guangye Qingyi Food Technology Co., Ltd.
M. Zeng yingji possède les qualifications et les conditions requises par le droit des sociétés, les statuts, etc., sans être nommé superviseur et sans détenir d’actions de la société; Il existe une relation d’association avec le Contrôleur effectif de la société, Guangdong Environmental Protection Group Co., Ltd. N’a pas été puni par la csrc ou d’autres autorités compétentes et n’a pas été puni par la bourse; Une personne qui n’a pas été exécutée de mauvaise foi; M. Zeng yingji répond aux exigences du droit des sociétés et d’autres lois, règlements et dispositions.
