Code des valeurs mobilières: Guangxi Yuegui Guangye Holdings Co.Ltd(000833) titre abrégé: Guangxi Yuegui Guangye Holdings Co.Ltd(000833)
Annonce de la résolution de la deuxième réunion du neuvième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
1. Heure et mode d’envoi de l’avis de réunion: l’avis de réunion a été signifié par écrit et télécopié à tous les administrateurs le 15 février 2022.
2. Heure, lieu et mode de tenue de la réunion: le 28 février 2022, à 14 h 30, dans la salle de conférence 321, 3e étage, no 85, liuhua Road, Liwan District, Guangzhou, pour le vote sur place.
3. The Meeting shall participate in the vote of 9 Directors, including Liu Fuhua, Zhu Bing, lu yuqiang, Chen Jian, Luo Ming, Wang Zhihong, Li shenglan, Hu xianhua and Liu Qi, and 9 Directors actually participated in the vote. (dont 2 administrateurs chargés du vote, l’Administrateur Lu yuqiang a chargé l’Administrateur Zhu Bing d’assister à la réunion et d’exercer le droit de vote, et l’administrateur indépendant Li shenglan a chargé l’administrateur indépendant Hu xianhua d’assister à la réunion et d’exercer le droit de vote)
4. Le Conseil d’administration est présidé par M. Liu Fuhua, Président du Conseil d’administration, et les superviseurs et les cadres supérieurs concernés de la société ont assisté à la réunion en tant que participants sans droit de vote. Les procédures de convocation, de convocation et de vote de cette réunion sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts.
Délibérations du Conseil d’administration
Examiner et adopter la proposition relative à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022
Les administrateurs indépendants ont donné leur avis indépendant sur la proposition.
3 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 6 abstentions. Les directeurs associés Liu Fuhua, Zhu Bing, lu yuqiang, Chen Jian, Luo Ming et Wang Zhihong se sont abstenus de voter sur la proposition.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022 (2022 – 005) publiée le même jour dans le Securities Times, le Securities Daily et le grand tide Information Network.
Examiner et adopter la proposition de modification du système de gestion des fonds collectés
Comparaison avant et après la révision des articles et base de la révision
Numéro de série révisé contenu de l’article original contenu de l’article révisé base de révision du contenu de l’article révisé
Article (s)
Aux fins de la réglementation Guangxi Yuegui Guangye Holdings Co.Ltd(000833) « Shenzhen Stock Exchange Regulatory Guidelines for listed companies No. 2 – Listed Companies raising funds Reference No. 2 – Regulatory Regulatory Guidelines for Self – Regulation of Listed Companies Management and use of raising funds No. 1 regulatory requirements for Management and use of gold», « Listed Companies Requirements», « Regulatory Measures for the Administration of Listed Companies Issuance of sec Notice of Shenzhen No. 1 – Regulatory Measures for Securities Issuance and Regulatory Guidance for Self – Regulation of Listed Companies of Shenzhen Stock Exchange No. 1 – main operation of Shenzhen Stock Exchange
Lignes directrices pour le fonctionnement normalisé des sociétés cotées (ci – après dénommées « lignes directrices pour le fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil d’administration» (ci – après dénommées « lignes directrices pour le fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil d’administration»)
Lignes directrices pour l’exploitation normalisée de la société, l’exploitation normalisée de la Bourse de Shenzhen, les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen,…
Les règles de cotation des actions sont formulées dans le présent système. Formuler ce système.
Les fonds collectés sont déposés dans un compte spécial approuvé par le Conseil d’administration. Gestion centralisée des comptes publics cotés à la Bourse de Shenzhen…… lorsque la société a plus de deux fois de financement, la gestion centralisée…… lorsque la société a plus de deux fois de financement, le compte spécial des fonds collectés est établi indépendamment conformément à l’article 6 des lignes directrices sur l’autoréglementation de la société no 1 – 2. Le compte spécial des fonds collectés est établi pour le même projet d’investissement. Les fonds nécessaires pour le même projet d’investissement sont: Les fonds nécessaires au fonctionnement normal de la société cotée au Conseil principal sont stockés dans le même compte spécial. Le même compte spécial est stocké. Travaux 6.3.6
(En milliers de dollars des États – Unis) Une société cotée à la Bourse de Shenzhen doit, après la signature de l’Accord susmentionné et en faire rapport à la société de valeurs mobilières de Shenzhen, annoncer en temps opportun, après la signature de l’Accord susmentionné, les principales lignes directrices sur la surveillance de l’autoréglementation des sociétés internes de l’Accord No 1 – inscription à La Bourse de valeurs et annonce le contenu principal de l’accord. Article 7 6.3.7
En cas de résiliation anticipée de l’Accord susmentionné avant l’expiration de la période de validité, la société met fin à l’Accord susmentionné avant l’expiration de la période de validité.
La société signe un nouvel accord avec les parties concernées dans un délai d’un mois à compter de la date de résiliation de l’accord.
Les parties signent un nouvel accord et en rendent compte à Shenzhen Securities pour négociation et annonce en temps opportun.
Annonce après le dépôt de la Bourse de change.
La société peut utiliser les fonds collectés inutilisés pour reconstituer le Fonds de roulement la société peut temporairement utiliser les fonds collectés inutilisés pour reconstituer le Fonds de roulement. Le Fonds commun de placement coté à la Bourse de Shenzhen est soumis à l’examen et à l’approbation du Conseil d’administration; les administrateurs indépendants et le Fonds commun de placement sont soumis à l’examen et à l’approbation du Conseil d’administration; les administrateurs indépendants, le Conseil des autorités de surveillance et le Guide d’autoréglementation et de surveillance de la société d’assurance no 1 – le Conseil des autorités de surveillance, l’institution de recommandation ou le conseiller financier indépendant donnent des avis de recommandation clairs ou le conseiller financier indépendant donne des avis de consentement clairs et les divulgue. La société cotée au Conseil principal donne son consentement au fonctionnement normalisé et divulgue les avis, qui doivent satisfaire aux conditions suivantes: 6.3.15
Ne pas modifier l’objet des fonds collectés sous une forme déguisée; Ne pas modifier l’objet des fonds collectés sous une forme déguisée;
Article 14
Le montant du Fonds de roulement supplémentaire unique ne doit pas dépasser les opérations d’émission d’obligations de sociétés convertibles, etc.
50% du financement net;
…
Opérations sur obligations convertibles de sociétés, etc.
Annonce de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières [2022] No 15 – Article 16 (i) de la cotation 5: haute sécurité, respect des exigences en matière de capital et émission de produits (i) Ligne directrice no 2 sur la surveillance et la réglementation des entreprises à haut rendement et à sécurité élevée, comme les dépôts structurés et les certificats de dépôt de grande valeur – les entités peuvent fournir des engagements à haut rendement; Produits; Article 8 des exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révision 2022)
…
Le Fonds surlevé est utilisé pour reconstituer en permanence le Fonds de roulement et rembourser les emprunts bancaires.
Les administrateurs et superviseurs indépendants sont soumis à l’examen et à l’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société.
Le Conseil d’administration et l’institution de recommandation ou le conseiller financier indépendant publient des avis clairs.
Consentement et divulgation.
… la société s’engage à ne pas entrer dans les 12 mois suivant la reconstitution du Fonds de roulement
Les fonds surlevés sont utilisés pour reconstituer en permanence les liquidités et rembourser les investissements à haut risque tels que les investissements en valeurs mobilières des banques, les opérations sur produits dérivés et les participations.
Lorsqu’un prêt est contracté, il est examiné et approuvé par l’Assemblée générale des actionnaires de la société et une aide financière est fournie et divulguée à des objets autres que les filiales. Si une société cotée à la Bourse de Shenzhen fournit un mode de vote par Internet et que des administrateurs indépendants, des sponsors et des fonds surlevés sont utilisés pour des projets en construction ou de nouveaux projets, l’article 17 des lignes directrices sur l’autoréglementation du Conseil d’administration no 1 – 6 ou des conseillers financiers indépendants donne leur consentement exprès à l’examen et à l’approbation, et les administrateurs indépendants, le Conseil des autorités de surveillance et les sponsors ou Les sociétés cotées au Conseil d’administration normalisent le fonctionnement des avis et les divulguent. Le conseiller financier indépendant donne son consentement exprès. 6.3.10, 6.3.23 la société s’engage à soumettre au Conseil d’administration ou au 6.3.25 les 12 mois suivant la reconstitution du Fonds de roulement en fonction des besoins réels de production et d’exploitation.
Après délibération et approbation par l’Assemblée générale des actionnaires de l’investissement à haut risque sans investissement en valeurs mobilières, négociation de produits dérivés, etc., dans l’ordre suivant:
Capital et fourniture de fonds surlevés pour l’utilisation financière d’objets autres que les filiales contrôlantes:
Financement et divulgation. Le déficit de fonds des projets d’investissement financés par des fonds collectés supplémentaires;
Ii) pour les projets en construction et les nouveaux projets;
Iii) remboursement des prêts bancaires;
Iv) Reconstitution temporaire du Fonds de roulement;
Gérer la trésorerie;
Vi) Reconstitution permanente du Fonds de roulement.
Si la société change le lieu de mise en œuvre du projet d’investissement des fonds levés, elle doit changer le lieu de mise en œuvre du projet d’investissement des fonds levés. Par le Directeur La vingt – quatrième société cotée à la Bourse de Shenzhen est examinée et approuvée par le Conseil d’administration, examinée et approuvée par le Conseil d’administration dans un délai de deux jours ouvrables et annoncée publiquement dans un délai de deux jours ouvrables pour expliquer le rapport no 1 – 7 des lignes directrices sur la surveillance de l’autoréglementation de La société de changement, et pour expliquer les changements, les raisons, les conditions d’investissement des fonds levés, les raisons et l’impact sur la mise en oeuvre des projets d’investissement des fonds levés. Impact de la mise en œuvre normalisée du projet par la société cotée au Conseil principal et publié par l’institution de recommandation et par les administrateurs indépendants, le Conseil des autorités de surveillance et le promoteur ou l’organisme indépendant
