Beijing Tianyishangjia New Material Corp.Ltd(688033)
Les opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes à la 40e réunion du deuxième Conseil d'administration sont fondées sur le droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci - après dénommé « droit des sociétés»), les règles de cotation des actions du Conseil d'administration de la science et de la technologie de la Bourse de Shanghai (ci - après dénommées « règles de cotation»), les règles des administrateurs indépendants des sociétés cotées, En tant qu'administrateur indépendant de Beijing Tianyishangjia New Material Corp.Ltd(688033) Les avis indépendants suivants sont émis sur des questions connexes:
Avis indépendants sur la nomination des cadres supérieurs
Nous pensons que:
1. Les procédures de nomination et d'emploi des cadres supérieurs de la société sont conformes au droit des sociétés, aux règles d'inscription et aux autres lois, règlements, documents normatifs pertinents, ainsi qu'aux dispositions pertinentes des statuts, et les procédures sont légales et efficaces; 2. Après avoir examiné les curriculum vitae personnels des personnes concernées, les cadres supérieurs de la société qui ont été embauchés cette fois - ci ont satisfait aux conditions d'emploi stipulées dans les lois et règlements pertinents et les statuts de la société, n'ont pas été punis par la c
4. L'emploi de cadres supérieurs ne fera pas en sorte que le nombre total d'administrateurs siégeant au Conseil d'administration de la société en tant que cadres supérieurs dépasse la moitié du nombre total d'administrateurs de la société.
En résum é, nous convenons à l'unanimité de nommer M. Liu Shuai Directeur général adjoint de l'entreprise. Son mandat commence à la date de délibération et d'approbation du Conseil d'administration et expire à la date d'expiration du deuxième Conseil d'administration.
Beijing Tianyishangjia New Material Corp.Ltd(688033) Independent Directors Zhao Bin, lu yuanchui and Wang Zhiqiang on March 1, 2022
