Code des valeurs mobilières: Shanxi Coal International Energy Group Co.Ltd(600546) titre abrégé: Shanxi Coal International Energy Group Co.Ltd(600546)
Annonce de la résolution de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu. Rappel du contenu important: y a – t – il un veto à la proposition lors de la réunion? Aucune. Convocation et participation à la réunion
Date de l’Assemblée générale des actionnaires: 1er mars 2022
Lieu de l’Assemblée générale des actionnaires: salle de conférence 4 / F, bloc B, Century Plaza, 115 Changfeng Street, Taiyuan (III) actionnaires ordinaires présents à l’Assemblée et actionnaires privilégiés rétablissant le droit de vote et leurs actions détenues:
1. Nombre d’actionnaires et d’agents présents à l’Assemblée 8
2. Nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée (actions) 1191775382
3. Le nombre d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée représente les actions avec droit de vote de la société.
Proportion du nombre total d’exemplaires (%) 601161
Si le mode de vote est conforme au droit des sociétés et aux statuts, ainsi qu’à la présidence de l’Assemblée générale, etc. L’Assemblée générale des actionnaires est convoquée par le Conseil d’administration de la société et présidée par M. Wang Weimin, Président. Les procédures de convocation et de convocation de l’Assemblée, les qualifications des participants à l’Assemblée, les méthodes de vote et les procédures de l’Assemblée sont conformes au droit des sociétés et à d’autres lois et règlements ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts. Participation des administrateurs, des superviseurs et du Secrétaire du Conseil d’administration de la société 1. La société compte 11 administrateurs en fonction et 8 participants. Les administrateurs, M. Wang huiling, les administrateurs indépendants, M. Li duansheng et M. Sun Shuiquan, n’ont pas pu assister à la réunion pour des raisons professionnelles; 2. La société compte 7 superviseurs et 4 participants. Le Président du Conseil des autorités de surveillance, M. Zhong xiaoqiang, les superviseurs, M. Jiao yuqiang et M. Yuan rongjun, n’ont pas pu assister à la réunion pour des raisons de travail; 3. Mme Wu Yan, Secrétaire du Conseil d’administration et Directrice financière de la société, a assisté à la réunion; Certains cadres supérieurs de l’entreprise assistent à la réunion sans droit de vote. Examen de la proposition (1) Proposition de vote non cumulatif 1. Nom de la proposition: proposition de modification des Statuts
Résultats des délibérations: Adoption du projet de résolution
Type d’actionnaire consentement à s’opposer à la renonciation
Pourcentage de votes pourcentage de votes pourcentage de votes (%) (%) (%) (%)
Actions a 1189267782997896250760 Hengbao Co.Ltd(002104) 0 0
2. Nom de la proposition: proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires de la société Règlement intérieur de l’Assemblée des administrateurs système de travail des administrateurs indépendants
Résultats des délibérations: Adoption du projet de résolution
Type d’actionnaire consentement à s’opposer à la renonciation
Pourcentage de votes pourcentage de votes pourcentage de votes
(%) (%) (%)
Actions a 1189195382997835258 China Vanke Co.Ltd(000002) 165 0 0
État cumulé des votes sur les propositions 1. Propositions relatives à l’élection des administrateurs
Ordre de la proposition nom de la proposition nombre de votes obtenus nombre de votes exprimés nombre de votes exprimés nombre de votes exprimés nombre de votes présents nombre de votes exprimés nombre de votes exprimés nombre de votes exprimés nombre de votes exprimés nombre de votes exprimés nombre de votes exprimés nombre de votes exprimés nombre de votes exprimés nombre de votes exprimés Nombre de votes exprimés
Proportion de droits (%)
3.01 Élection de M. Wang Weimin au poste de juge 1191771182999996 oui
Directeur du huitième Conseil d’administration de la société
3.02 Élection de M. Wu Navy à la fonction publique 1191771182999996 oui
Directeur du huitième Conseil d’administration de la société
3.03 Élection de M. Zhai maolin à la fonction publique 1191771182999996 oui
Directeur du huitième Conseil d’administration de la société
3.04 Élection de M. Wang huiling à la fonction publique 1191771182999996 oui
Directeur du huitième Conseil d’administration de la société
3.05 Élection de Mme Wang Sasha au poste de juge 1191771182999996 oui
Directeur du huitième Conseil d’administration de la société
3.06 Élection de M. Liu Qi comme société 1191771182999996 oui
Directeur du 8ème Conseil d’administration
3.07 Élection de Mme Wu Yan en tant que société 1191771182999996 oui
Directeur du 8ème Conseil d’administration
2. Proposition d’élection d’administrateurs indépendants
Ordre de la proposition nom de la proposition nombre de votes obtenus nombre de votes exprimés nombre de votes exprimés nombre de votes exprimés nombre de votes présents nombre de votes exprimés nombre de votes exprimés nombre de votes exprimés nombre de votes exprimés nombre de votes exprimés nombre de votes exprimés nombre de votes exprimés nombre de votes exprimés nombre de votes exprimés Nombre de votes exprimés
Proportion de droits (%)
4.01 Élection de M. Li Yumin à la fonction publique 1191771182999996 oui
Le huitième Conseil d’administration de la Division est indépendant
Directeurs
4.02 Élection de M. Xin Maoxin au poste de juge 1191581982999838 oui
Le huitième Conseil d’administration de la Division est indépendant
Directeurs
4.03 Élection de M. Wu qiusheng
Le huitième Conseil d’administration de la Division est indépendant
Directeurs
4.04 Élection de Mme Xue Jianlan au poste de juge 1191771182999996 oui
Le huitième Conseil d’administration de la Division est indépendant
Directeurs
3. Proposition relative à l’élection des superviseurs
Ordre de la proposition nom de la proposition nombre de votes obtenus nombre de votes exprimés nombre de votes exprimés nombre de votes exprimés nombre de votes présents nombre de votes exprimés nombre de votes exprimés nombre de votes exprimés nombre de votes exprimés nombre de votes exprimés nombre de votes exprimés nombre de votes exprimés nombre de votes exprimés nombre de votes exprimés Nombre de votes exprimés
Proportion de droits (%)
5.01 Élection de M. Zhong Xiaoqiang au poste de juge 11915819838 oui
Superviseur du huitième Conseil des autorités de surveillance
5.02 Élection de M. Jiao yuqiang
Superviseur du huitième Conseil des autorités de surveillance
5.03 Élection de M. Yuan rongjun
Superviseur du huitième Conseil des autorités de surveillance
5.04 Élection de M. Li Jun en tant que société 1191771182999996 oui
Superviseur du huitième Conseil des autorités de surveillance
Vote de moins de 5% des actionnaires sur des questions importantes
Nom de la proposition: accord contre renonciation
Nombre de bulletins pourcentage de bulletins pourcentage de bulletins pourcentage de bulletins (%) (%) (%) (%)
3.01 Élection de M. Wang Weimin comme société 2765 Yuan Longping High-Tech Agriculture Co.Ltd(000998) 483
3.02 Élection de M. Wuhai en tant que société 2765 Yuan Longping High-Tech Agriculture Co.Ltd(000998) 483
3.03 Élection de M. Zhai maolin comme administrateur de la société à la 8e session du Conseil d’administration
3.04 Élection de M. Wang huiling comme administrateur de la société au 8e Conseil d’administration
3.05 Élection de Mme Wang Sasha à la huitième session du Conseil d’administration
3.06 Élection de M. Liu Qi comme Administrateur du 8e Conseil d’administration
3.07 Élection de Mme Wu Yan au poste de Directrice du 8e Conseil d’administration
4.01 Élection de M. Li Yumin comme administrateur de la société
4.02 Élection de M. Xin Maoxin en tant qu’administrateur indépendant du huitième Conseil d’administration 2575800930160
4.03 Élection de M. Wu qiusheng comme administrateur indépendant du huitième Conseil d’administration 2765 Yuan Longping High-Tech Agriculture Co.Ltd(000998) 483
4.04 Élection de Mme Xue Jianlan comme directrice indépendante du huitième Conseil d’administration 2765 Yuan Longping High-Tech Agriculture Co.Ltd(000998) 483
5.01 Élection de M. Zhong Xiaoqiang comme administrateur indépendant du huitième Conseil d’administration 2575800930160
5.02 le huitième Conseil des autorités de surveillance élit M. Jiao yuqiang 2575800930160
5.03 le huitième Conseil des autorités de surveillance élit M. yuanrongjun 2575800930160
5.04 le huitième Conseil des autorités de surveillance élit M. Li Jun comme le 2765 Yuan Longping High-Tech Agriculture Co.Ltd(000998) 483 de la société
Superviseur du huitième Conseil des autorités de surveillance
Notes relatives au vote sur les propositions
Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés de la République populaire de Chine, du droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, des statuts et du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires de la société, la proposition 1 sur la modification des statuts est une proposition de résolution spéciale qui a été approuvée par plus des deux tiers des voix affirmatives de tous les actionnaires qui ont participé au vote; La proposition 2 relative à la modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires de la société Règlement intérieur de l’Assemblée des administrateurs système de travail des administrateurs indépendants a été approuvée par plus de la moitié des voix affirmatives de tous les actionnaires ayant participé au vote; Les propositions 3, 4 et 5 sont soumises à un système de vote cumulatif et tous les candidats sont élus.
Témoignage des avocats
1. The Law Firm witnessed at the Meeting of Shareholders: Beijing Kindu Law Firm
Avocats: Liu Ning, Qin Zhijie
2. Observations finales du témoin:
Pour des raisons de contrôle de la situation épidémique, l’avocat Liu Ning et l’avocat Qin Zhijie du cabinet d’avocats Jindu de Beijing ont assisté à l’Assemblée générale des actionnaires par vidéo et ont émis un avis juridique selon lequel la procédure de convocation et de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022, la qualification du personnel présent sur place, la qualification du Coordonnateur et la procédure de vote, Les résultats du vote et d’autres questions pertinentes sont conformes au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires et à d’autres lois, règlements administratifs, documents normatifs et statuts. La résolution de l’Assemblée générale des actionnaires est légale et valide. 4. Liste des documents à consulter 1. Résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires signées et confirmées par les administrateurs et les déclarants présents et estampillées du sceau du Conseil d’administration; 2. Un avis juridique signé et scellé par le Directeur du cabinet d’avocats témoin; 3. Autres documents requis par la bourse.
