Code des valeurs mobilières: Shanxi Coal International Energy Group Co.Ltd(600546) titre abrégé: Shanxi Coal International Energy Group Co.Ltd(600546)
Annonce de la résolution de la première réunion du huitième Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Shanxi Coal International Energy Group Co.Ltd(600546) Il y a 11 administrateurs qui participent au vote et 11 administrateurs qui participent effectivement au vote. La procédure de convocation, de convocation et de vote de la réunion est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine et aux statuts. La réunion a été présidée par M. Wang Weimin, Président de la société, et les superviseurs et les cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion en tant que délégués sans droit de vote. Après avoir été soigneusement examinés par les administrateurs présents, la résolution du Conseil d’administration a été formée comme suit: 1. La Proposition d’élection du Président de la société a été examinée et adoptée.
Conformément au droit des sociétés et à d’autres lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents, M. Wang Weimin est élu Président du huitième Conseil d’administration de la société. Le Président du Conseil d’administration prend ses fonctions à la date d’adoption de la présente résolution et exerce ses fonctions jusqu’à l’expiration du mandat actuel du Conseil d’administration. Les pouvoirs spécifiques du Président du Conseil d’administration sont déterminés conformément aux statuts et à d’autres systèmes d’exploitation normalisés de la société. Le curriculum vitae de M. Wang Weimin figure à l’annexe I.
Résultat du vote: 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption de la proposition d’élection des membres des comités spéciaux du Conseil d’administration de la société
Conformément aux statuts et aux règles de travail de chaque comité spécial du Conseil d’administration, la société élit les membres du Comité de stratégie du huitième Conseil d’administration, du Comité de nomination du Conseil d’administration, du Comité d’audit du Conseil d’administration, du Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration et du Comité de sécurité du travail et de protection de l’environnement du Conseil d’administration.
La composition des comités spéciaux du huitième Conseil d’administration de la société est la suivante:
Composition du Comité stratégique du Conseil d’administration
Le Comité stratégique est composé des directeurs non indépendants Wang Weimin, Wu Hai et Liu Qi, dont Wang Weimin est le Président.
Membres du Comité de nomination du Conseil d’administration
Le Comité de nomination est composé des administrateurs indépendants Xin maoxun, Xue Jianlan et Wu qiusheng, des administrateurs non indépendants Wang Weimin et Wang Sasha, dont Xin maoxun est le Président.
Composition du Comité d’audit du Conseil d’administration
Le Comité de vérification est composé des administrateurs indépendants Li Yumin, Wu qiusheng et des administrateurs non indépendants Liu Qi, dont Li Yumin est le Président.
Composition du Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration
Le Comité de rémunération et d’évaluation est composé des administrateurs indépendants Xue Jianlan et Li Yumin, et des administrateurs non indépendants Wang Sasha, dont Xue Jianlan est le Président.
Membres du Comité de la sécurité au travail et de la protection de l’environnement du Conseil d’administration
Le Comité de la sécurité au travail et de la protection de l’environnement est composé des directeurs non indépendants Wu Hainan, Liu Qi et Xin maoxun, dont Wu Hainan est le Président.
Résultat du vote: 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption de la proposition de nomination du Directeur général de la société
En raison de la nécessité d’un changement de direction de la société, M. Wuhai est nommé Directeur général de la société par le Président du Conseil d’administration de la société pour un mandat identique à celui du Conseil d’administration actuel. Le curriculum vitae de M. Wu est joint en annexe II.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis les avis indépendants suivants: après avoir examiné les documents pertinents tels que le curriculum vitae personnel de M. Wuhai, nous croyons que les antécédents éducatifs, l’expérience professionnelle, les capacités professionnelles et les réalisations professionnelles de M. Wuhai sont suffisants pour répondre aux exigences des fonctions du poste. Il n’y a pas eu de cas où le droit des sociétés et les statuts interdisent aux cadres supérieurs d’agir, ni de cas où l’interdiction d’entrer sur le marché a été confirmée par la c
Résultat du vote: 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et approuver la proposition de nomination du Directeur général adjoint et du Directeur financier de la société
En raison de la demande de changement de direction de la société, M. Liu Qi, M. Fu Zhonghua, M. Han Lei et M. Song Guozhong sont nommés Vice – directeurs généraux de la société sur nomination du Directeur général de la société, et Mme Wu Yan est nommée Directrice financière de la société pour le même mandat que celui du Conseil d’administration actuel. Les curriculum vitae de M. Liu Qi, M. Fu Zhonghua, M. Han Lei, M. Song Guozhong et Mme Wu Yan figurent à l’annexe III.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis les avis indépendants suivants: après avoir examiné les curriculum vitae personnels de M. Liu Qi, M. Fu Zhonghua, M. Han Lei, M. Song Guozhong et Mme Wu Yan, nous estimons que les antécédents éducatifs, l’expérience professionnelle, les compétences professionnelles et les qualités professionnelles des employés susmentionnés sont suffisants Pour répondre aux exigences des responsabilités du poste. Il n’y a pas eu de cas où le droit des sociétés et les statuts interdisent aux cadres supérieurs d’agir, ni de cas où l’interdiction d’entrer sur le marché a été confirmée par la c
Résultat du vote: 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et approuver la proposition de nomination du Secrétaire du Conseil d’administration de la société
En raison de la nécessité d’un changement de direction de la société, Mme Wu Yan est nommée Secrétaire du Conseil d’administration de la société conformément à la nomination du Président du Conseil d’administration, et le mandat est le même que celui du Conseil d’administration actuel. Le curriculum vitae de Mme Wu Yan figure à l’annexe III.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis les avis indépendants suivants: après avoir examiné le curriculum vitae personnel de Mme Wu Yan et d’autres documents pertinents, nous croyons que les antécédents scolaires, l’expérience professionnelle, les capacités professionnelles et les réalisations professionnelles de Mme Wu Yan peuvent répondre aux exigences du poste et que Mme Wu Yan a obtenu la qualification de Secrétaire du Conseil d’administration. Il n’y a pas eu de cas où le droit des sociétés et les statuts interdisent aux cadres supérieurs d’agir, ni de cas où l’interdiction d’entrer sur le marché a été confirmée par la c
Résultat du vote: 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative à la nomination d’un représentant de la société en matière de valeurs mobilières
Selon les besoins de la direction de la société, la société a nommé Mme Han Peng comme représentante des affaires de sécurité de la société pour aider le Secrétaire du Conseil d’administration à s’acquitter de ses fonctions. Le mandat est le même que celui du Conseil d’administration actuel. Le curriculum vitae de Mme Han Peng figure à l’annexe IV.
Résultat du vote: 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Avis est par les présentes donné.
Shanxi Coal International Energy Group Co.Ltd(600546) Conseil d’administration
1er mars 2022
Annexe I:
Curriculum vitae de M. Wang Weimin
Wang Weimin, Male, Han Nationality, born in January 1966, Master Degree, CPC Member, Senior Accountant. Il a été Président de Shanxi Coking Coal Energy Group Co.Ltd(000983) Director and Deputy General Manager of Shanxi Coal Import and Export Group Co., Ltd. Il est actuellement membre du Comité permanent et Directeur général adjoint du Comité du parti de Shanxi Coking Coal Energy Group Co.Ltd(000983) Group Co., Ltd., Secrétaire adjoint, Vice – Président et Directeur général du Comité du parti de Shanxi Coal Import and Export Group Co., Ltd. Shanxi Coal International Energy Group Co.Ltd(600546) Party Secretary and Chairman.
Annexe II:
Curriculum vitae de M. Wu Navy
Wu Navy, Male, Han Nationality, born in April 1973, Bachelor Degree, CPC Member, Senior Engineer. Il a été Secrétaire, Président et Directeur de la branche du parti de Zuoyun changchunxing Coal Industry Co., Ltd. Du Shanxi Coal Import and Export Group, Directeur exécutif et Directeur de zhongbei Coal Storage and Transportation Co., Ltd. Du Shanxi Coal Import and Export Group, membre du Comité du parti, Directeur, Directeur général adjoint et Directeur général de Shanxi Coal Industry Management Co., Ltd., Membre du Comité du parti et Directeur général adjoint de Shanxi Coal International Energy Group Co.Ltd(600546) Coal Industry Branch. Shanxi Coal International Energy Group Co.Ltd(600546) Actuellement Shanxi Coal International Energy Group Co.Ltd(600546) Deputy Secretary, Director, general manager of Party Committee, Shanxi Coal International Energy Group Co.Ltd(600546) Coal Industry Branch Secretary, general manager.
Annexe III:
Curriculum vitae des cadres supérieurs
Liu Qi, Male, Han Nationality, born in April 1981, Master Degree, CPC Member, Political Engineer. Il a été Directeur du Département de la distribution de l’omble de charbon de Shanxi Coking Coal Energy Group Co.Ltd(000983) Group International Development Co., Ltd. Shanxi Coal International Energy Group Co.Ltd(600546) Coal sales Branch. Il est actuellement membre du Comité du parti, Directeur et Directeur général adjoint de Shanxi Coal International Energy Group Co.Ltd(600546)
Fu Zhonghua, Male, Han Nationality, born in October 1975, Bachelor Degree, CPC Member, Senior Engineer. Il a été Vice – Directeur de la sécurité, Vice – Directeur exécutif, Secrétaire adjoint du Comité du parti et Vice – Président de Shanxi Changzhi Jingfang Coal Industry Co., Ltd., Secrétaire de la branche du parti, Président, Directeur et chef de la mine de zuoyundong Gucheng Coal Industry Co., Ltd. Du Shanxi Coal Import and Export Group. Il est actuellement membre du Comité du parti et Directeur général adjoint de Shanxi Coal International Energy Group Co.Ltd(600546)
Han Lei, Male, Han Nationality, born in November 1978, Doctoral Degree, CPC Member, Senior Engineer. Il a été ingénieur en chef adjoint de la production de la mine de charbon sanjiaohe du Groupe HUOZHOU COAL and Electricity, ingénieur en chef de la mine de charbon pangpangta de HUOZHOU COAL and Electricity LV linneng Chemical Co., Ltd., membre du Comité du parti, Directeur, ingénieur en chef et Directeur général adjoint de la production de Shanxi Coal Industry Management Co., Ltd., et Directeur exécutif adjoint du Bureau de surveillance de la sécurité de Shanxi Coal Import and Export Group Co., Ltd. Il est actuellement Directeur général adjoint et ingénieur en chef de Shanxi Coal International Energy Group Co.Ltd(600546)
Song Guozhong, Male, Han Nationality, born in December 1986, Bachelor Degree, CPC Member, Accountant. Il a été chef adjoint de la Section des finances de Puxian wanjiazhuang Coal Industry Co., Ltd. Du Shanxi Coal Import and Export Group, Directeur du Département des finances et Directeur financier de Taihang Shipping Co., Ltd. Il est actuellement Directeur général adjoint de Shanxi Coal International Energy Group Co.Ltd(600546)
Wu Yan, Female, Han Nationality, born in October 1976, Master Degree, CPC Member, Senior Accountant, Certified Public Accountant. Il a été Vice – Ministre des finances de Shanxi Coking Coal Energy Group Co.Ltd(000983) Group International Development Co., Ltd. Il est actuellement Directeur, Secrétaire du Conseil d’administration et Directeur financier de Shanxi Coal International Energy Group Co.Ltd(600546) .
Annexe IV:
Curriculum vitae de Mme Han Peng
Han Peng, Female, Han Nationality, born in February 1975, Master Degree, CPC Member, Senior Accountant. Il a été Vice – Ministre des valeurs mobilières du Shanxi Coal International Energy Group Co.Ltd(600546) . Il est actuellement Shanxi Coal International Energy Group Co.Ltd(600546)
