Shanxi Coal International Energy Group Co.Ltd(600546)
Statuts
Révisé en février 2022
Table des matières
Chapitre I Dispositions générales Chapitre II objet et champ d’application de l’entreprise 2 Chapitre III Actions 3
Section 1 Émission d’actions 3
Section II Augmentation, diminution et rachat d’actions 4.
Section III transfert d’actions Chapitre IV actionnaires et Assemblée générale des actionnaires 6.
Section 1 actionnaires 6.
Section II Dispositions générales de l’Assemblée générale des actionnaires (10)
Section III convocation de l’Assemblée générale des actionnaires – 13.
Section IV proposition et avis de l’Assemblée générale des actionnaires – 14.
Section V convocation de l’Assemblée générale des actionnaires 16.
Section VI vote et résolution de l’Assemblée générale des actionnaires Chapitre V Conseil d’administration 23.
Section I directeurs 23.
Section II administrateurs indépendants 25 ans.
Section III Conseil d’administration 30 Chapitre VI cadres supérieurs 35.
Section I Dispositions générales applicables aux cadres supérieurs 36.
Section II Secrétaire du Conseil d’administration Chapitre VII Conseil des autorités de surveillance 39.
Section 1 superviseur… 39.
Section II Conseil des autorités de surveillance Chapitre 8 institutions du parti… 42.
Section 1 Organisation du parti 42.
Section 2 Fonctions et pouvoirs du Comité du parti de la société 43.
Section III fonctions et pouvoirs de la Commission d’inspection disciplinaire de la société Chapitre IX système financier et comptable, répartition des bénéfices et audit 47.
Section 1 système de comptabilité financière 47.
Section II audit interne 51.
Section 3 Nomination d’un cabinet comptable Chapitre 10 avis et annonces 51.
Section I avis… 51.
Section 2 annonce… Chapitre 11 fusion, scission, augmentation de capital, réduction de capital, dissolution et liquidation… 52.
Section I fusion, scission, augmentation et réduction du capital 52.
Section II dissolution et liquidation Chapitre XII Modification des Statuts Chapitre 13 dispositions complémentaires 56.
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier afin de protéger les droits et intérêts légitimes de Shanxi Coal International Energy Group Co.Ltd(600546) Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières»), aux statuts du Parti communiste de Chine (ci – après dénommé « Constitution du parti»), à La loi de la République populaire de Chine sur les actifs appartenant à l’État des entreprises et au règlement provisoire sur la supervision et l’administration des actifs appartenant à l’État des entreprises Ces statuts sont formulés conformément aux lignes directrices du Comité central du PCC et du Conseil d’État sur l’approfondissement de la réforme des entreprises d’État, aux avis du Bureau général du Comité central du PCC sur l’adhésion à la direction du parti et le renforcement de la construction du parti dans l’approfondissement de la réforme des entreprises d’État et aux lignes directrices sur les statuts des sociétés cotées.
Article 2 la société est une société anonyme constituée conformément au droit des sociétés et à d’autres dispositions pertinentes.
La société est approuvée par la Commission nationale de l’économie et du commerce de la République populaire de Chine dans le document « Guo Jing Mao Qi Gui [2000] No 1097» et est composée de Jihua Group Co., Ltd., Jilin Hi – tech Zone HUALIN Industrial Co., Ltd., Jilin Chengxin Real Estate Development Co., Ltd. Ningbo fudun Fashion Clothing Co., Ltd. Et Shanghai huali yuanda Technology Co., Ltd. Cinq commanditaires ont conjointement créé une société par actions; La société a été enregistrée auprès de l’administration de l’industrie et du commerce de la province de Jilin le 20 novembre 2000 et a obtenu une licence commerciale.
Article 3 la société a émis pour la première fois 40 millions d’actions ordinaires de RMB au public le 3 juillet 2003 avec l’approbation de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
Le 27 septembre 2009, la société a procédé à une restructuration majeure des actifs approuvée par la c
Article 4 nom enregistré de la société:
Nom chinois: Shanxi Coal International Energy Group Co.Ltd(600546)
Nom en anglais: Shanxi Coal International Energy Group Co., Ltd.
Abréviations: scie
Article 5 domicile de la société: No 115, Changfeng Street, Taiyuan City, Shanxi Province.
Code Postal: 030006.
Article 6 le capital social de la société est de 198245 140 RMB.
Article 7 la société est une société anonyme permanente.
Article 8 Le Président du Conseil d’administration est le représentant légal de la société.
Tous les actifs de la société sont divisés en actions d’un montant égal. Les actionnaires sont responsables envers la société dans la mesure des actions qu’ils ont souscrites et la société est responsable des dettes de la société dans la mesure de tous ses actifs.
Article 9 l’entreprise ne doit pas hésiter à adhérer à la direction du parti, à renforcer la construction du parti, à unifier le renforcement de la direction du parti et l’amélioration de la gouvernance d’entreprise, et à clarifier le statut juridique de l’Organisation du parti dans la structure de gouvernance d’entreprise. Jouer le rôle politique central du Comité du parti dans l’entreprise.
Article 10 À compter de la date d’entrée en vigueur, les présents statuts deviennent des documents juridiquement contraignants qui régissent l’Organisation et le comportement de la société, les droits et obligations de la société et des actionnaires et les relations entre les actionnaires et les actionnaires, ainsi que ceux de la société, des actionnaires et des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs. Conformément aux statuts, les actionnaires peuvent intenter des poursuites contre les actionnaires, les actionnaires peuvent intenter des poursuites contre les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société, les actionnaires peuvent intenter des poursuites contre la société et la société peut intenter des poursuites contre les actionnaires, les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs.
Article 11 aux fins des présents statuts, on entend par cadres supérieurs le Directeur général, le Directeur général adjoint exécutif, le Directeur général adjoint, le Directeur financier et le Secrétaire du Conseil d’administration de la société.
Chapitre II objet et champ d’application
Article 12 les objectifs opérationnels de la société sont les suivants: adhérer à la direction du Parti communiste chinois, se conformer aux lois et règlements de l’État, adhérer à l’idée de gestion du charbon, axée sur les personnes, multi – gestion et développement vert, prendre la demande du marché comme orientation, prendre l’innovation scientifique et technologique comme force motrice, prendre la gestion Lean comme base, prendre le contrôle des risques comme garantie, et créer les meilleurs avantages économiques, Afin de réaliser une combinaison optimale de facteurs de production, de développer de nouvelles sources d’énergie et une économie circulaire, l’entreprise sera construite en un grand groupe d’entreprises énergétiques avec une vision internationale, une capacité de développement durable et une créativité de valeur de premier ordre, afin de s’acquitter de ses responsabilités sociales, de rechercher Le bien – être des employés et de maximiser les intérêts des actionnaires.
Article 13 le champ d’activité de la société est le suivant:
Permis: extraction du charbon; Transport de marchandises par voie navigable; Services d’inspection des navires; China Cssc Holdings Limited(600150) Management Business; Le commerce d’État régit l’importation et l’exportation de marchandises. (les projets soumis à l’approbation conformément à la loi ne peuvent être exploités qu’avec l’approbation des services compétents. Les projets d’exploitation spécifiques sont soumis aux documents d’approbation ou aux permis des services compétents.)
Généralités: lavage du charbon; La vente de charbon et de produits; L’exercice d’activités d’investissement sur fonds propres; Vente de matériel de manutention; Services de conseil en information (à l’exclusion des services de conseil en information sous licence); Vente de matériaux métalliques; Vente de minéraux et de produits non métalliques; Vente de machines minières; Vente de matériaux supraconducteurs; Vente d’alliages de métaux non ferreux; Vente d’accessoires électriques; Commerce de gros de matériel; Vente de produits de renforcement pour la construction; Vente d’outils métalliques; Vente de produits métalliques; Vente de produits chimiques (à l’exclusion des produits chimiques sous licence); Vente de produits en plastique; Vente de produits en caoutchouc; Conseil en gestion d’entreprise; Les services de gestion des actifs investis par les fonds propres; S’engager dans le transport international de conteneurs et de marchandises; Services de location de matériel de transport; Service de remorquage des navires; Location de navires; La vente de navires; Gestion internationale des navires; Réparation des navires; Vente de lubrifiants; Fabrication d’équipements et de composants photovoltaïques; Vente d’équipements et de composants photovoltaïques; Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) services techniques de production d’électricité; China Cssc Holdings Limited(600150) agent; Importation et exportation de marchandises; Services généraux d’entreposage des marchandises (à l’exclusion des produits chimiques dangereux et d’autres articles nécessitant une autorisation). (À l’exception des projets qui doivent être approuvés conformément à la loi, les activités commerciales doivent être menées de manière indépendante conformément à la loi sur la base de la licence commerciale)
Chapitre III Actions
Section 1 Émission d’actions
Article 14 Les actions de la société prennent la forme d’actions.
Article 15 les principes d’ouverture, d’équité et d’équité s’appliquent à l’émission des actions de la société, et chaque action du même type a les mêmes droits.
Les mêmes conditions d’émission et le même prix pour chaque action de la même catégorie émise simultanément; Le même prix est payé pour chaque action souscrite par une unit é ou un particulier.
Article 16 la valeur nominale des actions émises par la société est indiquée en RMB.
Article 17 les actions émises par la société sont placées sous la garde centralisée de la succursale de Shanghai de China Securities depository and Clearing Co., Ltd.
Article 18 les commanditaires de la société sont Jihua Group Co., Ltd., Jilin Hi – tech Zone HUALIN Industry Co., Ltd., Jilin Chengxin Real Estate Development Co., Ltd., Ningbo fudun Fashion Clothing Co., Ltd. Et Shanghai hualiyuanda Technology Co., Ltd.
La contribution du promoteur est la suivante:
Nom du promoteur forme de contribution capital social (10 000 RMB) temps de contribution
Actifs du Groupe Jihua 5 427,59 20 novembre 2000
Jilin City Chengxin Real Estate Development Company cash 218.39 12 octobre 2000
Ningbo fudun Fashion Clothing Co., Ltd. Cash 192.18 September 1, 2000
Shanghai huali yuanda Technology Co., Ltd. Encaisse 43,68 21 août 2000
Jilin Hi – tech Zone HUALIN Industrial Co., Ltd. Cash 111816 October 2000
Total – – 7 000,00 – –
Le 27 septembre 2009, la société a procédé à une restructuration majeure des actifs approuvée par la c
Article 19 le nombre total d’actions de la société est de 1982456140. La structure du capital social de la société est la suivante: 198245 140 actions ordinaires.
Article 20 la société ou ses filiales (y compris les filiales de la société) ne fournissent aucune aide financière sous forme de dons, d’avances, de garanties, d’indemnités ou de prêts aux personnes qui achètent ou envisagent d’acheter des actions de la société.
Section II Augmentation, diminution et rachat d’actions
Article 21 la société peut, en fonction des besoins de son exploitation et de son développement et conformément aux dispositions des lois et règlements, augmenter son capital par les moyens suivants, sur résolution distincte de l’Assemblée générale des actionnaires:
L’offre publique d’actions;
L’émission non publique d’actions;
Distribuer des actions bonus aux actionnaires existants;
Iv) Augmentation du capital social par conversion du Fonds de réserve;
Autres méthodes prescrites par les lois et règlements administratifs et approuvées par l’autorité compétente en matière de valeurs mobilières sous l’égide du Conseil d’État.
Les actions de la société peuvent être souscrites en monnaie ou en nature, en droits de propriété intellectuelle, en droits d’utilisation des terres et autres biens non monétaires qui peuvent être évalués en monnaie et transférés conformément à la loi, à l’exception des biens qui ne peuvent pas être utilisés comme apport en capital en vertu des lois et règlements administratifs.
Article 22 la réduction du capital social de la société est effectuée conformément au droit des sociétés et aux autres dispositions pertinentes ainsi qu’aux procédures énoncées dans les statuts.
Article 23 la société peut acquérir des actions de la société conformément aux lois, règlements administratifs, règles départementales et statuts dans les circonstances suivantes:
Réduire le capital social de la société;
Fusion avec d’autres sociétés détenant des actions de la société;
Iii) l’utilisation d’actions dans des régimes d’actionnariat des employés ou des incitations au capital;
Les actionnaires exigent de la société qu’elle achète ses actions en raison de leur opposition à la résolution de fusion ou de scission adoptée par l’Assemblée générale des actionnaires;
Les obligations de sociétés qui convertissent des actions en actions émises par une société cotée;
La société est nécessaire au maintien de la valeur de la société et des droits et intérêts des actionnaires.
Lorsque la société achète des actions de la société dans les circonstances prévues aux points i) et ii) de l’alinéa précédent, une résolution est adoptée par l’Assemblée générale des actionnaires; Lorsque la société achète des actions de la société dans les circonstances prévues aux points iii), v) et vi) de l’alinéa précédent, une résolution est adoptée à l’Assemblée du Conseil d’administration à laquelle participent plus des deux tiers des administrateurs.
Si, après l’acquisition des actions de la société conformément au paragraphe 1 du présent article, la société se trouve dans la situation visée au paragraphe 1, elle est radiée dans un délai de dix jours à compter de la date d’acquisition; Dans les cas visés aux paragraphes 2 et 4, la cession ou l’annulation est effectuée dans un délai de six mois; Dans les cas visés aux points iii), v) et vi), le nombre total d’actions de la société détenues par la société ne doit pas dépasser 10% du nombre total d’actions émises de la société et doit être transféré ou annulé dans un délai de trois ans.
Sauf dans les cas susmentionnés, la société n’exerce pas d’activité d’achat ou de vente d’actions de la société.
Article 24 la société peut choisir l’une des méthodes suivantes pour acquérir ses actions:
Le mode d’offre;
La méthode centralisée d’appel d’offres en bourse;
Autres méthodes approuvées par la c
Lorsque la société achète des actions de la société dans les circonstances prévues aux points iii), v) et vi) du paragraphe 1 de l’article 23 des statuts, elle procède à une opération centralisée ouverte.
