Code du titre: Henan Shuanghui Investment & Development Co.Ltd(000895) titre abrégé: Henan Shuanghui Investment & Development Co.Ltd(000895) annonce No: 2022 – 05 Henan Shuanghui Investment & Development Co.Ltd(000895)
Annonce de la résolution de la cinquième réunion du huitième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
Henan Shuanghui Investment & Development Co.Ltd(000895)
La réunion du Conseil d’administration a eu lieu le 25 février 2022 dans la salle de conférence du bâtiment Shuanghui par voie de vote par correspondance.
La réunion du Conseil d’administration est composée de 8 administrateurs et de 8 administrateurs.
La réunion du Conseil d’administration est présidée par le Président du Conseil, M. Wan Long.
Les procédures de convocation et de convocation des réunions du Conseil d’administration, les procédures de vote et les méthodes de vote sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine et à d’autres lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents.
Délibérations du Conseil d’administration
La réunion a examiné et adopté la proposition relative à l’investissement dans la construction d’un parc industriel alimentaire moderne à Luohe et à la signature d’un accord d’investissement avec le Gouvernement populaire de Luohe par 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Afin d’élargir l’échelle de l’entreprise et d’accroître sa force, le Conseil d’administration a approuvé l’investissement de la société dans la construction d’un parc industriel alimentaire moderne à Luohe, dans la province du Henan, et a signé un accord d’investissement avec le Gouvernement populaire municipal de Luohe. Le projet est construit par étapes. L’investissement en immobilisations prévu pour la première phase du projet est de 3,5 milliards de RMB. La société effectuera l’investissement et la construction du projet de suivi en fonction de la situation réelle et mettra en œuvre les procédures de décision correspondantes. La société ou la filiale crée une ou plusieurs sociétés juridiques dans le parc en tant qu’unit é de construction du projet, seule ou en coentreprise, conformément à la loi, qui est responsable de la construction et de l’exploitation du parc et des projets connexes. Le capital investi dans le projet est réglé par l’unité de construction du projet au moyen de fonds propres ou d’autofinancement.
Le Conseil d’administration accepte d’autoriser le Président du Conseil d’administration et sa personne autorisée à signer l’accord, le contrat et d’autres documents relatifs au projet initial. Entre – temps, le Président du Conseil d’administration et sa personne autorisée sont autorisés à mettre en œuvre les questions d’investissement spécifiques du projet de la phase I (y compris, sans s’y limiter, les procédures pertinentes d’appel d’offres et de soumission de terrains, d’approbation et d’enregistrement du projet, la création d’Une Unit é de construction du projet, la participation à l’appel d’offres pour l’utilisation des terrains de construction appartenant à l’État, la mise en œuvre de la planification des investissements et d’autres
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Annonce sur Henan Shuanghui Investment & Development Co.Ltd(000895)
Documents à consulter
Résolution adoptée à la cinquième réunion du huitième Conseil d’administration;
Autres documents exigés par la Bourse de Shenzhen.
Avis est par les présentes donné.
Henan Shuanghui Investment & Development Co.Ltd(000895) Conseil d’administration 28 février 2022
