Shandong Delisi Food Co.Ltd(002330)
Annonce concernant la modification des Statuts
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Appelé le 27 février 2022
La dix – septième réunion du cinquième Conseil d’administration a eu lieu et la proposition de modification des statuts a été examinée et adoptée. Le contenu spécifique est annoncé comme suit:
Description de la modification des Statuts
Afin d’améliorer encore le Gouvernement d’entreprise et de normaliser le fonctionnement de la société, la société doit se conformer aux lignes directrices sur les statuts des sociétés cotées (2022).
Les exigences relatives aux documents pertinents, tels que la révision de l’année, les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen (révision de 2022), etc., doivent être combinées avec les exigences de développement de la société et les actions de la société après l’achèvement de l’offre non publique d’actions a de la Société en 2020.
Pour ce changement, il est proposé de modifier simultanément les articles pertinents des statuts, comme suit:
Tableau comparatif des modifications apportées aux Statuts
Statuts modifiés des statuts initiaux
Article 5 le capital social de la société est de 502 millions de RMB. Article 5 le capital social de la société est de 637608790 RMB.
Article 18 le nombre total d’actions de la société est de 502 millions d’actions, soit 637608790 actions ordinaires. Sont des actions ordinaires.
Article 19 une société ou une filiale d’une société (y compris une filiale d’une société) qui n’offre pas de don, d’avance, de garantie, d’indemnisation ou de prêt à une personne qui achète ou a l’intention d’acheter des actions de la société ne fournit pas de mandat ou de prêt à une personne qui achète ou a l’intention d’acheter des actions de la société sous la forme d’un don, d’une avance, d’une garantie, d’une indemnisation ou d’un prêt. Toute aide financière à l’achat ou à l’achat proposé d’actions de la société. La personne fournit toute aide financière.
Article 23 lors de l’acquisition d’actions de la société, la société peut choisir d’acquérir des actions de la société par l’une des méthodes suivantes: négociation centralisée ouverte ou négociation centralisée par appel d’offres en bourse conformément aux lois et règlements administratifs (i); Et d’autres méthodes approuvées par la c
Ii) mode d’offre;
Autres méthodes approuvées par la c
…
Article 28 les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs de la société, les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société détenant plus de 5% des actions de la société et les actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société, Le Conseil d’administration de la société rachètera et achètera les actions de la société ou d’autres titres de participation qu’il détient dans les six mois suivant l’achat, ou les achètera de nouveau dans les six mois suivant l’achat, les vendra dans les six mois suivant l’achat, ou le produit de la vente appartiendra à la société dans les six mois suivant l’achat. Les revenus ainsi obtenus sont la propriété de la société et les revenus de celle – ci. Toutefois, le Conseil d’administration de la société de valeurs mobilières récupérera le produit de l’achat et de la vente par souscription. Toutefois, si une société de valeurs mobilières détient plus de 5% des actions en raison des actions restantes, la vente de ces actions n’est pas soumise à un délai de six mois pour les actions restantes après la vente du paquet d’achat. Et dans d’autres circonstances spécifiées par la c
Si le Conseil d’administration de la société ne se conforme pas aux dispositions de l’alinéa précédent, l’actionnaire a le droit de demander au Conseil d’administration d’exécuter dans un délai de 30 jours si le Conseil d’administration de la société ne se conforme pas aux dispositions du paragraphe 1 du présent article. Si le Conseil d’administration de la société n’est pas présent, les actionnaires ont le droit de demander au Conseil d’administration de l’exécuter dans un délai de 30 jours. Si l’exécution est effectuée dans le délai prescrit par la société, l’actionnaire a le droit, dans l’intérêt de la société, d’intenter directement une action en justice devant le tribunal populaire en son nom propre si l’exécution n’est pas effectuée dans le délai prescrit par le Conseil d’administration. Si l’intérêt de la société intente directement une action en justice devant le tribunal populaire en son nom propre contre le Conseil d’administration de la société qui n’exécute pas les dispositions du paragraphe 1, il est responsable.
Les administrateurs responsables sont solidairement responsables conformément à la loi. Si le Conseil d’administration de la société ne se conforme pas aux dispositions du paragraphe 1 du présent article, les administrateurs responsables sont solidairement responsables conformément à la loi.
Article 39 l’Assemblée générale des actionnaires est l’autorité de la société. Conformément à l’article 39, l’Assemblée générale des actionnaires est l’autorité de la société et exerce les pouvoirs suivants conformément à la loi: exercer les pouvoirs suivants conformément à la loi:
(En milliers de dollars des États – Unis)
Examiner le plan d’incitation au capital; Examiner le plan d’incitation au capital et le plan d’actionnariat des employés… Rames;
…
Article 40 les actes de garantie externe suivants de la société sont soumis à l’examen et à l’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires. Examen et adoption par l’Assemblée générale.
(En milliers de dollars des États – Unis)
Le montant cumulé de la garantie au cours des douze mois consécutifs dépasse le montant total de la garantie externe de la société (II) et dépasse 30% de l’actif total vérifié de la dernière période de la société; Toute garantie fournie après 30% du total des actifs vérifiés pour la période; (Ⅲ) Fournir (Ⅲ) à l’objet de la garantie dont le ratio actif – passif est supérieur à 70% (Ⅲ) Le montant de la garantie de la société dépasse la garantie la plus fournie par la société dans un délai d’un an; Une garantie de 30% du total des actifs vérifiés au cours de la dernière période;
(Ⅳ) La garantie d’un montant de garantie unique supérieur à l’actif net vérifié de la dernière période (Ⅳ) est une garantie de 10% des biens de l’objet de garantie dont le ratio actif – passif est supérieur à 70%; La garantie fournie;
La garantie dont le montant cumulé de la garantie dépasse 50% de l’actif net vérifié du dernier exercice de la société nette vérifiée et dont le montant absolu dépasse 10% de l’actif au cours d’une période continue de douze mois;
50 millions de RMB;
…
Article 48 lorsque le Conseil des autorités de surveillance ou les actionnaires décident de convoquer eux – mêmes l’Assemblée générale est, le Conseil des autorités de surveillance ou les actionnaires en informent le Conseil d’administration par écrit et, dans le cas de l’Assemblée générale des actionnaires de la société, le Conseil d’administration en est informé par écrit et, en même temps, l’organe d’expédition et la Bourse de valeurs de la csrc au lieu des valeurs mobilières pour enregistrement.
Dépôt de la bourse.
Avant l’annonce de la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires, le ratio de participation des actionnaires convoqués ne doit pas être inférieur à 10% avant l’annonce de la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires. Par exemple, pas moins de 10%.
L’actionnaire qui convoque l’Assemblée des actionnaires donne avis de l’Assemblée des actionnaires et le Conseil des autorités de surveillance ou l’actionnaire qui convoque l’Assemblée des actionnaires donne avis de l’Assemblée des actionnaires.
Lors de l’annonce de la résolution, les documents de certification pertinents doivent être soumis à la Bourse de valeurs lors de l’annonce de la résolution au bureau local de la c
Article 49 le Conseil d’administration et le Secrétaire du Conseil d’administration coopèrent en ce qui concerne la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires par le Conseil des autorités de surveillance ou les actionnaires eux – mêmes. L’Assemblée générale des administrateurs, le Conseil d’administration et le Secrétaire du Conseil d’administration coopèrent. L’Assemblée fournit le registre des actionnaires à la date d’enregistrement des actions. Le Conseil d’administration fournira le registre des membres à la date d’enregistrement des actions.
Article 54 l’avis de l’Assemblée générale des actionnaires comprend les éléments suivants:
(En milliers de dollars des États – Unis)
Nom et numéro de téléphone de la personne – ressource permanente pour les réunions. Le nom et le numéro de téléphone de la personne – ressource permanente pour les réunions; Le temps de vote et les procédures de vote par Internet ou par d’autres moyens.
Article 66 l’Assemblée générale des actionnaires est présidée par le Président du Conseil d’administration. Article 66 le Président du Conseil d’administration préside l’Assemblée générale des actionnaires. Lorsqu’un administrateur n’est pas en mesure ou ne s’acquitte pas de ses fonctions, plus de la moitié des présidents du Conseil d’administration ne peuvent pas ou ne s’acquittent pas de leurs fonctions, un administrateur élu conjointement par le Vice – Président préside le Conseil d’administration. Président, Vice – Président incapable ou incapable d’exercer ses fonctions… Est présidé par un administrateur élu conjointement par plus de la moitié des administrateurs.
Article 76 les questions suivantes sont adoptées par l’Assemblée générale des actionnaires par résolution spéciale article 76 les questions suivantes sont adoptées par l’Assemblée générale des actionnaires par résolution spéciale:
Augmentation ou diminution du capital social de la société; Augmentation ou diminution du capital social de la société;
Scission, fusion, dissolution et liquidation de la société; Scission, scission, fusion et dissolution de la société
… Et la liquidation;
…
Article 77 les actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires) exercent leur droit de vote en fonction du nombre d’actions avec droit de vote qu’ils représentent. Chaque action a droit à une voix.
Chaque membre dispose d’une voix. Lorsque l’Assemblée générale des actionnaires examine des questions importantes affectant les intérêts des petits et moyens investisseurs, le vote des petits et moyens investisseurs est compté séparément. En cas de vote unique, les voix des petits et moyens investisseurs sont comptées séparément. Les résultats du dépouillement séparé sont rendus publics en temps utile.
Les résultats des votes sont rendus publics en temps utile. Les actions de la société détenues par la société n’ont pas de droit de vote, et les actions de la société détenues par la société n’ont pas de droit de vote, et une partie de ces actions n’est pas incluse dans le total des actions avec droit de vote à l’Assemblée générale des actionnaires.
Nombre. Lorsqu’un actionnaire achète des actions avec droit de vote de la société en violation des dispositions des paragraphes 1 et 2 de l’article 63 de la loi sur le Conseil d’administration d’une société de valeurs mobilières, d’un administrateur indépendant ou d’une personne détenant plus de 1% des actions avec droit de vote, l’actionnaire qui a acheté les actions avec droit de vote de la société peut, conformément à la loi, Les actions dont la proportion est prescrite par les règlements administratifs ou par l’État ne peuvent pas exercer le droit de vote dans la machine de protection des investisseurs établie conformément aux règlements de l’organisme de réglementation des valeurs mobilières de l’Institut dans les trente – six mois suivant l’achat et ne sont pas comptées dans le nombre total d’actions détenues par les membres présents à l’Assemblée générale des actionnaires qui peuvent, en tant que collecteurs d’actions, agir de leur propre chef ou confier des sociétés de valeurs mobilières ou des droits de vote. L’institution de services de valeurs mobilières ou l’actionnaire qui demande publiquement à l’actionnaire de la société de l’autoriser à agir en son nom pour le Conseil d’administration de la société, les administrateurs indépendants, les actionnaires détenant plus de 1% de l’Assemblée générale des actionnaires avec représentation, et à agir en son nom pour les actionnaires qui exercent des droits de vote tels que le droit de proposition et le droit de vote, ou conformément aux lois, règlements administratifs ou droits. La sollicitation des droits de vote des actionnaires divulgue pleinement à l’entité adjudicatrice les intentions de vote spécifiques des investisseurs établis conformément aux dispositions de l’autorité de réglementation des valeurs mobilières relevant du Conseil d’État. Il est interdit de solliciter les droits de vote des actionnaires par l’intermédiaire d’un organisme de protection rémunéré ou déguisé en organisme de protection rémunéré, ou en tant que collecteur, par lui – même ou par procuration. La société ne peut imposer de limites minimales au ratio de participation à une société de collecte de titres avec droit de vote, à un organisme de services de valeurs mobilières ou à une demande publique au Comité des actionnaires de la société. Il est chargé d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires en son nom et d’exercer le droit de proposition en son nom.
