Shandong Delisi Food Co.Ltd(002330)
Annonce de la convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 la société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Shandong Delisi Food Co.Ltd(002330)
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
2. Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société.
3. Date et heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: 15 mars 2022, 14 h 30
Heure du vote en ligne: 15 mars 2022.
Parmi eux, les heures spécifiques de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommée « Bourse de shenzhen») sont les suivantes: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h le 15 mars 2022; Les heures de vote par l’intermédiaire du système de vote par Internet de la Bourse de Shenzhen sont de 9 h 15 à 15 h le 15 mars 2022.
4. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la convocation de l’Assemblée des actionnaires est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents.
5. Mode de convocation de l’Assemblée: le mode de vote combiné du vote sur place et du vote en ligne est adopté à l’Assemblée générale des actionnaires.
La société utilise le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires, qui peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne.
Les actionnaires de la société choisissent l’une des méthodes de vote sur place et de vote en ligne. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
6. Date d’enregistrement des capitaux propres de la réunion: 10 mars 2022
7. Participants:
À la clôture de l’après – midi du 10 mars 2022 (date d’enregistrement des capitaux propres), tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Tous les actionnaires de la société susmentionnée ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et voter, ce mandataire n’étant pas nécessairement un actionnaire de la société.
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Les avocats témoins employés par la société et les autres personnes invitées par le Conseil d’administration.
8. Lieu de la réunion: Bureau du Conseil d’administration du parc industriel de Changcheng Town Shandong Delisi Food Co.Ltd(002330)
II. Questions examinées par la Conférence
1. Proposition de modification des Statuts
2. Proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires
3. Proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration
4. Proposition relative à l’élection partielle des autorités de surveillance non représentatives des travailleurs au cinquième Conseil des autorités de surveillance
5. Proposition d’élection partielle des administrateurs non indépendants du cinquième Conseil d’administration
5.1 examen de la proposition d’élection partielle de M. Sun baowen en tant qu’administrateur non indépendant du cinquième Conseil d’administration
5.2 examen de la proposition d’élection partielle de M. Yan dezhong en tant qu’administrateur non indépendant du cinquième Conseil d’administration
La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la 17e réunion du 5ème Conseil d’administration et à la 14e réunion du 5ème Conseil des autorités de surveillance de la société. Pour plus de détails, voir China Securities Journal, Securities Times, Shanghai Securities Journal, Securities Daily et Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Le 28 Février 2022. Les annonces relatives à la divulgation.
La proposition 1 ci – dessus est une résolution spéciale qui doit être adoptée par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée générale des actionnaires.
La cinquième proposition ci – dessus a été élue par un vote cumulatif. Il y a deux administrateurs non indépendants à élire cette fois. Le nombre de voix des actionnaires est le nombre d’actions avec droit de vote qu’ils détiennent multiplié par le nombre de candidats à élire. Les actionnaires peuvent répartir arbitrairement le nombre de voix des actionnaires parmi les candidats dans la limite du nombre de candidats à élire (et peuvent émettre zéro), mais le nombre total de voix ne doit pas dépasser le nombre de voix qu’ils ont. Sinon, le vote sur la proposition est nul et non avenu et est considéré comme une abstention.
L’Assemblée générale des actionnaires compte séparément les votes des petits et moyens investisseurs sur la proposition susmentionnée et divulgue les résultats des votes individuels. Les petits et moyens investisseurs désignent les actionnaires autres que les actionnaires qui détiennent individuellement ou collectivement plus de 5% (dont 5%) des actions de la société et les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société.
Iii. Codage des propositions
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition de modification des statuts √
2.00 proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale √
3.00 proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration √
4.00 proposition d’élection partielle d’un superviseur non représentatif du personnel au cinquième Conseil des autorités de surveillance √
Proposition de vote cumulatif
5.00 nombre de candidats à l’élection partielle des administrateurs non indépendants du cinquième Conseil d’administration (2)
5.01 proposition d’élection partielle de M. Sun baowen en tant qu’administrateur non indépendant du cinquième Conseil d’administration √
5.02 proposition d’élection partielle de M. Yan dezhong en tant qu’administrateur non indépendant du cinquième Conseil d’administration √
Inscription à la Conférence et autres questions
1. Mode d’inscription: les actionnaires ou leurs mandataires qui assistent à l’Assemblée sur place doivent s’inscrire à l’avance avant l’Assemblée. L’inscription par téléphone n’est pas acceptée et l’inscription sur place le jour de l’Assemblée n’est pas acceptée.
Les exigences pertinentes sont les suivantes:
L’actionnaire d’une personne physique doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa propre carte d’identité et sa carte de compte d’actionnaire, et l’agent mandaté par l’actionnaire doit suivre les procédures d’enregistrement avec la carte d’identité du mandant (photocopie), la carte de compte d’actionnaire, la procuration d’actionnaire et la carte d’identité d’agent, etc.;
Si l’actionnaire d’une personne morale est représenté à l’Assemblée par son représentant légal, il doit suivre les procédures d’enregistrement avec la carte de compte de l’actionnaire d’une personne morale, le certificat de représentant légal, la carte d’identité personnelle et la copie de la licence d’entreprise (estampillée du sceau officiel); Lorsque l’agent mandaté par son représentant légal assiste à l’Assemblée, il doit s’occuper des formalités d’enregistrement avec la carte de compte de l’actionnaire de la personne morale, la carte d’identité de l’agent, la copie de la licence d’entreprise (estampillée du sceau officiel) et la procuration écrite délivrée par le représentant légal Conformément à la loi;
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur sur la base des certificats susmentionnés et n’acceptent pas l’inscription par téléphone.
2. Heure d’inscription: 9 h – 11 h 30 et 14 h – 16 h le 12 mars 2022.
3. Registered place: Meeting Room of Changcheng Resident Company, Zhucheng City, Shandong Province.
4. Exigences relatives à la présentation des documents lorsque l’agent chargé de l’exercice du droit de vote doit s’inscrire et voter:
L’actionnaire qui n’est pas en mesure d’assister à l’Assemblée pour une raison quelconque peut désigner un mandataire pour assister à l’Assemblée. Voir l’annexe 2 pour le formulaire de procuration de l’actionnaire. Lorsqu’un mandataire est chargé d’assister à l’Assemblée, l’intention d’approuver, de s’opposer ou de s’abstenir de voter sur toutes les questions à voter à l’Assemblée générale des actionnaires est indiquée dans la procuration. Si elle n’est pas indiquée, l’agent est réputé avoir le droit de vote discrétionnaire.
5. Coordonnées:
Contact: Liu Peng
Tel: 0536 – 63390320536 – 9339137
Fax: 0536 – 9339137
E – mail: dls525126.com.
Adresse: salle de réunion de la société résidente Changcheng, Zhucheng, Province du Shandong.
6. Frais de réunion: les frais d’hébergement et de transport des participants sont à leurs propres frais.
Procédures opérationnelles spécifiques pour la participation des actionnaires au vote en ligne
À cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Pour la participation au vote, voir l’annexe 1 pour le processus de fonctionnement spécifique du vote en ligne.
Documents à consulter
1. Résolution de la 17ème réunion du 5ème Conseil d’administration;
2. Résolution de la 14ème réunion du 5ème Conseil des autorités de surveillance.
Avis est par les présentes donné.
Shandong Delisi Food Co.Ltd(002330) Conseil d’administration
Annexe 1 du 28 février 2002
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Le Code de vote est « 362330 » et le vote est abrégé en « vote d’enrichissement ».
2. Remplir les avis de vote:
Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
Pour les propositions de vote cumulatif, déclarez le nombre de votes exprimés pour un candidat. Les actionnaires d’une société cotée votent dans la limite du nombre de voix de chaque groupe de propositions qu’ils détiennent. Si le nombre de voix des actionnaires dépasse le nombre de voix qu’ils détiennent, ou si le nombre de voix des actionnaires dépasse le nombre de candidats à l’élection différentielle, leur vote à l’élection de ce Groupe de propositions est considéré comme un vote nul. Si vous n’êtes pas d’accord avec un candidat, vous pouvez voter zéro pour ce candidat.
Liste des bulletins de vote déposés auprès des candidats dans le cadre du système de vote cumulatif:
Nombre de votes exprimés par les candidats
X1 vote X1 sur le candidat a
X2 vote x2 pour le candidat B
…
Le total ne dépasse pas le nombre de votes électoraux détenus par cet actionnaire
Voici des exemples de votes électoraux détenus par les actionnaires de chaque groupe de propositions:
Élection des administrateurs non indépendants (si la proposition 5 est adoptée, le nombre d’administrateurs non indépendants à élire est de 2)
Nombre de votes exprimés par les actionnaires = nombre total d’actions avec droit de vote représentées par les actionnaires × (2)
Les actionnaires peuvent répartir leurs votes électoraux entre deux candidats non indépendants, à condition que le nombre total de votes ne dépasse pas le nombre de votes qu’ils ont.
3. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure de vote: heure de négociation le 15 mars 2022, C. – à – D. 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commencera à voter de 9 h 15 à 15 h le 15 mars 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « Code secret des services aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Annexe 2
Procuration
Par la présente, j’ai le plein pouvoir d’autoriser (M. / Mme) à assister à la réunion de Shandong Shandong Delisi Food Co.Ltd(002330) Food au nom de notre entreprise
La première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 convoquée par la société le 15 mars 2022,
Toutes les propositions examinées exercent le droit de vote conformément aux instructions de la présente procuration et doivent être signées pour le compte de la réunion.
