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BEIJING KANGDA LAW OFFICE
À propos de Bonree Data Technology Co.Ltd(688229)
Émission d’obligations convertibles de sociétés à des objets non spécifiques
Avis juridique
Kangda qianfa Zi [2021] No 0151
Octobre 2021
Table des matières
Explication… 2 texte… 6 approbation et autorisation de cette émission 2. Qualification de l’entité principale pour cette émission Conditions de fond de cette émission 4. Création de l’émetteur 5. Indépendance de l’émetteur 6. Principaux actionnaires et contrôleurs effectifs de l’émetteur 7. Structure du capital social de l’émetteur et changements antérieurs Activités de l’émetteur 9. Opérations entre apparentés et concurrence horizontale 10. Principaux biens de l’émetteur 11. Principaux droits et obligations de l’émetteur 12. Principaux changements d’actifs de l’émetteur et acquisitions et fusions 13. Formulation et modification des Statuts de l’émetteur 14. Règlement intérieur et fonctionnement normal de l’assemblée générale des actionnaires, du Conseil d’administration et de l’assemblée des autorités de surveillance de l’émetteur 15. Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de l’émetteur et leurs changements 16. Fiscalité de l’émetteur et conditions d’octroi de politiques préférentielles et de subventions financières 17. Normes de l’émetteur en matière de protection de l’environnement, de technologie de la qualité des produits, etc. 18. Utilisation des fonds collectés par l’émetteur 19. Objectifs de développement des activités de l’émetteur 20. Questions relatives aux litiges, à l’arbitrage, aux sanctions administratives, etc. 21. Évaluation des risques juridiques liés au prospectus de l’émetteur Xxii. Observations finales 30 ans.
Interprétation
Dans le présent avis juridique, sauf indication contraire du contexte, les mots et expressions suivants ont la signification suivante: Bonree Data Technology Co.Ltd(688229)
Bo Rui Co., Ltd. Désigne Beijing Bo Rui Hongyuan Technology Development Co., Ltd., le prédécesseur de Beijing Bo Rui Hongyuan Data Technology Co., Ltd.
Shanghai beirui fait référence à Shanghai beirui Network Technology Co., Ltd., une filiale à part entière de l’émetteur initial, qui a été annulée le 25 octobre 2017.
Beijing Branch signifie Bonree Data Technology Co.Ltd(688229) Beijing Branch, qui a été annulé le 18 août 2017.
Shanghai Branch means Bonree Data Technology Co.Ltd(688229) Shanghai Branch
Wuhan Borui signifie Wuhan Borui Hongyuan Technology Co., Ltd.
Beijing Borui signifie Borui Hongyuan (Beijing) Technology Co., Ltd.
Yuanhenghui signifie Beijing yuanhenghui Investment Center (Limited Partnership)
Jiahe xingli signifie Beijing Jiahe xingli Investment Center (Limited Partnership)
Suzhou Suzhou Merchants Industry Investment Partnership (Limited Partnership)
C
Shanghai Stock Exchange
SASAC means the State – owned Assets Supervision and Administration Commission
BEIJING KANGDA LAW OFFICE referred to in this exchange
China Industrial Securities Co.Ltd(601377)
Institution d’audit / comptable résident désigne le cabinet comptable résident (société en nom collectif spéciale)
Avis juridique du cabinet d’avocats de Beijing Kangda concernant l’émission d’obligations de sociétés convertibles par la société à des objets non spécifiés (Kangda jianfa Zi [2021] No 0151)
Le rapport de travail de l’avocat publié par BEIJING KANGDA LAW FIRM sur Beijing Borui Hongyuan Data Technology Co., Ltd. Fait référence au rapport de travail de l’avocat sur l’émission d’obligations convertibles de sociétés par la société à des objets non spécifiés (Kangda qianfa Zi [2021] No 0150).
Le prospectus fait référence au prospectus (projet de déclaration) pour l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques.
Le rapport d’audit fait référence au rapport d’audit publié par Lixin Certified Public Accountants (Xin Ke Shi Bao Zi [2020] No zb10535 et Xin Ke Shi Bao Zi [2021] No zb10362).
Le rapport semestriel 2021 fait référence au rapport semestriel 2021.
Les statuts se réfèrent aux statuts du Bonree Data Technology Co.Ltd(688229)
Le droit des sociétés fait référence au droit des sociétés de la République populaire de Chine.
La loi sur les valeurs mobilières fait référence à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine.
Les mesures administratives se réfèrent aux mesures administratives relatives à l’émission de titres par les sociétés cotées.
Les règles de cotation se réfèrent aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai.
Les mesures de refinancement du Conseil d’administration de la science et de la technologie se réfèrent aux mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de valeurs mobilières des sociétés cotées du Conseil d’administration de la science et de la technologie (essai).
Règles de déclaration No 12: règles de déclaration No 12 pour la divulgation d’informations par les sociétés de valeurs mobilières publiques – avis juridique et rapport de travail des avocats sur l’offre publique de valeurs mobilières
La période de rapport se rapporte à janvier – juin 2018, 2019, 2020 et 2021.
RMB / 10000 signifie RMB / 10000
Note: les pourcentages indiqués dans le présent rapport sur le travail des avocats ont été arrondis et il y a eu des erreurs de calcul.
BEIJING KANGDA LAW OFFICE
À propos de Bonree Data Technology Co.Ltd(688229)
Émission d’obligations convertibles de sociétés à des objets non spécifiques
Avis juridique
Kangda qianfa Zi [2021] No 0151 à Bonree Data Technology Co.Ltd(688229)
BEIJING KANGDA LAW FIRM accepte le mandat de Bonree Data Technology Co.Ltd(688229) Sur la base de l’examen et de la vérification des documents pertinents de l’émetteur, les avocats de l’échange émettent l’avis juridique conformément aux dispositions pertinentes du droit des valeurs mobilières, du droit des sociétés, des mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de valeurs mobilières des sociétés cotées au Conseil d’administration de la science et de la technologie (pour la mise en œuvre à titre expérimental), etc., et aux exigences des règles de préparation et de déclaration No 12, conformément aux normes commerciales, aux codes d’éthique et à l’esprit de diligence et de responsabilité reconnus par l’industrie des avocats. Pour émettre cet avis juridique, nous et nos avocats déclarons en particulier ce qui suit:
Les avocats de la bourse ne donnent des avis juridiques que sur les faits pertinents qui se sont produits ou qui existaient avant la date de publication de l’avis juridique. Pour les faits essentiels qui ne peuvent être étayés par des preuves indépendantes, les avocats de la bourse se fient aux documents justificatifs et aux témoignages fournis par les services gouvernementaux compétents, l’émetteur ou d’autres unités concernées.
Les avocats de cette bourse ne sont pas qualifiés pour porter un jugement professionnel sur des questions telles que la comptabilité, l’audit et l’évaluation. Les références faites par nos avocats aux documents des cabinets d’experts – comptables, des organismes d’évaluation des actifs, etc., n’impliquent aucune garantie, expresse ou implicite, quant à l’authenticité, à l’exactitude ou à l’exhaustivité des données et des conclusions de ces documents.
L’avocat de la bourse a obtenu l’assurance de l’émetteur qu’il a fourni tous les documents ou témoignages jugés nécessaires par l’avocat de la bourse pour donner cet avis juridique, et que ces documents ou témoignages sont véridiques, exacts et complets, que les copies et les photocopies pertinentes sont conformes à l’original et qu’il n’y a pas de fausse déclaration, de déclaration trompeuse ou d’omission importante.
Les avocats de la bourse ont émis des avis juridiques sur la légalité de l’émission actuelle d’obligations convertibles de sociétés par l’émetteur à des objets non spécifiques et sur des questions juridiques ayant une incidence significative, conformément aux exigences des règles de déclaration No 12. Il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans l’avis juridique et il en assume la responsabilité juridique.
La Bourse accepte de soumettre cet avis juridique en tant que document juridique nécessaire à la demande de l’émetteur pour l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques, ainsi que d’autres documents de demande. L’échange accepte que l’émetteur cite le contenu de l’avis juridique, mais il ne doit pas y avoir d’ambiguïté ou de mauvaise interprétation juridique en raison de la citation.
L’avis juridique n’est utilisé qu’aux fins de l’émission d’obligations de sociétés convertibles par l’émetteur à des objets non spécifiques et n’est pas utilisé à d’autres fins.
Texte
Approbation et autorisation de cette émission
Conseil d’administration
Le 22 septembre 2021, La 21e réunion du deuxième Conseil d’administration de l’émetteur a examiné et adopté la proposition relative au respect par la société des conditions d’émission d’obligations convertibles de sociétés à des objets non spécifiques, la proposition relative au plan d’émission d’obligations convertibles de sociétés à des objets non spécifiques et la proposition relative au plan d’émission d’obligations convertibles de sociétés à des objets non spécifiques. Proposition relative au rapport de démonstration et d’analyse du plan d’émission d’obligations convertibles de sociétés par la société à des objets non spécifiés proposition relative au rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par la société pour l’émission d’obligations convertibles de sociétés à des objets non spécifiés proposition relative au rapport d’utilisation des fonds collectés précédemment par la société jusqu’au 30 juin 2021 Proposition relative aux mesures de dilution du rendement au comptant et de remplissage des obligations de sociétés convertibles émises à des objets non spécifiques et aux engagements des sujets concernés; proposition relative à la présentation à l’Assemblée générale des actionnaires d’une demande d’autorisation du Conseil d’administration et de ses personnes autorisées de traiter pleinement les questions relatives à l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques; proposition relative à la formulation des règles de l’Assemblée des détenteurs d’obligations de sociétés convertibles Et d’autres propositions relatives à cette émission.
Après vérification, les procédures de convocation, de convocation et de vote du Conseil d’administration susmentionné sont conformes aux lois, règlements, documents normatifs et statuts, et les résolutions prises sont vraies, légales et efficaces.
Assemblée générale
Le 12 octobre 2021, La quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de l’émetteur en 2021 a examiné et adopté la proposition relative à la conformité de la société aux conditions d’émission d’obligations convertibles de sociétés à des objets non spécifiques, la proposition relative au plan d’émission d’obligations convertibles de sociétés à des objets non spécifiques et la proposition relative au plan d’émission d’obligations convertibles de sociétés à des objets non spécifiques. Proposition relative au rapport de démonstration et d’analyse du plan d’émission d’obligations convertibles de sociétés par la société à des objets non spécifiés proposition relative au rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par la société pour l’émission d’obligations convertibles de sociétés à des objets non spécifiés proposition relative au rapport d’utilisation des fonds collectés précédemment par la société jusqu’au 30 juin 2021 Proposition relative aux mesures de dilution du rendement au comptant et de remplissage des obligations de sociétés convertibles émises à des objets non spécifiques et aux engagements des sujets concernés; proposition relative à la présentation à l’Assemblée générale des actionnaires d’une demande d’autorisation du Conseil d’administration et de ses personnes autorisées de traiter pleinement les questions relatives à l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques; proposition relative à la formulation des règles de l’Assemblée des détenteurs d’obligations de sociétés convertibles Et d’autres propositions relatives à cette émission.
Les avocats de la bourse estiment que la procédure de convocation, de convocation et de vote de l’Assemblée générale susmentionnée est conforme aux lois, règlements, documents normatifs et statuts, et que les résolutions prises sont vraies, légales et efficaces.
Autorisation de cette émission
