Avis de vérification sur le report de certains projets d’investissement financés par des fonds collectés
Everbright Securities Company Limited(601788) Les questions relatives à l’extension de certains projets d’investissement de fonds collectés par Rockontrol Technology Group Co.Ltd(688051) La situation et les opinions en matière de vérification sont les suivantes:
Informations de base sur les projets d’investissement financés par des fonds collectés
Avec l’approbation de la c
Le 8 avril 2020, la société a tenu la huitième réunion du deuxième Conseil d’administration et la deuxième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance pour délibérer et adopter la proposition de modification de l’entité de mise en œuvre de certains projets d’investissement levés et d’augmentation de capital des filiales à part entière en utilisant les fonds levés pour mettre en œuvre des projets d’investissement levés, et a accepté de modifier le « projet de construction d’un système de Big Data ai pour l’environnement atmosphérique», L’entité chargée de la mise en œuvre du « projet de mise à niveau de la sector – forme d’échange de partage de bases de données de la chaîne du nuage» et du « projet de développement et d’industrialisation de logiciels d’intelligence artificielle urbaine» utilise les fonds collectés pour augmenter le capital des filiales à part entière afin de mettre en œuvre le projet d’investissement levé. Tous les fonds collectés ont été déposés dans le compte spécial des fonds collectés de chaque entité chargée de la mise en œuvre. L’entité chargée de la mise en œuvre du nouveau changement a signé un accord de surveillance quadripartite des fonds collectés avec Rockontrol Technology Group Co.Ltd(688051)
La société a tenu la 15e réunion du deuxième Conseil d’administration et la 8e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance le 25 septembre 2020 et a examiné et adopté la proposition d’utiliser des fonds surlevés pour investir dans la construction d’une nouvelle sector – forme de services d’exploitation de données massives pour la construction d’infrastructures urbaines et le projet de construction d’un Centre de données Cloud IOT (phase I). Tous les fonds levés ont été déposés dans le compte spécial des fonds levés de chaque entité de mise en œuvre. L’entité chargée de la mise en œuvre du projet d’investissement levé a signé un accord de surveillance tripartite avec Rockontrol Technology Group Co.Ltd(688051)
Par conséquent, conformément à la divulgation du prospectus de la société pour l’offre publique initiale d’actions et la cotation au Conseil d’administration de la science et de la technologie et à l’arrangement du plan d’utilisation des fonds levés ci – dessus, les projets d’investissement et le plan d’utilisation des fonds levés pour l’offre publique initiale d’actions sont les suivants:
Nom du projet montant total de l’investissement montant de l’investissement montant de l’investissement du projet atteint l’état d’utilisation prévu (10 000 yuans) (10 000 yuans)
Projet d’investissement promis dans le prospectus
Atmospheric Environment ai Big Data Body 445817940 China Vanke Co.Ltd(000002) 022
Département des projets de construction
Urban Artificial Intelligence software research 10175007 China Vanke Co.Ltd(000002) 021
Développement et industrialisation
Échange de partage de base de données de la chaîne Cloud 20250015 Shenzhen Zhongheng Huafa Co.Ltd(000020) 21
Projet de mise à niveau de la sector – forme
Mise à niveau des capteurs intelligents environnementaux 20292015 Shenzhen Zhongheng Huafa Co.Ltd(000020) 22
Projets de recherche et de développement
Total partiel 58 810,99 5 000,00
Projets d’investissement en capital surlevé
Fonds de roulement supplémentaire 10 930,00 10 930,00 – –
Nouvelles infrastructures urbaines données massives 34 000,00 14 000, Sichuan Haite High-Tech Co.Ltd(002023)
Projet de sector – forme de services opérationnels
IOT Cloud Data Center 48 460,00 11 506,882022
Projet de construction (phase I)
Total partiel 93 390,00 36 436,88
Iii. Total 152200,99 86 436,88
Détails et raisons de la prolongation du projet d’investissement avec une partie des fonds collectés
Ajustement du temps de disponibilité prévu pour certains projets financés
Compte tenu de l’état d’avancement réel des projets d’investissement collectés, la société propose d’ajuster le temps d’utilisation prévu de certains projets d’investissement collectés, à condition qu’il n’y ait pas de changement dans l’objet de mise en œuvre du projet et dans l’objet d’investissement des projets financés, comme suit:
Le nom du projet atteint la réservation après que le plan initial a atteint la prolongation prévue
Date d’état utilisable date d’état utilisable
Projet de mise à niveau de la sector – forme d’échange de partage de base de données de la chaîne du nuage 202130 juin 2022
Projet de mise à niveau, de développement et d’industrialisation de logiciels d’intelligence artificielle urbaine 202130 juin 2022
Raisons du report de certains projets d’investissement financés par des fonds collectés
1. Projet de mise à niveau de la sector – forme de partage et d’échange de bases de données Cloud Chain
Dans le cadre de ce projet, une sector – forme de partage de données basée sur le cloud + Chain est principalement mise en place pour le partage sûr et fiable de données entre plusieurs ministères sur la base de blockchain, y compris l’accès, l’analyse, le nettoyage, la modélisation, l’application d’indicateurs et le partage fiable de données de données hétérogènes multiples. En raison de l’éclosion irrégulière de covid – 19, les ministères gouvernementaux sont considérés comme la première ligne pour la prévention et le contrôle de l’éclosion. L’enquête sur les données de base multisectorielles urbaines a été retardée en raison de l’impact de l’épidémie.
2. Projet de mise à niveau et d’industrialisation des logiciels d’intelligence artificielle urbaine
Le montant total de l’investissement dans le projet est de 101,75 millions de RMB, dont 70 millions de RMB seront utilisés pour recueillir des fonds; Au 31 décembre 2021, 70 247000 RMB (y compris les intérêts créditeurs) avaient été investis dans le projet. Étant donné que la formation et l’essai du modèle ai dépendent des données réelles sur le terrain des clients, il est nécessaire de sélectionner des points de caméra sur le terrain, de les ajuster et de recueillir des données sur le terrain, et d’effectuer manuellement l’ajustement et l’ajustement du modèle à partir de l’extérieur; En raison de la fréquence des éclosions ponctuelles de covid – 19, qui ont affecté le fonctionnement normal à l’extérieur, le développement du modèle a été retardé et le temps d’essai et d’ajustement du modèle a été prolongé, ce qui a retardé le processus en boucle fermée du modèle de la formation au déploiement automatique à l’optimisation de l’adaptation du scénario final. En outre, en ce qui concerne la R & D des puces ai impliquées dans le projet, l’entreprise a d écidé d’adopter des puces ai nationales intégrées au lieu de la R & D des puces ai en fonction de facteurs tels que l’augmentation du nombre de fournisseurs sur le marché des puces ai, l’amélioration des performances et d’autres Facteurs externes, la réserve de talents pertinente et l’accent mis par l’entreprise sur l’application de scénarios ai spécifiques. À un stade ultérieur, l’entreprise continuera d’investir des fonds propres dans la recherche et le développement d’un modèle d’IA réaliste et la construction d’un logiciel de sector – forme d’IA pour le projet.
Impact du report de certains projets d’investissement financés par des fonds collectés sur l’entreprise
Le report de certains projets d’investissement est une décision prudente prise conformément à l’arrangement du projet. Bien qu’il ait eu une certaine influence sur l’avancement de la mise en œuvre des projets d’investissement, il n’a pas modifié ou modifié l’orientation des fonds levés sous une forme déguisée, et il n’y a pas eu de situation préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires. Se conformer aux dispositions pertinentes de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et de la Bourse de Shanghai concernant la gestion des fonds collectés par les sociétés cotées. Le report du projet n’aura pas d’impact négatif important sur la production et l’exploitation normales de l’entreprise et sera conforme au plan de développement à long terme de l’entreprise.
Procédures de prise de décisions mises en œuvre par la société
Délibérations du Conseil d’administration
La compagnie a tenu la 28e réunion du deuxième Conseil d’administration le 25 février 2022 pour délibérer sur la proposition de report d’un projet d’investissement partiellement levé. Tous les administrateurs ont approuvé la proposition par 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
La compagnie a tenu la 18e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance le 25 février 2022 et a examiné et adopté la proposition de prolongation de certains projets d’investissement. Le Conseil des autorités de surveillance estime que, bien que le report de certains projets d’investissement ait eu un certain impact sur l’avancement de la mise en œuvre des projets d’investissement, l’orientation des fonds collectés n’a pas été modifiée ou modifiée de manière déguisée et qu’il n’y a pas eu de situation préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires. Les procédures de prise de décisions et d’approbation sont conformes aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées. Les règles d’autoréglementation des sociétés cotées au Conseil d’administration de la science et de la technologie de la Bourse de Shanghai, telles que les lignes directrices pour l’application des règles d’autoréglementation no 1 – fonctionnement normalisé, les statuts et le système de gestion des fonds collectés de la société, etc. En résum é, le Conseil des autorités de surveillance a approuvé le report de certains projets d’investissement financés par des fonds collectés par la société.
Avis des administrateurs indépendants
De l’avis des administrateurs indépendants, bien que le retard de la société dans certains projets d’investissement ait eu un certain impact sur l’avancement de la mise en œuvre des projets d’investissement, l’orientation des fonds levés n’a pas été modifiée ou modifiée de façon déguisée, et il n’y a pas eu de situation préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires. La procédure d’examen est conforme aux lois et règlements pertinents, au système de gestion des fonds levés de la société, aux Statuts de la société Rockontrol Technology Group Co.Ltd(688051) , etc. Les administrateurs indépendants de la société ont convenu à l’unanimité de reporter une partie des projets d’investissement de la société.
Avis de vérification du promoteur
Le Conseil d’administration et le Conseil des autorités de surveillance de la société ont examiné et approuvé la question du report d’une partie du projet d’investissement de la société, et les administrateurs indépendants ont émis des avis d’approbation clairs, ont mis en œuvre les procédures juridiques nécessaires et se sont conformés aux lois et règlements pertinents et aux Règles de la bourse. Les éléments de report de certains projets d’investissement de la société sont conformes aux mesures de gestion des activités de recommandation pour l’émission et la cotation de valeurs mobilières, aux règles de cotation des actions du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai, aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la Gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révision de 2022), Conformément aux dispositions des lois et règlements pertinents, tels que les lignes directrices pour l’application des règles d’autoréglementation des sociétés cotées en bourse du Conseil d’administration de la science et de la technologie de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé, le report de certains projets d’investissement est conforme à la situation réelle de la société et n’est pas un changement important dans les projets d’investissement, et il n’y a pas de changement ou de changement déguisé dans l’orientation des fonds levés et les intérêts des actionnaires. En résum é, l’institution de recommandation n’a pas d’objection à ce que Rockontrol Technology Group Co.Ltd(688051)
(il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page de signature des avis de vérification sur Everbright Securities Company Limited(601788)
Représentant de la recommandation (signature):
Wang Peng, Liu Haitao
Everbright Securities Company Limited(601788) February 2022
