Sino Biological Inc(301047) : rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021

Sino Biological Inc(301047)

Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021

2021 Sino Biological Inc(301047)

Avec l’appui et la coopération des dirigeants à tous les niveaux de la société, la société se conformera strictement au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux statuts et

Les exigences du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance et d’autres règlements pertinents, s’acquittent consciencieusement de leurs fonctions de surveillance et protègent efficacement les intérêts de l’entreprise.

Et les capitaux propres des actionnaires, les activités de production et d’exploitation de la société, les questions importantes, la situation financière, les administrateurs et la haute direction

Superviser et inspecter l’exécution des tâches par le personnel.

Les travaux du Conseil des autorités de surveillance en 2021 sont présentés comme suit:

Réunions du Conseil des autorités de surveillance au cours de la période considérée

Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance de la société a tenu six réunions au total, au cours desquelles 16 propositions ont été examinées.

La capacité est la suivante:

Numéro de série date de la réunion résolution de la réunion

1. Examiner et adopter la proposition relative aux rapports d’audit annuels 2018, 2019 et 2020 du premier Conseil des autorités de surveillance en date du 12 mars 2021; (1)

Réunion quotidienne 2. Examen et adoption de la proposition relative au rapport d’assurance du contrôle interne Sino Biological Inc(301047)

1. Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2020;

2. Examiner et adopter la proposition relative à l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés en 2021;

Le 10 juin 2021, la septième session du premier Conseil des autorités de surveillance

2 3. Examen et adoption de la réunion quotidienne sur le Sino Biological Inc(301047)

Proposition de rapport financier final pour 2020;

4. Examiner et adopter la proposition de Sino Biological Inc(301047) 2021 rapport sur le budget financier;

5. Consideration and Adoption of the

Proposition de plan de distribution des bénéfices pour 2020.

1. Examiner et adopter le huitième rapport du premier Conseil des autorités de surveillance sur la prorogation demande d’introduction en bourse présentée par la société le 11 juin 2021

3 Proposition d’inscription des actions ordinaires en monnaie civile (actions a) au Gem réunion de jour effective

Projet de loi.

1. Examen et adoption de la neuvième session du premier Conseil des autorités de surveillance le 26 août 2021

4 Rapport semestriel 2021 et réunion quotidienne de Beijing Sino Biological Inc(301047)

Proposition de résumé du rapport semestriel 2021 de la Division.

1. Examiner et adopter la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds surlevés pour compléter en permanence le Fonds de roulement;

2. Examiner et adopter la proposition relative à l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds collectés par les projets d’investissement collectés à l’avance et les coûts d’émission payés;

3. Examen et adoption de la dixième session du premier Conseil des autorités de surveillance sur l’utilisation de fonds collectés temporairement inutilisés pour l’encaisse le 13 septembre 2021

5 proposition de gestion;

Réunion quotidienne

4. Examiner et adopter la proposition de modification du capital social, du type de société, de modification des statuts et de traitement de l’enregistrement des modifications industrielles et commerciales et de l’enregistrement des statuts;

5. Examiner et adopter la proposition relative à la signature d’un « Accord d’entrée dans le parc » avec le parc industriel de haute technologie de Taizhou Pharmaceutical et à la création d’une filiale à part entière dans le parc.

1. Examiner et adopter le dixième projet de la première session du Conseil des autorités de surveillance le 26 octobre 2021 concernant le « Rapport du troisième trimestre 2021» de la société;

6.

Réunion quotidienne 2. La proposition relative à l’ajout de sujets et de lieux de mise en œuvre à certains projets d’investissement a été examinée et adoptée.

Exécution des tâches du Conseil des autorités de surveillance au cours de la période considérée

Lors des six réunions tenues au cours de la période considérée, tous les superviseurs ont assisté à la réunion et ont convoqué la réunion.

L’ouverture est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, et les autorités de surveillance s’acquittent consciencieusement de leurs fonctions en ce qui concerne les propositions pertinentes.

Des avis d’examen écrits ont été émis et des résolutions pertinentes ont été prises.

Des propositions et des résolutions importantes ont été prises pour comprendre le rendement opérationnel de l’entreprise, superviser le processus de formation de toutes les décisions importantes de l’entreprise et s’acquitter des fonctions de supervision et d’inspection du Conseil des autorités de surveillance.

Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance a prêté une attention particulière à l’exploitation et au fonctionnement de la société, a supervisé les principales décisions prises dans le cadre de l’exploitation et de la gestion de la société et a formulé des avis et des suggestions correspondants sur les décisions pertinentes, assurant ainsi un fonctionnement normalisé de l’exploitation et de la gestion de la société et empêchant les violations.

Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance a procédé à une inspection sérieuse et détaillée de la situation financière et de la gestion financière de la société en 2021. L’inspection a permis de constater que le système financier de la société était solide, que son fonctionnement était normalisé et que l’application de lois et de règlements tels que la loi comptable et les normes comptables pour les entreprises était en bon état.

Au cours de la période considérée, les membres du Conseil des autorités de surveillance, tout en s’acquittant de leurs fonctions quotidiennes de surveillance, ont étudié attentivement les lois et règlements, renforcé leur propre conscience juridique, supervisé efficacement les administrateurs et les cadres supérieurs de la société dans l’exercice de leurs fonctions, amélioré leur conscience du respect des lois et veillé à ce que les activités commerciales de la société soient menées conformément à la loi.

Avis du Conseil des autorités de surveillance sur les questions pertinentes de la société au cours de la période considérée

Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance de la société, conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles de cotation des actions du GEM de la Bourse de Shenzhen, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, s’est sérieusement acquitté de ses fonctions en ce qui concerne le fonctionnement juridique, la situation financière, la collecte de fonds, les opérations connexes de la société, la protection effective des intérêts de la société et des droits et intérêts des petits et moyens investisseurs. Contrôle interne et autres aspects de la supervision globale.

Fonctionnement de la société conformément à la loi

Au cours de la période considérée, conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux statuts et à d’autres dispositions, le Conseil des autorités de surveillance de la société a assisté sans droit de vote ou a assisté à l’Assemblée générale du Conseil d’administration et des actionnaires au cours de la période considérée et a supervisé les procédures de prise de décisions de la société et l’exercice de leurs fonctions par les membres du Conseil d’administration et les cadres supérieurs de la société. La convocation et la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires et de l’Assemblée du Conseil d’administration de la société sont conformes au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux statuts et à d’autres systèmes pertinents. Les procédures de prise de décisions sont conformes aux exigences des lois, règlements et statuts pertinents. Le contenu des résolutions pertinentes est légal et efficace et aucun acte illégal ou illégal de la société n’a été constaté. La société a mis en place une structure de gouvernance d’entreprise et un système de contrôle interne relativement parfaits en fonction de sa situation réelle et des exigences des lois et règlements. Les membres du Conseil d’administration et les cadres supérieurs de la société peuvent s’acquitter fidèlement et diligemment de leurs fonctions conformément aux lois, règlements et statuts pertinents de l’État. Au cours de la période considérée, il n’a pas été constaté que les administrateurs et les cadres supérieurs de la société avaient enfreint les lois, règlements, statuts et porté atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires dans l’exercice de leurs fonctions et de leurs pouvoirs.

Vérifier la situation financière de la société

Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance de la société a soigneusement surveillé et inspecté la situation financière et la gestion financière de la société et a estimé que le système de contrôle interne de la comptabilité financière de la société était relativement solide, que le fonctionnement financier était normalisé et que la situation financière était bonne, que les rapports réguliers de la société reflétaient fidèlement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société et que le rapport d’audit publié par le cabinet comptable à la société était vrai, objectif et juste. Il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.

Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance a soigneusement examiné et examiné les états financiers et les données financières de la société. Le Conseil des autorités de surveillance a estimé que les états financiers de la société étaient préparés conformément au système comptable pour les entreprises commerciales et aux normes comptables pour les entreprises commerciales, et que le rapport financier de la société pour 2021 pouvait vraiment refléter la situation financière et les résultats d’exploitation de la société. À tongtong Certified Public Accountants (Special General partnership) pour émettre une opinion standard sans réserve, son opinion d’audit est objective et équitable. Utilisation des fonds collectés par la société

Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance a vérifié la disponibilité, la gestion et l’utilisation des fonds collectés par la société et a examiné le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 et la proposition de reconstitution permanente du Fonds de roulement pour une partie des fonds collectés. Après vérification, Le Conseil des autorités de surveillance estime que la société se conforme strictement aux exigences des lois et règlements tels que les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices pour le fonctionnement normalisé des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices pour la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts et des mesures de gestion des fonds collectés de la société. Gérer et utiliser strictement les fonds collectés et s’acquitter en temps opportun, de manière véridique, exacte et complète des obligations de divulgation d’informations pertinentes, sans utiliser les fonds collectés en violation des règles.

Opérations entre apparentés de la société

Grâce à la surveillance et à la vérification des opérations entre apparentés effectuées par la société en 2021, le Conseil des autorités de surveillance estime que les principes d’ouverture, d’équité et d’équité doivent être strictement respectés dans les opérations entre apparentés effectuées par la société, que les procédures de prise de décisions en matière d’opérations doivent être conformes aux lois et règlements pertinents de l’État, aux statuts et au système de gestion des opérations entre apparentés, et qu’il n’y a pas de comportement préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires minoritaires.

Investissement étranger de la société

Au cours de la période considérée, la société a créé de nouvelles filiales à part entière à Taizhou, Suzhou et au Japon, et les questions pertinentes sont conformes au positionnement stratégique et au plan directeur de la société; Les procédures de prise de décisions sont conformes aux lois et règlements pertinents et aux statuts, et les procédures légales d’exécution des opérations sont complètes et conformes, sans préjudice des intérêts de la société et de tous ses actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.

Mise en place et mise en œuvre du système de gestion des initiés

Au cours de la période considérée, conformément aux exigences de la c

Garantie externe de la société

Au cours de la période considérée, il n’y a pas eu de garantie extérieure de la société.

Avis sur le contrôle interne de la société

Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance a vérifié

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