Rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants
En tant qu’administrateur indépendant de Sino Biological Inc(301047) En 2021, elle se conformera strictement au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux avis directeurs sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen et aux lignes directrices pour le fonctionnement normalisé des sociétés Gem de la Bourse de Shenzhen. Les règlements, les documents normatifs, les statuts et le système de travail des administrateurs indépendants de la société, ainsi que d’autres dispositions et exigences, s’acquittent consciencieusement des fonctions et obligations de bonne foi et de diligence des administrateurs indépendants, assistent activement aux réunions pertinentes, examinent attentivement toutes les propositions du Conseil d’administration, participent à La discussion sur le fonctionnement et le développement de la société et donnent des avis indépendants impartiaux et objectifs sur les questions pertinentes de la société. Jouer pleinement le rôle indépendant des administrateurs indépendants et protéger efficacement le fonctionnement normalisé de la société et les intérêts généraux des actionnaires. Les travaux de 2021 sont présentés comme suit:
Informations de base sur les administrateurs indépendants
La proposition d’élection des administrateurs du premier Conseil d’administration de la société Sino Biological Inc(301047) a été examinée et adoptée à l Le curriculum vitae personnel spécifique, les antécédents professionnels et les conditions de travail à temps partiel sont les suivants:
Yu Chang, homme, né en 1962, Ph.D., professeur et professeur de doctorat. Il est actuellement administrateur indépendant de la société et est également membre de la branche des produits naturels de la société chinoise de médecine traditionnelle, membre de la Beijing Experimental Animal Society et administrateur indépendant de baiosetu (Beijing) Pharmaceutical Technology Co., Ltd. Engagé dans la recherche scientifique et l’enseignement dans le domaine des sciences et des technologies de la vie à long terme, avec une riche connaissance et expérience professionnelles dans le domaine des sciences et des technologies de la vie.
Rendement annuel des administrateurs indépendants
Participation aux réunions du Conseil d’administration
En 2021, la société a tenu six réunions du Conseil d’administration. En tant qu’administrateur indépendant, j’assiste à la réunion du Conseil d’administration par la présence sur place ou le vote par correspondance en stricte conformité avec les dispositions et les exigences des statuts et du Règlement intérieur du Conseil d’administration, et je m’acquitte consciencieusement des fonctions diligentes de l’administrateur indépendant sans aucune absence. Avant la tenue de la réunion du Conseil d’administration, j’ai soigneusement étudié les documents de la réunion, pris l’initiative de comprendre les circonstances pertinentes des questions à l’examen et émis des avis d’approbation préalable sur les questions nécessitant l’approbation préalable des administrateurs indépendants, telles que les transactions entre apparentés, dans une attitude rigoureuse et responsable; Au cours de la réunion, il a examiné attentivement diverses propositions, participé activement à la discussion, combiné ses propres connaissances professionnelles et son expérience de gestion, présenté des propositions de rationalisation et émis des avis indépendants sur des questions telles que les opérations entre apparentés de la société, le plan de distribution des bénéfices et une partie des fonds collectés pour compléter en permanence le Fonds de roulement, jouant pleinement le rôle de supervision et d’orientation des administrateurs indépendants. Protéger les intérêts généraux de la société et les intérêts de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Cette année, j’ai examiné attentivement et soigneusement toutes les propositions soumises au Conseil d’administration et j’ai voté pour, sans opposition ni abstention.
Nom de l’administrateur indépendant nom de l’administrateur indépendant nom de l’administrateur indépendant nom de l’administrateur indépendant de l’administrateur indépendant de l’Administrateur de l’Administrateur de l’Administrateur de l’Administrateur de l’Administrateur de l’Administrateur de l’Administrateur de l’Administrateur de l’Administrateur de l’Administrateur de l’Administrateur de l’Administrateur de l’Administrateur de L’Administrateur de l’Administrateur de l’Administrateur
Nom de famille long terme 6 6 0 6 0 Non
Participation à l’Assemblée générale des actionnaires
Nom des administrateurs indépendants nombre de réunions de l’Assemblée générale des actionnaires tenues au cours de l’exercice en cours nombre de personnes présentes
Yuchangchang 3 3
Enquête sur place auprès de l’entreprise
En 2021, j’a i effectué une visite sur place de l’entreprise et j’ai régulièrement appris la situation de la production, de l’exploitation et des finances de l’entreprise; Et maintenir des contacts étroits avec les autres administrateurs, superviseurs, cadres supérieurs et le personnel concerné de l’entreprise par téléphone et par courriel, prêter attention à l’impact de l’environnement extérieur et des changements du marché sur l’entreprise, prêter attention aux rapports pertinents des médias et du réseau sur l’entreprise, être informé de l’état d’avancement de toutes les questions importantes de l’entreprise et maîtriser les conditions d’exploitation de l’entreprise.
Coopération de la société avec les administrateurs indépendants
En 2021, le Président du Conseil d’administration, le Secrétaire du Conseil d’administration, le Directeur financier et d’autres cadres supérieurs de la société, ainsi que le personnel du Département des valeurs mobilières et d’autres départements, ont accordé une grande importance à la communication avec moi, m’ont transmis les documents de réunion pertinents en temps opportun et m’ont fait rapport sur l’état d’avancement de la production, de l’exploitation et des questions importantes de la société, ce qui a pleinement garanti le droit des administrateurs indépendants à l’information, ce qui m’a permis de comprendre L’évolution de la production, de l’exploitation et d’autres questions importantes a facilité mon travail indépendant.
Principaux sujets de préoccupation concernant l’exécution annuelle des fonctions des administrateurs indépendants
Avis d’approbation préalable et avis indépendants émis
En 2021, en tant qu’administrateur indépendant de la société, j’a i émis 11 avis d’approbation préalable et des avis indépendants avec deux autres administrateurs indépendants, M. yin shizhou et M. Pan weijiang, avant de prendre une décision sur les questions pertinentes de la société, conformément aux règlements, et tous les avis ont été acceptés. Les détails sont les suivants:
Date de publication de l’avis indépendant type d’avis
Actionnaires contrôlants et autres associés de la société en 2020
Accord sur l’occupation des fonds de la société par la partie et la garantie externe de la société
Avis indépendant sur le projet de loi du premier Conseil d’administration en date du 10 juin 2021
Proposition relative à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021 de la huitième réunion
Approbation préalable
Proposition relative à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021
Opinion indépendante
À propos de Sino Biological Inc(301047)
Avis indépendant sur la proposition de plan de distribution des bénéfices pour 2020
À propos des actionnaires contrôlants et autres de la société au premier semestre de 2021
26 août 2021 premier Conseil d’administration
Consentement des parties liées à l’occupation des fonds de la société et à la garantie externe de la société
Dixième réunion
Avis indépendant sur le projet de loi
À propos de l’utilisation de certains fonds surlevés flux supplémentaires permanents
Avis indépendants sur la proposition de financement
À propos de l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les investissements collectés à l’avance
Proposition d’autofinancement du projet et des frais d’émission payés
Opinion indépendante
À propos de l’utilisation de certains fonds collectés temporairement inutilisés pour l’encaisse
13 septembre 2021 premier Conseil d’administration
Approbation indépendante de la proposition de gestion financière
Onzième réunion
Modification du capital social, du type de société et de la modification de la société
Statuts et enregistrement des modifications industrielles et commerciales et statuts
Avis indépendant sur la proposition déposée
À propos de l’intention de signer avec le parc industriel de haute technologie de Taizhou Pharmaceutical
Conclure un « Accord d’entrée » et créer une filiale à part entière dans le parc
Avis indépendants sur le projet de loi
Ajout de sujets de mise en œuvre et mise en œuvre de certains projets d’investissement collectés par le premier directeur le 26 octobre 2021
D’accord.
Avis indépendant sur la proposition de lieu de la douzième réunion de la Commission
Opérations entre apparentés
En tant qu’administrateur indépendant de la société, j’ai jugé, conformément aux règlements pertinents, avec deux autres administrateurs indépendants, M. yin shizhou et M. Pan weijiang, la nécessité et l’objectivité des transactions quotidiennes entre apparentés de la société en 2021, ainsi que la question de savoir si les prix étaient justes et raisonnables et si les intérêts de la société et des actionnaires avaient été lésés, et j’ai procédé à un examen conformément aux procédures pertinentes. Nous considérons que les opérations entre apparentés entre la société et les parties liées sont des opérations commerciales normales de la société.
Le prix de transaction entre apparentés est déterminé par les deux parties à la transaction en se référant au prix du marché d’un contrat similaire de la société. Le prix est juste et raisonnable, conforme aux lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents, n’affecte pas l’indépendance de la société et n’a aucun comportement préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires.
Utilisation des fonds collectés
Au cours de la période considérée, en tant qu’administrateur indépendant de la société, j’ai supervisé et inspecté avec soin l’utilisation réelle des fonds collectés, ainsi que deux autres administrateurs indépendants, M. yin shizhou et M. Pan weijiang. Nous croyons que le processus de dépôt et d’utilisation des fonds collectés est entièrement conforme aux exigences des lois et règlements pertinents, aux procédures d’utilisation des fonds et aux spécifications, et que les projets effectivement investis sont conformes aux projets promis. Aucune violation des lois et règlements sur les fonds collectés n’a été constatée.
Garantie externe et occupation des fonds
La société peut se conformer strictement aux lois et règlements pertinents. Au cours de la période considérée, la société n’a fourni aucune garantie à aucune Unit é ou personne et n’a pas porté atteinte aux intérêts de la société et de tous les actionnaires. Les opérations de capital entre la société et les parties liées sont des opérations normales de production et d’exploitation, et il n’y a pas de cas où les fonds sont fournis directement ou indirectement aux actionnaires contrôlants et aux autres parties liées pour utilisation.
Fonctionnement du Conseil d’administration et des comités spéciaux subordonnés
Je suis le Président du Comité de nomination et de rémunération du premier Conseil d’administration de la société. Au cours de son mandat, il s’acquittera activement de ses fonctions de membre, délibérera sur les questions importantes de la société et présentera les avis du Comité professionnel au Conseil d’administration, conformément aux exigences du Règlement intérieur des comités professionnels de chaque conseil d’administration et à la situation réelle de la société, afin de normaliser le fonctionnement de la société et d’améliorer le contrôle interne de la société.
(Ⅵ) travaux effectués pour protéger les droits et intérêts des investisseurs
Continuer de prêter attention à la divulgation de l’information de l’entreprise. La société de surveillance peut effectuer la divulgation de l’information de façon véridique, exacte, opportune, complète et équitable en stricte conformité avec les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices pour le fonctionnement normalisé des sociétés Gem cotées de la Bourse de Shenzhen et d’autres lois et règlements, ainsi qu’avec les dispositions pertinentes du système de gestion de la divulgation de l’information de la société. En 2021, les renseignements divulgués par la société étaient véridiques, exacts et complets, et il n’y avait pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes. Le personnel chargé de la divulgation de l’information a effectué la divulgation de l’information conformément aux exigences des lois et règlements, et toutes les questions importantes ont rempli l’obligation de divulgation de l’information en temps opportun.
Autres travaux effectués dans l’exercice de ses fonctions en 2021
1. En tant que coordonnateur du Comité de rémunération désigné par le premier Conseil d’administration de la société, j’a I organisé une réunion de travail au cours de la période considérée, au cours de laquelle j’ai émis des avis professionnels sur le régime de rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société en 2021.
2. J’ai activement étudié les lois, règlements et règles pertinents, j’ai approfondi ma connaissance et ma compréhension des lois et règlements pertinents, en particulier ceux qui ont trait à la normalisation de la structure de gouvernance d’entreprise de la société et à la protection des droits et intérêts des actionnaires publics, j’ai constamment amélioré ma capacité d’exercer mes fonctions et j’ai protégé objectivement et équitablement les droits et intérêts légitimes d’un large éventail d’investisseurs, en particulier des actionnaires minoritaires. Il joue un rôle approprié dans la promotion d’un fonctionnement stable de l’entreprise.
Iv. Questions diverses
Il n’est pas proposé de convoquer le Conseil d’administration ou l’Assemblée générale des actionnaires au cours de la période considérée.
Il n’est pas proposé d’employer ou de licencier un cabinet comptable au cours de la période considérée.
(Ⅲ) au cours de la période visée par le rapport, aucun organisme d’audit ou de conseil externe n’a été engagé séparément pour effectuer des audits et des consultations sur des questions spécifiques de la société.
En 2021, j’ai assisté au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale de la société en stricte conformité avec le droit des sociétés de la République populaire de Chine, le droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, les statuts et le système de travail des administrateurs indépendants, et j’ai émis des avis indépendants sur des questions importantes, j’ai exercé mes fonctions fidèlement, honnêtement et diligemment, et j’ai effectivement protégé les droits et intérêts légitimes de la société et de tous les actionnaires. En 2022, je continuerai à m’acquitter efficacement de mes fonctions d’administrateur indépendant conformément aux principes de prudence, de diligence et d’indépendance et à renforcer encore mes relations avec les autres administrateurs.
