Code des valeurs mobilières: Rianlon Corporation(300596) titre abrégé: Rianlon Corporation(300596)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale annuelle 2021.
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: troisième Conseil d’administration de la société
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la convocation de l’Assemblée des actionnaires a été examinée à la 27e Assemblée du troisième Conseil d’administration de la société et est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
4. Date et heure de la réunion:
La réunion sur place aura lieu le lundi 21 mars 2022 à 15 heures.
Heure du vote en ligne: 21 mars 2022. Parmi eux, le temps de vote en ligne via le système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 le 21 mars 2022; Les heures précises de vote par le système Internet de la bourse sont de 9h15 le 21 mars 2022 à 15h00 le 21 mars 2022.
5. Modalités de la réunion
Le vote sur place et le vote en ligne sont adoptés à l’Assemblée générale. L’actionnaire assiste lui – même à l’Assemblée sur place ou autorise une autre personne à assister à l’Assemblée sur place par procuration; Pour les actionnaires qui n’assistent pas à l’Assemblée sur place, la société fournira une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires de la société par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote en ligne de la Bourse de Shenzhen. Les actionnaires inscrits à la date d’enregistrement des capitaux propres peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne.
Les actionnaires de la société ne peuvent choisir qu’un seul mode de vote parmi le vote sur place et le vote en ligne. En cas de double vote pour le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut. Le vote en ligne comprend deux méthodes de vote: le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote en ligne de la Bourse de Shenzhen. Une seule méthode de vote peut être choisie pour la même action.
6. Date d’enregistrement des actions: mardi 15 mars 2022.
7. Participants:
À la clôture de la Bourse de Shenzhen à 15 h le mardi 15 mars 2022, date d’enregistrement des capitaux propres, tous les actionnaires ordinaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Ont le droit d’assister à l’Assemblée des actionnaires et peuvent nommer un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société. Ou participer au vote en ligne pendant les heures de vote en ligne.
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Les avocats témoins et les autres personnes concernées employées par la société.
8. Lieu de la réunion sur place:
Salle de conférence No 1, 20 / F, bloc f, No 20 Kaihua Road, Huayuan Industrial Zone, Tianjin
II. Questions examinées par la Conférence
1. Examiner la proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration de la société pour 2021
2. Examen de la proposition relative au rapport annuel 2021 et à son résumé de la société
3. Examiner la proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021
4. Examiner la proposition de plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
5. Examen de la proposition relative à la demande de crédit bancaire de la société en 2022
6. Examen de la proposition relative à l’utilisation des fonds propres par la société et ses filiales pour la gestion de la trésorerie
7. Délibérer sur la proposition de la société et de ses filiales d’effectuer des opérations sur produits dérivés de change
8. Examiner la proposition relative à la rémunération (allocation) des administrateurs de la société en 2022
9. Examen de la proposition relative à l’approbation de la participation des actionnaires contrôlants de la société à l’investissement et à la création de fonds industriels
10. Examen de la proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société
11. Examiner la proposition relative à la rémunération (allocation) des superviseurs de la société en 2022
En outre, les administrateurs indépendants de la société rendront compte de leur rendement en 2021 à cette réunion.
Toutes les propositions ci – dessus ont été examinées et adoptées à la 27e réunion du troisième Conseil d’administration et à la 24e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société. La société a divulgué l’annonce pertinente sur le site Web d’information de la marée géante (www.cn.info.com.cn.) Le 28 février 2022.
Code de la proposition
Remarques: Code de la proposition de colonne cochée nom de la proposition
On peut voter.
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 examen de la proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021 √
2.00 examen de la proposition relative au rapport annuel 2021 de la société et à son résumé √
3.00 examen de la proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021 √
4.00 examiner la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 √
5.00 examen de la proposition relative à la demande de crédit bancaire présentée par la société en 2022 √
Examen de l’utilisation des fonds propres par la société et ses filiales pour la gestion de la trésorerie
6,00 √
Projet de loi
Examen de la proposition de la société et de ses filiales d’effectuer des opérations sur produits dérivés de change
7,00 √
Projet de loi
8.00 délibération de la proposition sur la rémunération (allocation) des administrateurs de la société en 2022 √
Examen de l’accord sur la participation des actionnaires contrôlants de la société à l’investissement et à la création d’un fonds industriel
9,00 √
Projet de loi
10.00 examen de la proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société
11.00 examen de la proposition relative à la rémunération (allocation) des superviseurs de la société en 2022
Inscription à la Conférence et autres questions
1. Les actionnaires de personnes physiques doivent remplir les formalités d’enregistrement avec ① leur carte d’identité, ② leur carte de compte de titres, ③ leur certificat de participation et ④ Le formulaire d’inscription des actionnaires (voir annexe II) rempli en caractères d’imprimerie.
Lorsqu’un actionnaire d’une personne physique confie un mandataire à assister à la réunion, il doit détenir la carte d’identité du mandant, la procuration (voir l’annexe III, si la procuration pour le vote par procuration de l’actionnaire d’une personne physique est signée par une autre personne autorisée par le mandant, la procuration ou tout autre document d’autorisation autorisé à signer doit être notarié), la carte d’identité du mandant, le certificat de participation, Le formulaire d’inscription des actionnaires à l’Assemblée (voir annexe II) traite des procédures d’inscription.
Lorsque le représentant légal assiste à l’Assemblée, l’actionnaire de la personne morale doit suivre les procédures d’enregistrement avec ① copie de la licence d’entreprise (sceau officiel), ② copie de la carte de compte de titres (sceau officiel), ③ certificat d’identité du représentant légal, ④ certificat de détention d’actions et ⑤ formulaire d’enregistrement de la participation des actionnaires rempli en caractères d’imprimerie (voir annexe II).
Si l’actionnaire d’une personne morale est représenté à l’Assemblée par un agent autorisé par le représentant légal, il doit s’inscrire avec la carte d’identité de l’agent, la photocopie de la licence d’entreprise (sceau officiel), la photocopie de la carte de compte de titres du client (sceau officiel), la procuration (voir annexe III), le certificat de participation et le formulaire d’inscription des actionnaires (voir annexe II) dûment rempli.
2. Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur avec les certificats ci – dessus (la lettre doit être reçue au plus tard à 16 h le 18 février 2022) et n’acceptent pas l’inscription par téléphone.
3. Heure d’inscription sur place: 9: 00 – 12: 00, 13: 00 – 14: 00 le 21 mars 2022.
4. Inscription sur place et adresse postale:
5. Précautions:
Les documents de certification ci – dessus peuvent être présentés en original ou en photocopie lors de l’inscription à la réunion, mais la carte d’identité et la procuration du participant doivent être présentées en original lors de la signature de la réunion.
Les actionnaires et les agents des actionnaires qui assistent à l’Assemblée sur place doivent apporter les originaux des certificats pertinents pour s’inscrire à l’Assemblée dans une demi – heure avant l’Assemblée.
L’Assemblée générale des actionnaires dure une demi – journée et les frais d’hébergement, de logement et de transport des actionnaires participants ou de leurs mandataires sont à leurs propres frais. 6. Coordonnées de la réunion:
Tel: 022 – 83718775
Fax: 022 – 83718815
Adresse: 20 / F, block F, No. 20 Kaihua Road, Huayuan Industrial Zone, Tianjin Rianlon Corporation(300596) Securities Department
Code Postal: Beijing Sanlian Hope Shin-Gosentechnical Service Co.Ltd(300384)
Contact: Liu Jia
E – mail: [email protected].
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
À cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (site Web: http://wltp.cn.info.com.cn. Pour la participation au vote, voir l’annexe I pour les procédures de fonctionnement spécifiques du vote en ligne. Documents à consulter
1. Résolution de la 27e réunion du troisième Conseil d’administration du Rianlon Corporation(300596) ; 2. Résolution de la 24e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance. Avis est par les présentes donné.
Rianlon Corporation(300596) Conseil d’administration
28 février 2022
Annexe I:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Procédure de vote en ligne
1. Code de vote et abréviation de vote pour les actions ordinaires
Le Code de vote est « 350596 » le vote est abrégé en « vote d’anlon ».
2. Remplir les avis de vote
Toutes les propositions de l’Assemblée générale des actionnaires sont des propositions de vote non cumulatives. Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
3. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure des votes: lundi 21 mars 2022, de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30, de 13 heures à 15 heures.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commencera à voter à 9 h 15 le 21 mars 2022 (le jour de l’Assemblée générale sur place) et se terminera à 15 h le 21 mars 2022 (le jour de l’Assemblée générale sur place). 2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du Service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits. Annexe II:
Formulaire d’inscription des actionnaires
Personne physique nom de l’actionnaire numéro d’identification
Nom de l’actionnaire de la personne morale numéro de licence d’entreprise
Nombre d’actions détenues dans le compte des actionnaires
Numéro de contact
