Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials Co.Ltd(002455)
Rapport annuel du directeur indépendant Liu Bin pour 2021
En tant qu’administrateur indépendant du sixième Conseil d’administration de Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials Co.Ltd(002455) L’utilisation de l’expertise et de l’expérience pour fournir des conseils sur le développement de l’entreprise, a pleinement joué le rôle indépendant des administrateurs indépendants, a protégé les intérêts généraux de l’entreprise et les intérêts légitimes de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires, et rend compte des travaux de 2021 comme suit:
Participation au Conseil d’administration
En décembre 2021, la compagnie a tenu une élection générale. Le sixième Conseil d’administration de la société a tenu une réunion au total. En tant qu’administrateur indépendant du sixième Conseil d’administration, j’a i assisté à une réunion en personne et j’ai agi avec prudence et diligence. J’ai lu attentivement les documents de la réunion du Conseil d’administration reçus avant la réunion du Conseil d’administration, et j’ai discuté de chaque proposition avec d’autres administrateurs au cours de la réunion et j’ai donné un consentement clair aux questions examinées. J’ai voté pour les propositions pertinentes examinées lors de la réunion du Conseil d’administration.
II. Situation des opinions INDÉPENDANTES EXPRIMÉES
Le 16 décembre 2021, à la première réunion du sixième Conseil d’administration, la société a émis les avis indépendants suivants sur la nomination des cadres supérieurs:
1. Les procédures de vote du Conseil d’administration de la société sur cette question sont légales et efficaces;
2. Les procédures de nomination, de recommandation, de délibération et de vote des cadres supérieurs de la société sont conformes au droit des sociétés et aux statuts;
3. Après avoir examiné les curriculum vitae personnels et les données pertinentes des cadres supérieurs de la société nommés à cette réunion, nous estimons que les qualifications du Directeur général, du Directeur général adjoint, du Secrétaire du Conseil d’administration et du Directeur financier et d’autres cadres supérieurs nommés à la première réunion du sixième Conseil d’administration de La société sont conformes au droit des sociétés, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, Les dispositions pertinentes des lignes directrices pour le fonctionnement normalisé des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen, des lignes directrices pour la divulgation d’informations sur les sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen No 7 – gestion du Secrétaire du Conseil d’administration et du représentant des affaires boursières et des statuts, ainsi que les capacités et les conditions d’exercice de leurs fonctions et pouvoirs respectifs.
Par conséquent, nous acceptons la nomination des cadres supérieurs de l’entreprise.
Rendement des comités professionnels
En tant que Président du Comité d’audit du sixième Conseil d’administration de la société, la réunion du Comité d’audit du sixième Conseil d’administration n’a pas été organisée au cours de la période considérée en raison de la courte durée de son mandat. En fonction des besoins réels, j’ai étudié attentivement les règles de mise en oeuvre du Comité d’audit du Conseil d’administration et d’autres documents du système afin d’assurer l’indépendance de l’audit futur et l’achèvement des travaux d’audit dans les délais prévus.
En tant que membre du Comité de nomination du sixième Conseil d’administration de la société, j’ai participé à la réunion du Comité de nomination du Conseil d’administration à temps en stricte conformité avec les règles de mise en oeuvre du Comité de nomination du Conseil d’administration de la société, en fonction des besoins réels du travail, et J’ai fait des suggestions sur la sélection des candidats et les procédures d’élection des cadres supérieurs de la société au cours du processus d’élection de remplacement. Il joue un rôle important dans la promotion de la structure de gouvernance d’entreprise.
En tant que membre du Comité stratégique du sixième Conseil d’administration, il n’a pas tenu de réunion du Comité stratégique du sixième Conseil d’administration au cours de la période considérée en raison de la courte durée de son mandat. En fonction des besoins réels du travail, j’ai étudié les règles de mise en oeuvre du Comité de stratégie du Conseil d’administration et d’autres documents du système, j’ai posé des questions sur la situation réelle de la production et de l’exploitation de l’entreprise, j’ai largement compris la dynamique du marché de l’industrie et J’ai préparé des suggestions stratégiques.
Iv. Travaux relatifs à la protection des droits et intérêts des investisseurs
1. Prêter attention à la divulgation de l’information de l’entreprise. Prêter attention aux informations importantes divulguées par l’entreprise dans les médias et le réseau, et superviser et vérifier efficacement la divulgation en temps opportun des informations spécifiées.
2. Comprendre en profondeur l’amélioration et la mise en œuvre des systèmes de production, d’exploitation, de gestion et de contrôle interne de la société, la mise en œuvre des résolutions du Conseil d’administration, la gestion financière, le développement des entreprises, les projets d’investissement et d’autres questions pertinentes, consulter les documents pertinents, communiquer avec le personnel concerné et prêter attention à l’exploitation et à la gouvernance de la société.
3. Superviser et vérifier l’authenticité, l’exactitude, la rapidité et l’exhaustivité de la divulgation de l’information de l’entreprise.
4. Superviser et vérifier le rendement des administrateurs et des cadres supérieurs, s’acquitter activement et efficacement des responsabilités des administrateurs indépendants, promouvoir la prise de décisions scientifiques et objectives du Conseil d’administration et protéger efficacement les intérêts de la société et des actionnaires.
5. Continuer de renforcer l’apprentissage des lois et règlements pertinents, approfondir la compréhension et la compréhension des lois et règlements pertinents, en particulier ceux qui concernent la normalisation de la structure de gouvernance d’entreprise de la société et la protection des droits et intérêts des actionnaires publics, afin de renforcer efficacement la capacité de protection des intérêts de La société et des investisseurs et de former une conscience idéologique de la protection des droits et intérêts des actionnaires publics. V. Questions diverses
1. Il n’est pas proposé de convoquer le Conseil d’administration; 2. Le défaut de demander au Conseil d’administration la tenue d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires; 3. Il n’y a pas d’institution indépendante d’audit externe et d’organe consultatif. Il est signalé ci – après. (aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page, qui est la page de signature du rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants)
Signature du directeur indépendant: Liu Bin
25 février 2022
