Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials Co.Ltd(002455)
Rapport annuel du directeur indépendant Zhu Heping pour 2021
En tant que cinquième et sixième administrateurs de Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials Co.Ltd(002455)
Administrateur indépendant du Conseil d’administration, je respecte strictement le droit des sociétés et les directives relatives à la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées.
Les avis et autres lois et règlements, ainsi que les statuts et les règles de procédure pertinentes de la société, s’acquittent fidèlement de leurs fonctions et s’acquittent diligemment de leurs fonctions.
Sur la base d’une compréhension approfondie de la situation de l’entreprise, l’utilisation de l’expertise et de l’expérience pour fournir des conseils sur le développement de l’entreprise et donner le plein jeu
Le rôle indépendant des administrateurs indépendants a été préservé, les intérêts généraux de la société ont été préservés et la coopération de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires, a été préservée.
Les intérêts de la loi sont les suivants:
Participation au Conseil d’administration
1. Conseil d’administration
En 2021, la société a tenu 10 réunions du Conseil d’administration et j’y ai assisté personnellement. Je prends
Agir avec prudence et diligence, lire attentivement les documents de chaque réunion du Conseil d’administration reçus avant la réunion du Conseil d’administration, et
Au cours de cette période, il a discuté en profondeur de chaque proposition avec d’autres administrateurs et a exprimé des opinions claires sur les questions examinées. Mon opinion sur chaque conseil d’administration
Toutes les propositions pertinentes examinées lors de la réunion ont été approuvées.
2. Assemblée générale des actionnaires
En 2021, la société a tenu quatre assemblées générales et j’y ai assisté personnellement.
En 2021, la convocation du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires de la société est conforme aux procédures légales et aux principales décisions opérationnelles.
Tous les articles sont conformes aux procédures pertinentes et sont légaux et efficaces.
II. Situation des opinions INDÉPENDANTES EXPRIMÉES
En 2021, j’ai fait preuve d’une diligence raisonnable et d’une diligence raisonnable et j’ai veillé à ce que les droits et intérêts légitimes des actionnaires ne soient pas compromis.
Comprendre le fonctionnement de l’entreprise et émettre des avis indépendants sur les questions pertinentes comme suit:
Date de publication du numéro de série
Notes spéciales et avis indépendants sur l’occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées et sur la garantie externe de la société
Deuxième avis indépendant du cinquième Conseil d’administration sur le plan de distribution des bénéfices de la société en 2020
3. Avis indépendant sur la garantie du financement des filiales et des petites entreprises
Avis indépendants sur le renouvellement du cabinet comptable
Avis indépendants sur la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs en 2020
Avis indépendants sur le rapport d’évaluation du contrôle interne de la société en 2020
Avis indépendants sur le rapport spécial de la société sur le dépôt et l’utilisation annuels des fonds collectés
Avis indépendants sur l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés et des fonds propres pour la gestion de la trésorerie
Avis indépendants sur les modifications des conventions comptables
Avis indépendants sur la détermination de l’objet des actions rachetées
Notes spéciales et avis indépendants sur l’occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées et la garantie externe de la société
Avis indépendants sur le rapport spécial de la société sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés au cours du semestre 2021
3. Avis indépendant sur l’augmentation de capital de Jiangsu haiji New Energy Co., Ltd. Du 5ème Conseil d’administration le 10 novembre 2021
Vingt – septième réunion
4 avis indépendants sur l’élection des administrateurs non indépendants et des administrateurs indépendants lors de la cinquième session du Conseil d’administration le 29 novembre 2021
Vingt – huitième réunion
5. Avis indépendant sur la nomination de cadres supérieurs lors de la première session du sixième Conseil d’administration le 16 décembre 2021
Une réunion
J’ai exprimé des opinions indépendantes sur toutes les questions susmentionnées.
Le 22 avril 2021, j’ai examiné la question du renouvellement de l’emploi de la société à la 20e réunion du cinquième Conseil d’administration.
Le cabinet comptable a procédé à un examen préalable et a émis des avis d’approbation préalable expressément convenus.
Le 9 novembre 2021, j’ai discuté avec Jiangsu Hai de la question que la société a l’intention d’examiner à la 27e réunion du cinquième Conseil d’administration.
L’augmentation de capital de Jixin Energy Co., Ltd. A fait l’objet d’un examen préalable et a émis des avis d’approbation préalable clairement acceptés.
Pour plus de détails sur les avis indépendants et les avis d’approbation préalable susmentionnés, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées.
(‘) http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Rendement des comités professionnels
En tant que Président du Comité de rémunération et d’évaluation des 5e et 6e conseils d’administration de la société, je m’acquitte consciencieusement des tâches correspondantes.
Responsabilités: organiser la participation à temps aux réunions du Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration de la société et superviser la mise en œuvre du système de rémunération de la société
L’évaluation du rendement des cadres supérieurs de l’entreprise doit être effectuée en stricte conformité avec le système de rémunération de l’entreprise.
En tant que membre du Comité d’audit des cinquième et sixième sessions du Conseil d’administration de la société, je suis strictement conforme à l’examen du Conseil d’administration de la société.
Participer en temps opportun à la réunion du Comité d’audit du Conseil d’administration de la société conformément aux règles d’application du Comité de planification en fonction des besoins réels du travail.
Il est recommandé que les états financiers de la société soient examinés dans le cadre de la vérification des rapports périodiques et que les progrès de la vérification interne soient strictement supervisés.
Échange de vues en temps opportun sur les questions soulevées au cours de la vérification afin d’assurer l’indépendance de la vérification et l’achèvement des travaux de vérification dans les délais prévus.
Enquête sur place sur la structure de gouvernance d’entreprise et la gestion opérationnelle
En 2021, j’ai effectué des enquêtes sur le terrain auprès de l’entreprise à de nombreuses reprises et j’ai fait des recherches sur l’état d’exploitation, la gestion et le contrôle interne de l’entreprise.
L’amélioration et l’exécution du système, l’application des résolutions du Conseil d’administration, la gestion financière, les opérations entre apparentés, etc., ont fait l’objet d’une enquête.
Comprendre et maintenir des contacts étroits avec les autres administrateurs, superviseurs, cadres supérieurs et le personnel concerné de l’entreprise, prêter attention à l’impact de l’environnement extérieur et des changements du marché sur l’entreprise, maîtriser en temps opportun les tendances opérationnelles de l’entreprise, superviser et vérifier le rendement des administrateurs et des cadres supérieurs et La divulgation de l’information, et s’acquitter activement et efficacement des responsabilités des administrateurs indépendants, Protéger sérieusement les intérêts de la société et des actionnaires publics.
V. Mesures prises pour protéger les droits et intérêts des investisseurs
1. Prêter attention à la divulgation de l’information de l’entreprise. Prêter attention aux informations importantes divulguées par l’entreprise dans les médias et le réseau, et superviser et vérifier efficacement la divulgation en temps opportun des informations spécifiées.
2. Comprendre en profondeur l’amélioration et la mise en œuvre des systèmes de production, d’exploitation, de gestion et de contrôle interne de la société, la mise en œuvre des résolutions du Conseil d’administration, la gestion financière, le développement des entreprises, les projets d’investissement et d’autres questions pertinentes, consulter les documents pertinents, communiquer avec le personnel concerné et prêter attention à l’exploitation et à la gouvernance de la société.
3. A fait un jugement objectif et impartial sur les rapports périodiques de la société et d’autres questions pertinentes. Superviser et vérifier l’authenticité, l’exactitude, la rapidité et l’exhaustivité de la divulgation de l’information de l’entreprise.
4. Superviser et vérifier le rendement des administrateurs et des cadres supérieurs, s’acquitter activement et efficacement des responsabilités des administrateurs indépendants, promouvoir la prise de décisions scientifiques et objectives du Conseil d’administration et protéger efficacement les intérêts de la société et des actionnaires.
5. Continuer de renforcer l’apprentissage des lois et règlements pertinents, approfondir la compréhension et la compréhension des lois et règlements pertinents, en particulier ceux qui concernent la normalisation de la structure de gouvernance d’entreprise de la société et la protection des droits et intérêts des actionnaires publics, afin de renforcer efficacement la capacité de protection des intérêts de La société et des investisseurs et de former une conscience idéologique de la protection des droits et intérêts des actionnaires publics.
Vi. Questions diverses
1. Il n’est pas proposé de convoquer le Conseil d’administration;
2. Le défaut de demander au Conseil d’administration la tenue d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires;
3. Il n’y a pas d’institution indépendante d’audit externe et d’organe consultatif.
Il est signalé ci – après.
(aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page, qui est la page de signature du rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants)
Signature du directeur indépendant: Zhu Heping
25 février 2022
