Rianlon Corporation(300596) Independent Director
Avis indépendants sur les questions relatives à la 27e réunion du troisième Conseil d’administration
Conformément aux règles relatives aux administrateurs indépendants des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices pour le fonctionnement normalisé des sociétés cotées Gem de la Bourse de Shenzhen et aux règles et règlements pertinents tels que les règles de travail des administrateurs indépendants de Rianlon Corporation(300596) (ci – après dénommées « la société»), En tant qu’administrateur indépendant du troisième Conseil d’administration de la société, nous avons soigneusement examiné les documents pertinents fournis par la société et, sur la base du principe de la recherche de la vérité à partir des faits, nous avons examiné les questions pertinentes de la 27e réunion du troisième Conseil d’administration de la société. Maintenant, Nous émettons les avis indépendants suivants sur la base de la position de jugement indépendant: 1. Avis indépendant sur la proposition de plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Après un examen attentif de la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de 2021, nous pensons que le plan de distribution des bénéfices de 2021 est conforme à l’avis de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières sur les questions relatives à la poursuite de la mise en œuvre des dividendes en espèces des sociétés cotées, aux lignes directrices de surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées et à d’autres lois et règlements. Les documents normatifs et les dispositions pertinentes des statuts sont conformes à la situation opérationnelle et financière réelle de la société et correspondent à la croissance des performances de la société; Il est conforme à la stratégie globale de développement et à la situation opérationnelle réelle de la société, propice au développement durable, stable et sain de la société, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
Nous sommes d’accord avec la proposition et convenons de la soumettre à l’Assemblée générale de la société pour examen.
2. Avis indépendant sur la proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021
Après avoir examiné attentivement le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021 et les systèmes et documents pertinents de contrôle interne de la société, nous pensons que la société a mis en place une structure de gouvernance d’entreprise relativement parfaite et un système de contrôle interne solide au cours de la période considérée, qui sont conformes aux exigences des lois, règlements et documents normatifs pertinents des autorités nationales de réglementation des valeurs mobilières. Correspond à la situation réelle de l’entreprise. Le système et le système de contrôle interne de l’entreprise peuvent répondre aux exigences de la gestion de l’entreprise et du développement de l’entreprise et fournir une assurance raisonnable pour la préparation d’états financiers véridiques et justes. La gouvernance d’entreprise, la production et l’exploitation, la divulgation d’informations et les questions importantes de la société peuvent être menées en stricte conformité avec les dispositions de divers systèmes de contrôle interne de la société.
Nous croyons que le rapport d’évaluation du contrôle interne de la société en 2021 reflète pleinement, objectivement et réellement la situation réelle de la construction et de l’exploitation du système de contrôle interne de la société, qu’il n’y a pas de comportement préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires minoritaires et qu’il est conforme aux intérêts généraux de la société.
Nous sommes d’accord avec la proposition et convenons de la soumettre à l’Assemblée générale de la société pour examen.
3. Avis indépendant sur la proposition de la société concernant la demande de crédit bancaire en 2022
Afin d’assurer la production, l’exploitation et le Fonds de roulement de la société, la société a l’intention de demander à la Banque une ligne de crédit globale n’excédant pas l’équivalent de 500 millions de RMB (y compris 500 millions de RMB, et la monnaie réelle du prêt comprend, sans s’y limiter, le RMB, le dollar des États – Unis, l’euro, le dollar de Hong Kong, etc.). La durée du crédit est de 12 mois à compter de la date de signature de l’accord entre la société et la Banque; Pendant la durée du crédit, la ligne de crédit peut être réutilisée. Il est dans l’intérêt général de l’entreprise d’améliorer l’efficacité opérationnelle de l’entreprise, de réduire les coûts de financement et de promouvoir davantage le développement durable et stable de l’entreprise. Les procédures d’examen et de vote de cette demande de crédit bancaire sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires minoritaires.
Nous sommes d’accord avec la proposition et convenons de la soumettre à l’Assemblée générale de la société pour examen.
4. Après examen des avis indépendants sur la proposition relative à l’utilisation des fonds propres par la société et ses filiales pour la gestion de la trésorerie, la société et ses filiales utilisent des fonds propres inutilisés d’au plus 400 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie sans affecter le fonctionnement normal de la société et assurer la sécurité des fonds, ce qui est propice à l’augmentation des revenus des fonds de la société et à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds. Le contenu et les procédures sont conformes aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices pour le fonctionnement normalisé des sociétés cotées Gem de la Bourse de Shenzhen, aux statuts et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Nous sommes d’accord avec la proposition et convenons de la soumettre à l’Assemblée générale de la société pour examen.
5. Avis indépendant sur la proposition de la société et de ses filiales concernant les opérations sur produits dérivés de change à effectuer par la société et ses filiales (y compris les filiales à tous les niveaux incluses dans les états financiers consolidés de la société) les opérations sur produits dérivés de change à effectuer par la société et ses filiales sont utiles pour éviter efficacement les risques du marché des changes, prévenir les effets négatifs des fluctuations importantes des taux de change sur les résultats de la société et améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds de change. Réduire raisonnablement les dépenses financières, augmenter les gains de change, verrouiller les coûts de change et mettre en place un mécanisme de surveillance approprié au sein de la société, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires. Nous convenons à l’unanimité que la société et ses filiales (y compris les filiales à tous les niveaux incluses dans les états consolidés de la société) exercent des activités de négociation de produits dérivés de change.
Nous sommes d’accord avec la proposition et convenons de la soumettre à l’Assemblée générale de la société pour examen.
6. Avis indépendant sur la proposition relative à la rémunération (allocation) des administrateurs de la société en 2022
Après un examen attentif, le régime de rémunération des administrateurs de la société pour 2022 est formulé en fonction de l’industrie de la société et de la situation réelle de la société, ce qui est propice au renforcement de l’enthousiasme des administrateurs de la société, au développement à long terme de la société et à l’absence de circonstances préjudiciables aux intérêts de la société et des actionnaires. Les procédures de prise de décisions sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents.
Nous sommes d’accord avec la proposition et convenons de la soumettre à l’Assemblée générale de la société pour examen.
7. Avis indépendant sur la proposition relative à la rémunération des cadres supérieurs de la société en 2022
Après avoir examiné le régime de rémunération des cadres supérieurs établi par l’entreprise, nous pensons que le régime de rémunération est conforme à la situation réelle de l’exploitation et de la gestion de l’entreprise et qu’il est propice au renforcement de la diligence et de la responsabilité des cadres supérieurs de l’entreprise, sans préjudice des intérêts des investisseurs. L’examen et le vote de cette proposition sont conformes au droit des sociétés, aux règles d’inscription sur le GEM, aux lignes directrices pour le fonctionnement normalisé du GEM et à d’autres lois, règlements, documents normatifs et dispositions pertinentes des statuts. 8. Avis indépendant sur la proposition de prorogation de la durée du deuxième plan d’actionnariat des employés de la société
La prolongation de la deuxième phase du plan d’actionnariat des employés est conforme à la situation opérationnelle actuelle du plan d’actionnariat des employés de l’entreprise, ce qui est propice à l’amélioration de la cohésion, de la stabilité et de la compétitivité des employés, ainsi qu’au développement durable et stable de l’entreprise. Les administrateurs du Conseil d’administration de la société liés au régime d’actionnariat des employés se sont abstenus de voter conformément aux règlements. Nous convenons que la compagnie prolongera la durée du deuxième régime d’actionnariat des employés jusqu’au 14 mai 2023 en fonction de la date d’échéance initiale.
Nous sommes d’accord avec la proposition et convenons de la soumettre à l’Assemblée générale de la société pour examen.
9. Proposition visant à autoriser les actionnaires contrôlants de la société à participer à l’investissement et à la création de fonds industriels
La participation des actionnaires contrôlants d’une société cotée à l’investissement dans la création d’un fonds d’investissement industriel est fondée sur l’optimisme quant aux perspectives de l’industrie dans laquelle la société est investie, afin d’offrir à la société des possibilités de fusion et d’acquisition d’entreprises de haute qualité et des possibilités d’investissement d’équipe de haute qualité, de réduire les risques auxquels la société peut être confrontée en raison de l’investissement direct dans de nouvelles entreprises et de l’intégration de fusions et d’acquisitions industrielles, et la C’est une mesure importante pour promouvoir le développement de l’entreprise.
Il est dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires de ne pas porter atteinte aux intérêts de la société cotée et de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
Nous n’avons pas d’objection à la proposition et convenons de la soumettre à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
10. Proposition relative à l’approbation du rapport d’examen des états financiers et du rapport d’évaluation des actifs liés à cette transaction
Rianlon Corporation(300596) Entre – temps, elle offre des fonds de contrepartie (ci – après dénommés collectivement « la transaction») en émettant des actions à un maximum de 35 investisseurs spécifiques.
1. The relevant proposals involved in this transaction of the company have been deliberated and passed at the 27th Meeting of the Third Board of Directors of the company, and the procedures for the convenance and vote of the meeting are in accordance with relevant laws, Regulations, Regulatory documents and the provisions of the statuts, and the Resolution is legally and valid.
2. Étant donné que les données financières contenues dans les documents de déclaration relatifs à cette transaction ont expiré, conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et aux mesures administratives pour la restructuration des actifs importants des sociétés cotées, etc., l’institution d’audit engagée par la société, TianQing International Certified Public Accountants (Special General partnership), a établi le rapport d’audit à la date de référence du 31 décembre 2021.
Le rapport et le rapport d’examen des états financiers pour examen ont été mis à jour et le rapport d’évaluation des actifs a été mis à jour le 30 juin 2021 comme date de référence. TianQing International Certified Public Accountants (Special General partnership) issued Without Reservation opinion Tian Ye Zi [2022] 5789 audit report of Jinzhou Kangtai Lubricant Oil Additive Co., Ltd., and TianQing International Certified Public Accountants (Special General partnership) issued Tian Ye Zi [2022] 5588 Review Report on Financial Statements for Preparation of Examination of Rianlon Corporation(300596) ; Rapport d’évaluation de la valeur de tous les capitaux propres des actionnaires de Jinzhou Kangtai Lubricant Additive Co., Ltd. Impliqués dans l’acquisition de capitaux propres proposée publié par Watson International Appraisal Co., Ltd. (2021) No 2341.
3. Le rapport de préparation à l’examen et le rapport d’évaluation des actifs liés à cette transaction reflètent en temps opportun la situation financière de la société et de la société cible et satisfont aux exigences relatives à la période de validité des données financières énoncées dans les mesures de gestion de la réorganisation des actifs importants des sociétés cotées, les normes relatives au contenu et au format de la divulgation d’informations par les sociétés offrant des titres au public No 26 – restructuration des actifs importants des sociétés cotées (révision de 2018). Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et de ses actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
4. L’institution d’évaluation employée dans le cadre de cette transaction est conforme aux dispositions de la loi sur les valeurs mobilières. L’institution d’évaluation n’a pas d’autres relations connexes avec les parties concernées à la transaction, à l’exception des relations d’affaires, et l’institution d’évaluation est indépendante. Les prémisses hypothétiques du rapport d’évaluation des actifs sous – jacents sont mises en œuvre conformément aux lois et règlements pertinents de l’État, suivent les pratiques ou les critères communs du marché et sont conformes à la situation réelle de l’objet d’évaluation. Les prémisses hypothétiques d’évaluation sont raisonnables. L’actif sous – jacent de cette transaction n’a pas subi de dépréciation entre les deux dates de référence précédentes et suivantes et n’a pas porté atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires.
Nous sommes d’accord avec la proposition et convenons de la soumettre à l’Assemblée générale de la société pour examen.
(aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page, qui est la page de signature de Rianlon Corporation(300596)
Rianlon Corporation(300596) février 2022
