Administrateurs indépendants à la 13e réunion du premier Conseil d'administration de la société
Avis d'approbation préalable sur des questions connexes
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux règles relatives aux administrateurs indépendants des sociétés cotées (avis public de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières [2022] No 14), aux règles de cotation des actions du GEM à la Bourse de Shenzhen (révisé en décembre 2020), aux lignes directrices sur L'autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 - fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Gem (révisé en 2022) (sz [2022] No 14) et les statuts de Sino Biological Inc(301047) Après avoir obtenu les informations pertinentes, l'approbation préalable suivante est accordée:
Avis d'approbation préalable sur la proposition relative à la mise en œuvre des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021 et à l'estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022
Après examen, les opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2021 et 2022 sont estimées comme étant nécessaires aux activités normales de production et d'exploitation de la société. Le prix des opérations est raisonnable et juste, et les principes d'égalité, de volontariat, d'équivalence et de rémunération sont strictement respectés. Il n'y a pas de circonstances qui nuisent aux intérêts de la société et d'autres actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires, et l'indépendance de la société ne sera pas affectée. Elle n'aura pas non plus d'incidence sur la viabilité de l'entreprise.
Pour les raisons susmentionnées, nous convenons à l'unanimité de la mise en œuvre effective des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2021, de la mise en œuvre des prévisions des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022 et de la soumission de la proposition à la 13e réunion du premier Conseil d'administration de la société pour examen.
Avis d'approbation préalable sur la proposition de renouvellement de l'institution d'audit pour 2022
Après vérification, Zhitong Certified Public Accountants (Special General partnership) est conforme aux exigences pertinentes de la loi sur les valeurs mobilières, a l'expérience et la capacité de fournir des services d'audit aux sociétés cotées, est en mesure de satisfaire aux exigences de la société en matière d'audit en 2022, compte tenu du développement des affaires et des besoins globaux d'audit, afin de maintenir la cohérence et la continuité des travaux d'audit, Nous convenons que la société maintiendra Zhitong Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu'institution d'audit de la société en 2022 et nous convenons de soumettre la proposition à la 13e réunion du premier Conseil d'administration de la société pour examen. Administrateurs indépendants:
Yu changchang yin shizhou Pan weijiang
Heure: 25 février 2022
