Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021 (He yongjun)
Tous les directeurs:
En 2021, en tant qu’administrateur indépendant du troisième Conseil d’administration de Rianlon Corporation(300596) Les exigences des lois et règlements pertinents, y compris les lignes directrices pour le fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Gem de la Bourse de Shenzhen, les statuts de la société Rianlon Corporation(300596) Participer activement aux réunions pertinentes, examiner attentivement les propositions du Conseil d’administration, donner des avis indépendants sur les questions importantes de la société et protéger efficacement les intérêts généraux de la société et les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
J’exerce les fonctions d’administrateur indépendant en 2021 comme suit:
Participation à la réunion de l’entreprise et expression d’opinions indépendantes
En 2021, la société a tenu 8 réunions du Conseil d’administration et 5 réunions des actionnaires. En tant qu’administrateur indépendant de la société, j’ai participé activement aux réunions du Conseil d’administration et de l’Assemblée des actionnaires convoquées par la société et j’y ai assisté personnellement, sans mandat ni absence. J’a i examiné attentivement toutes les propositions soumises au Conseil d’administration, participé activement à la discussion sur divers sujets et fait des suggestions raisonnables. Je crois que la convocation et la tenue du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires de la société en 2021 sont conformes aux procédures légales, que les principales questions de prise de décisions opérationnelles et d’autres questions importantes sont conformes aux procédures pertinentes, qu’elles sont légales et efficaces, et que toutes les propositions ne nuisent pas à tous les actionnaires. En particulier les intérêts des actionnaires minoritaires. Au cours de la période considérée, j’ai voté pour, sans opposition, abstention ou objection.
II. Situation concernant l & apos; expression d & apos; opinions indépendantes
En 2021, j’ai activement compris la situation de la société, examiné attentivement le contenu des propositions de chaque conseil d’administration et, conformément aux lois, règlements et règlements pertinents, j’ai conjointement émis les avis indépendants suivants sur les questions pertinentes avec d’autres administrateurs indépendants de la société:
1. Le 9 mars 2021, j’ai examiné la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société en 2020, la proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2020 et la proposition relative à la demande de crédit bancaire de la société en 2021, qui ont été examinées à la 19e réunion du troisième Conseil d’administration de la société. Proposition relative à l’utilisation des fonds propres de la société et de ses filiales pour la gestion de la trésorerie, proposition relative à la rémunération (allocation) des administrateurs de la société en 2021, proposition relative à la rémunération des cadres supérieurs de la société en 2021, proposition relative au rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés par la société en 2020, Le projet de loi sur la modification des conventions comptables donne des avis indépendants. Entre – temps, j’ai publié des notes spéciales et des avis indépendants sur la garantie externe de la société et l’occupation des fonds des parties liées en 2021.
2. Le 30 mars 2021, J’ai examiné les questions relatives à l’achat d’une participation de 922109% dans Jinzhou Kangtai Lubricant Additive Co., Ltd. (ci – après dénommée « kangtai») et à la collecte de fonds de contrepartie par voie d’émission d’actions et de paiement en espèces, qui ont été examinées à la 20e réunion du troisième Conseil d’Administration de la société, ainsi que la proposition relative à l’emploi du Secrétaire du Conseil d’administration de la société. Des avis d’approbation préalable et des avis indépendants ont été émis. Entre – temps, j’ai émis des avis indépendants sur l’indépendance de l’organisme d’évaluation, le caractère raisonnable des hypothèses d’évaluation, la pertinence de la méthode d’évaluation par rapport à l’objectif d’évaluation et l’équité des prix d’évaluation.
3. Le 12 mai 2021, à la 22e réunion du troisième Conseil d’administration de la société, j’ai émis des avis indépendants sur l’émission d’actions et le paiement en espèces de Rianlon Corporation(300596) pour acheter des actifs et recueillir
4. Le 28 mai 2021, à la 23e réunion du troisième Conseil d’administration de la société, j’ai émis des avis indépendants approuvés et approuvés à l’avance sur les questions pertinentes de la proposition relative à l’ajustement du prix d’émission et de la quantité d’émission des actions émises, au paiement en espèces des actifs achetés et à la collecte de fonds de contrepartie après la mise en œuvre du plan de distribution des capitaux propres de 2020.
5. Le 30 novembre 2021, à la 26e réunion du troisième Conseil d’administration de la société, j’ai émis des avis indépendants sur la proposition de renouvellement de l’institution d’audit de la société pour 2021, qui ont été approuvés et approuvés à l’avance.
Enquête sur place auprès de l’entreprise
Au cours de mon mandat en 2021, j’ai effectué cinq visites sur place dans l’entreprise. En examinant les documents de l’entreprise, en participant à diverses réunions, en écoutant des rapports et en effectuant des visites sur place, je comprends la production, l’exploitation et la situation financière de l’entreprise et je supervise la mise en oeuvre du système de contrôle interne de l’entreprise et le fonctionnement des trois réunions. Entre – temps, maintenir le contact avec d’autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de l’entreprise, prêter attention à l’exploitation continue de l’entreprise, utiliser ses propres connaissances pour fournir des conseils sur le développement et le fonctionnement normalisé de l’entreprise; En ce qui concerne les questions importantes nécessitant une décision du Conseil d’administration, j’examine à l’avance les données, je comprends les questions importantes et j’exerce mon droit de vote de manière indépendante, objective et prudente.
Travaux sur la protection des droits et intérêts des investisseurs
La divulgation de l’information des sociétés cotées est la principale source d’information sur les opérations des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires, et elle est particulièrement importante pour protéger les intérêts des actionnaires minoritaires. Au cours de mon mandat en 2021, j’ai continué de prêter attention à la divulgation de l’information de la société, de superviser et de vérifier efficacement la divulgation en temps opportun de l’information spécifiée et de protéger efficacement les droits et intérêts légitimes des investisseurs et des actionnaires publics.
Au cours de ma période de service, j’ai communiqué avec le personnel compétent de la société, j’ai bien compris l’amélioration et la mise en œuvre du système de production et d’exploitation de la société, du contrôle interne, de la mise en œuvre des résolutions du Conseil d’administration, de la gestion financière et d’autres Questions pertinentes, j’ai prêté attention aux conditions d’exploitation et de gouvernance quotidiennes de la société, et j’ai rapidement compris les conditions d’exploitation quotidiennes de la société et les risques d’exploitation potentiels. J’ai activement supervisé la mise en place d’un système de contrôle interne, l’indépendance, la prise de décisions sur des questions importantes et la gestion financière liées à la gouvernance d’entreprise.
V. Formation et apprentissage
Afin de s’acquitter efficacement des fonctions d’administrateur indépendant, j’ai étudié attentivement les lois et règlements récemment publiés par la c
Vi. Autres travaux
1. En 2021, il n’est pas proposé de convoquer le Conseil d’administration;
2. Il n’est pas proposé de licencier un cabinet comptable en 2021;
3. En 2021, il n’y a pas eu d’engagement indépendant d’auditeurs externes et d’organes consultatifs.
Ce qui précède est le rapport d’exécution de mes fonctions en tant qu’administrateur indépendant de la société en 2021. En 2021, j’étudierai activement les lois, règlements et règles pertinents dans un esprit de bonne foi et de diligence, je continuerai d’exprimer des opinions indépendantes et des instructions spéciales pertinentes d’une manière objective, impartiale et prudente et je m’acquitterai activement et efficacement des fonctions d’administrateur indépendant.
Il est signalé ci – après.
Administrateurs indépendants:
He yongjun
25 février 2022
