Code des valeurs mobilières: Sino Biological Inc(301047) titre abrégé: Sino Biological Inc(301047)
Annonce de la résolution de la 13e réunion du premier Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
Sino Biological Inc(301047) 9 administrateurs assistent à la réunion et 9 administrateurs y assistent effectivement. La réunion est présidée par M. Xie liangzhi, Président du Conseil d’administration. La procédure de convocation et de convocation de la réunion est conforme aux dispositions des statuts Sino Biological Inc(301047)
Délibérations du Conseil d’administration
Après une discussion approfondie entre les administrateurs présents à la réunion, les propositions suivantes ont été examinées et adoptées par vote:
Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Directeur général de la société
Le Conseil d’administration a entendu le rapport de travail du Directeur général en 2021 présenté par M. Zhang Jie, Directeur général, et a estimé que la direction de la société avait effectivement mis en œuvre les résolutions du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale en 2021, et avait planifié le plan de travail en 2022 en fonction de La situation réelle de la société.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil d’administration de la société
Le Conseil d’administration de la société a organisé la préparation du rapport de travail du Conseil d’administration de 2021 en fonction des conditions de travail et d’exploitation annuelles de la société en 2021. Les administrateurs indépendants présentent au Conseil d’administration le rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants et feront rapport à l’Assemblée générale annuelle 2021.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (http: / / www.cn.info.com.cn.) Rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021
Après délibération, le Conseil d’administration estime que le rapport sur les comptes financiers définitifs de 2021 reflète objectivement et réellement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société en 2021.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (http: / / www.cn.info.com.cn.) Le contenu pertinent de la section « Rapports financiers de la section X» du rapport annuel 2021 est divulgué.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport sur le budget financier de la société pour 2022
Approuver la proposition relative au rapport sur le budget financier de la société pour 2022.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (http: / / www.cn.info.com.cn.) Rapport sur le budget financier de 2022 divulgué.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021
Après délibération par les administrateurs présents, le Conseil d’administration estime que la société a maintenu un contrôle interne efficace à tous les égards importants, établi un système de contrôle interne relativement complet, raisonnable et efficace à tous égards et mis en œuvre efficacement conformément aux exigences du système normalisé de contrôle interne de l’entreprise et aux dispositions pertinentes.
Pour plus de détails sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021, le rapport d’assurance émis par le cabinet comptable tongtong (société en nom collectif spéciale) et les avis de vérification spéciaux émis par les organismes de recommandation, veuillez consulter le site Web d’information de Juchao le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Annonces pertinentes.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative à l’occupation des fonds de la société et à la garantie externe par les actionnaires contrôlants et d’autres personnes liées
Après délibération, il n’y a pas d’occupation non opérationnelle des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées de la société, ni d’occupation non opérationnelle des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées qui se sont produits au cours des années précédentes jusqu’à la fin de 2021, ni d’influence déguisée sur l’indépendance de la société. Dans le processus d’exploitation et de gestion, la société a effectivement mis fin à l’occupation de fonds non opérationnels par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées et a maintenu son indépendance.
To Tong Tong Certified Public Accountants (Special General partnership) issued Special statements on non – Operational capital Occupation and other related Funds transaction in 2021; Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants convenus.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (http: / / www.cn.info.com.cn.) Notes spéciales sur l’occupation de fonds non opérationnels et d’autres opérations de fonds connexes en 2021, avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 13e réunion du premier Conseil d’administration, divulgués.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition de rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés par la société en 2021
Après délibération, le Conseil d’administration estime que le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 sont conformes aux dispositions pertinentes de la c
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition; To tongtong Certified Public Accountants (Special General partnership) issued the certification Report; L’institution de recommandation a émis des avis de vérification spéciaux.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (http: / / www.cn.info.com.cn.) Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport annuel et au résumé de la société pour 2021
De l’avis du Conseil d’administration, l’information contenue dans le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2021 de la société reflète fidèlement, complètement et réellement la situation financière et les résultats d’exploitation de la période visée par le rapport, et l’information divulguée est vraie, exacte et complète, et il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (http: / / www.cn.info.com.cn.) Rapport annuel 2021 et résumé du rapport annuel 2021 divulgués.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Après avoir examiné et approuvé la proposition relative au plan de distribution des bénéfices et de conversion des réserves de capital en capital – actions en 2021, la société mère a réalisé un bénéfice net de 70004581513 RMB en 2021 et un bénéfice net de 72001367111 RMB dans les états consolidés après vérification par tongtong Certified Public Accountants (Special General partnership); Au 31 décembre 2021, le bénéfice non distribué cumulé de la société mère était de 181400064889 RMB, le solde de la réserve de capital était de 485295477106 RMB, le bénéfice non distribué cumulé dans les états consolidés était de 177524472176 RMB et le solde de la réserve de capital était de 485295477106 RMB.
Sur la base d’un capital social total de 68 millions d’actions au 31 décembre 2021, la société a distribué des dividendes en espèces de 100 RMB (impôt inclus) à tous les actionnaires pour chaque 10 actions, et a distribué des dividendes en espèces de 680 millions de RMB (impôt inclus) au total, sans émettre d’actions bonus, et a ajouté 9 actions à tous les actionnaires pour chaque 10 actions par réserve de capital. Si le Conseil d’administration examine le plan susmentionné de distribution des bénéfices et de conversion de la réserve de capital en capital – actions et que le capital – actions de la société a changé avant la date d’enregistrement des capitaux propres déterminée par l’annonce publique de mise en œuvre de la distribution des capitaux propres, le montant total de La distribution est ajusté en conséquence. Sur la base de la discussion visant à assurer le fonctionnement normal de la société, afin de mieux tenir compte des intérêts des actionnaires et de permettre à tous les actionnaires de partager les résultats d’exploitation de la société, le Conseil d’administration estime que le plan de distribution des bénéfices et de conversion de la réserve de capital en capital – actions proposé par la société pour 2021 correspond à la croissance des résultats de la société, est conforme aux dispositions du droit des sociétés et des statuts et est légal et conforme.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (http: / / www.cn.info.com.cn.) Annonce du plan de distribution des bénéfices et de conversion de la réserve de capital en capital – actions en 2021.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative à l’exécution des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021 et à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022.
Les opérations de la société et de ses filiales avec des parties liées sont fondées sur des transactions commerciales normales et répondent aux besoins de développement de la société. Le prix de transaction lié est déterminé par les deux parties par voie de négociation en se référant au prix de marché des activités similaires de la société, sans préjudice des intérêts des actionnaires non liés. Les opérations entre apparentés susmentionnées représentent une faible proportion des activités similaires de la société et n’affectent pas l’indépendance de la société. Les activités de la société ne dépendent pas ou ne sont pas contrôlées par des personnes liées en raison de ces opérations. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (http: / / www.cn.info.com.cn.) Annonce sur l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022 divulguée.
La proposition a été approuvée à l’avance par tous les administrateurs indépendants et des avis indépendants ont été émis.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention; les administrateurs associés Xie liangzhi, Tang yanmin et Zhang Song ont évité le vote.
Examen et adoption de la proposition de renouvellement de l’institution d’audit pour 2022
La société a l’intention de renouveler l’engagement de Zhitong Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’organisme d’audit pour 2022 et de demander à l’assemblée générale d’autoriser la direction de la société à négocier avec Zhitong Certified Public Accountants (Special General partnership) pour déterminer les frais d’audit pertinents en fonction des exigences spécifiques de la société en matière d’audit et de la portée de l’audit.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (http: / / www.cn.info.com.cn.) Annonce sur le renouvellement de l’institution d’audit pour 2022 divulguée.
La proposition a été approuvée à l’avance par tous les administrateurs indépendants et des avis indépendants ont été émis.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Délibérer sur la proposition relative à la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société en 2022 le Conseil d’administration a formulé le plan de rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société en 2022 en fonction de la situation réelle de l’exploitation et du développement de la société et du niveau de rémunération de l’industrie et de la région.
1. Plan de rémunération des administrateurs de la société pour 2022
Les administrateurs de la société qui occupent des postes dans la société reçoivent une rémunération en fonction des postes qu’ils occupent et ne reçoivent plus d’indemnité d’administrateur distincte;
Les administrateurs qui n’occupent pas de poste dans la société ne reçoivent pas de rémunération et d’allocation des administrateurs;
L’allocation des administrateurs indépendants est de 120000 / an (avant impôt).
2. Plan de rémunération des superviseurs de la société pour 2022
Les superviseurs de la société qui occupent des postes dans la société reçoivent une rémunération en fonction des postes qu’ils occupent et ne reçoivent plus d’indemnité distincte pour les superviseurs;
Le superviseur qui n’occupe pas de poste dans l’entreprise ne reçoit pas de rémunération et d’indemnité de superviseur.
3. Plan de rémunération des cadres supérieurs pour 2022
Les cadres supérieurs de l’entreprise sont rémunérés conformément aux dispositions pertinentes de l’entreprise en matière de rémunération en fonction de leurs postes spécifiques dans l’entreprise.
Les administrateurs indépendants de la société ont donné leur avis indépendant sur la proposition. Pour plus de détails, voir le site Web d’information de la société le même jour (http: / / www.cn.info.com.cn.) Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 13e réunion du premier Conseil d’administration divulgués.
Résultat du vote: 0 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 9 abstentions. Étant donné que le nombre d’administrateurs non affiliés est inférieur à 3, la proposition est soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen conformément aux dispositions pertinentes des statuts.
Examiner et adopter la proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société
Convient que la société a l’intention de tenir l’Assemblée générale annuelle de 2021 le 21 mars 2022, pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de la société sur la marée géante le même jour (http: / / www.cn.info.com.cn.) Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 divulgué.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 13e réunion du premier Conseil d’administration.
Avis est par les présentes donné.
Sino Biological Inc(301047) Conseil d’administration 25 février 2022
