Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
En 2021, Rianlon Corporation(300596) Superviser les procédures de prise de décisions et la conformité à toutes les questions importantes de la société, examiner la situation financière et la préparation des rapports financiers de la société, superviser le rendement des administrateurs et des cadres supérieurs et exercer efficacement les fonctions du Conseil des autorités de surveillance.
Les principaux travaux du Conseil des autorités de surveillance en 2021 sont présentés comme suit:
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
En 2021, le Conseil des autorités de surveillance de la société a tenu huit réunions. Les détails sont les suivants:
Contenu de la résolution sur la date de la réunion
Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société pour 2020
Examen et adoption de la proposition relative au rapport annuel et au résumé de la société pour 2020
Examiner et adopter la proposition relative au rapport financier final de la société pour 2020
Examiner et adopter la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2020
Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2020
Le troisième Comité de surveillance (6) a examiné et adopté le projet spécial sur l’occupation de fonds non opérationnels et d’autres fonds connexes de la société.
1 Proposition relative à la note d’audit du Conseil d’administration du 8 mars 2021
La proposition relative à la demande de crédit bancaire de la société en 2021 a été examinée et adoptée à la 6e réunion (7).
Examen et adoption de l’avis sur l’utilisation des fonds propres inutilisés par la société et ses filiales pour la gestion de la trésorerie
Proposition
Examiner et adopter la proposition sur la rémunération des superviseurs de la société en 2021
Examen et adoption du rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés par la société en 2020
Proposition de rapport
Examen et adoption de la proposition de modification des conventions comptables
Examiner et approuver l’émission d’actions et le paiement en espèces de la société pour l’achat d’actifs et l’offre et la distribution
Proposition de conditions de financement
Examiner et approuver l’émission d’actions par la société et le paiement en espèces pour l’achat d’actifs et la collecte de fonds de soutien
Proposition de plan d’or
Le troisième Comité de surveillance (3) a examiné et adopté la proposition relative à la restructuration des actifs non matériels résultant de cette transaction.
2. Le 30 mars 2021 (4) du Conseil d’administration a examiné et adopté la proposition selon laquelle cette transaction ne constitue pas une transaction entre apparentés.
Le Bureau de gestion de la réorganisation des actifs matériels de la société cotée n’est pas constitué par cette transaction lors de la septième réunion (5).
Proposition de réorganisation et d’inscription à la cote prévue à l’article 13 de la loi
Examen et adoption de l’avis sur l’émission d’actions et le paiement de Rianlon Corporation(300596)
Proposition d’achat d’actifs en espèces et de collecte de fonds de contrepartie (projet) et Résumé
Examiner et approuver la signature de cette émission d’actions et le paiement en espèces pour l’achat d’actifs et l’offre et la distribution
Proposition d’accord complémentaire avec effet conditionnel de l’ensemble des fonds
Examiner et adopter la proposition relative à la conformité de l’opération avec les dispositions de l’article 4 du Règlement sur certaines questions relatives à la normalisation de la restructuration des actifs matériels des sociétés cotées.
Examiner et adopter la proposition relative à la conformité de l’opération avec les dispositions des articles 11 et 43 des « mesures administratives pour la restructuration des actifs importants des sociétés cotées»
Examiner et adopter la proposition relative à l’exhaustivité, à la conformité et à l’efficacité de la présentation des documents juridiques pour l’exécution des procédures légales de cette transaction;
Examiner et adopter la proposition relative à la fluctuation du cours des actions de la société avant la publication des informations sur la transaction qui n’est pas conforme aux normes pertinentes de l’article 5 de l’avis sur la normalisation de la divulgation des informations par les sociétés cotées et le comportement des parties concernées.
Examiner et adopter la proposition relative à l’absence d’entités liées à la transaction dans les circonstances prévues à l’article 13 des dispositions provisoires sur le renforcement de la surveillance des opérations anormales d’actions liées à la restructuration des actifs importants des sociétés cotées;
Examiner et adopter la proposition relative à la conformité de cette transaction aux dispositions pertinentes des mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de titres par les sociétés cotées au Gem (essai) et des mesures de surveillance continue des sociétés cotées au Gem (essai).
Examiner et adopter la proposition d’approbation du rapport d’audit, du rapport d’évaluation des actifs et du rapport d’examen liés à cette transaction.
Examiner et adopter la proposition relative à la base de tarification et à l’explication de l’équité et du caractère raisonnable de cette transaction (16) Proposition relative à l’indépendance de l’organisme d’évaluation de la transaction, au caractère raisonnable des hypothèses d’évaluation, à la pertinence des méthodes d’évaluation par rapport aux objectifs d’évaluation et à l’équité des prix d’évaluation
Examiner et adopter la proposition relative à l’impact de l’dilution du rendement au comptant de l’opération et aux mesures de remplissage du rendement;
Examiner et adopter la proposition relative au rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment
Le troisième superviseur 2021 / 4 / 27 (1) a examiné et adopté la proposition relative au rapport du premier trimestre 2021 de la société.
3. Le dixième (2) Conseil d’administration a examiné et adopté la proposition d’accord complémentaire (II) sur l’engagement de performance et l’accord d’indemnisation en ce qui concerne la signature et l’entrée en vigueur conditionnelle de l’accord sur l’émission d’actions, le paiement en espèces pour l’achat d’actifs et la collecte de fonds de soutien lors de la huitième réunion du Conseil d’administration.
Le troisième Comité de surveillance (1) a examiné et adopté la proposition relative à l’émission d’actions et au paiement d’actifs en espèces et à la collecte de fonds de contrepartie (projet) (révisé) du Conseil d’administration no 102021 / 5 / 13 et de son résumé lors de neuf réunions.
Le troisième Comité de surveillance (1) a examiné et adopté la proposition de dix réunions sur l’ajustement du prix d’émission et de la quantité d’émission des actions du Conseil d’administration No 5 pour l’émission des actions 2021 / 5 / 28 et le paiement en espèces pour l’achat d’actifs et la collecte de fonds de contrepartie après la mise en œuvre du plan de distribution des capitaux propres de 2020.
Troisième session
6. La proposition relative au rapport semestriel 2021 et à son résumé de la société a été examinée et adoptée par le Conseil d’administration le 20 août 2021 (1).
11 séances
Observations
Troisième session
7. Le 25 octobre 2021 (1) du Conseil d’administration a examiné et adopté la proposition relative au rapport du troisième trimestre 2021 de la société.
12 séances
Observations
Le troisième Comité de surveillance (1) a examiné et approuvé la signature et l’émission d’actions, le paiement en espèces pour l’achat d’actifs et la collecte de fonds de soutien.
Proposition d’accord complémentaire (III) à l’Accord d’engagement de performance et d’indemnisation avec effet conditionnel du deuxième fonds du Conseil d’administration
8. Le 30 novembre 2021 (2) de la 13e réunion a examiné et adopté l’explication des modifications apportées à la conclusion de l’évaluation des actifs en ce qui concerne les actifs faisant l’objet de la transaction.
Propositions examinées
Examiner et adopter la proposition de renouvellement de l’institution d’audit 2021 de la société
Avis du Conseil des autorités de surveillance sur les questions pertinentes
1. Avis du Conseil des autorités de surveillance sur le fonctionnement de la société conformément à la loi
Au cours de la période considérée, les autorités de surveillance de la société ont assisté sans droit de vote au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires convoquée par la société et ont supervisé, conformément aux lois et règlements pertinents, les procédures de convocation, les questions de résolution et les procédures de prise de décisions du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires, l’application des résolutions du Conseil d’administration à l’Assemblée générale des actionnaires, l’exécution des fonctions des administrateurs et des cadres supérieurs de la société et le système de contrôle interne de la société.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que la société exerce ses activités conformément à la loi en stricte conformité avec les lois, règlements et statuts pertinents; Les règles de fonctionnement de l’Assemblée générale des actionnaires et du Conseil d’administration de la société, les procédures de prise de décisions et le contenu des résolutions sont légaux et efficaces; Dans l’exercice de leurs fonctions, les administrateurs et les cadres supérieurs de la société n’ont pas enfreint les dispositions pertinentes des lois, règlements et statuts et n’ont pas porté atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires.
2. Avis du Conseil des autorités de surveillance sur l’inspection de la situation financière de la société
Le Conseil des autorités de surveillance a examiné la situation financière et la gestion financière de la société au cours de la période considérée. Le Conseil des autorités de surveillance estime que le système financier, le mécanisme de contrôle interne et la situation financière de la société sont solides. Le rapport financier reflète fidèlement et objectivement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société, et il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu du rapport. 3. Avis du Conseil des autorités de surveillance sur l’occupation des fonds et la garantie des actionnaires contrôlants et des entreprises liées
Après une vérification minutieuse, le Conseil des autorités de surveillance estime que la société n’a pas fourni de garantie aux actionnaires contrôlants et aux autres parties liées, à toute autre personne morale ou à toute entité ou personne non constituée en personne morale, qu’il n’y a pas eu de garantie externe en retard, qu’il n’y a pas eu de restructuration de la dette, de transactions non monétaires et de remplacement d’actifs, et qu’il n’y a pas eu d’autres circonstances qui ont porté atteinte aux intérêts des actionnaires de la société ou causé la perte d’
4. Avis du Conseil des autorités de surveillance sur les opérations entre apparentés
Le Conseil des autorités de surveillance a vérifié les opérations entre apparentés de la société en 2021. La société n’a effectué des opérations commerciales qu’avec les filiales contrôlantes, qui sont nécessaires aux activités normales de la société, a suivi le principe de transaction objective, juste et équitable et a strictement appliqué le droit des sociétés, les règles de cotation Des actions de la Bourse de Shenzhen et d’autres lois et règlements pertinents. En outre, la société n’a pas d’autres opérations entre apparentés et n’a aucun comportement préjudiciable aux intérêts de la société et de tous les actionnaires. 5. Avis du Conseil des autorités de surveillance sur l’institution d’audit externe engagée par la société
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance a estimé que l’institution d’audit engagée par la société, TianQing International Certified Public Accountants (Special General partnership), était indépendante et qu’elle avait bien achevé tous les travaux d’audit de la société.
6. Avis du Conseil des autorités de surveillance sur les rapports périodiques de la société
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance a examiné le rapport périodique de la société et a conclu que la société avait établi le rapport périodique de la société en stricte conformité avec les lois, règlements administratifs et règlements pertinents de la c
Le Conseil des autorités de surveillance estime que l’entreprise a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait et qu’il peut être mis en œuvre efficacement, ce qui assure le développement ordonné et efficace de toutes les activités commerciales de l’entreprise. Le rapport d’évaluation du contrôle interne de l’entreprise reflète fidèlement et objectivement la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de l’entreprise. Le Conseil des autorités de surveillance n’a pas d’objection au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne publié par le Conseil d’administration.
Conseil des autorités de surveillance
