Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021 (Chen Ligong)
Tous les directeurs:
En tant qu’administrateur indépendant du troisième Conseil d’administration de Rianlon Corporation(300596) Les lois et règlements pertinents, tels que les lignes directrices pour l’exploitation normalisée des sociétés cotées au Gem de la Bourse de Shenzhen, les statuts de la société (ci – après dénommés « Statuts») et le système de contrôle interne de la société, tels que le système de travail des administrateurs indépendants (ci – après dénommé « système de travail des administrateurs indépendants»), ont été fidèlement et diligemment appliqués dans leurs travaux en 2021. Assister à toutes les réunions du Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires à temps, examiner attentivement toutes les propositions du Conseil d’administration et les documents pertinents, et donner des avis indépendants, objectifs et professionnels sur les questions pertinentes, afin de protéger efficacement les droits et intérêts légitimes de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
L’exercice des fonctions d’administrateur indépendant en 2021 est signalé comme suit:
Participation aux réunions de l’entreprise
En 2021, la société a tenu 8 réunions du Conseil d’administration et 5 réunions de l’Assemblée générale des actionnaires (y compris 1 réunion annuelle de l’Assemblée générale des actionnaires et 4 réunions temporaires de l’Assemblée générale des actionnaires), et j’ai assisté personnellement à ces réunions sans mandat ni absence. Conformément aux exigences des statuts et du Règlement intérieur des administrateurs indépendants, j’examine attentivement la proposition, je partage mes connaissances et mon expérience professionnelles, je fais des suggestions raisonnables et j’exerce mon droit de vote avec prudence. À mon avis, la convocation du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires de la société est conforme aux procédures légales et les principales décisions opérationnelles et autres questions importantes sont conformes aux procédures pertinentes et sont légales et efficaces.
Avis des administrateurs indépendants
En 2021, j’ai maintenu une communication complète avec la direction de l’exploitation sur les questions pertinentes examinées par le Conseil d’administration de la société, j’ai eu une compréhension détaillée du fonctionnement de la société et j’ai émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants sur les questions suivantes:
1. Le 9 mars 2021, j’ai examiné la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société en 2020, la proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2020 et la proposition relative à la demande de crédit bancaire de la société en 2021, qui ont été examinées à la 19e réunion du troisième Conseil d’administration de la société. Proposition relative à l’utilisation des fonds propres de la société et de ses filiales pour la gestion de la trésorerie, proposition relative à la rémunération (allocation) des administrateurs de la société en 2021, proposition relative à la rémunération des cadres supérieurs de la société en 2021, proposition relative au rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés par la société en 2020, Le projet de loi sur la modification des conventions comptables donne des avis indépendants. Entre – temps, j’ai publié des notes spéciales et des avis indépendants sur la garantie externe de la société et l’occupation des fonds des parties liées en 2021.
2. Le 30 mars 2021, J’ai examiné les questions relatives à l’achat d’une participation de 922109% dans Jinzhou Kangtai Lubricant Additive Co., Ltd. (ci – après dénommée « kangtai») et à la collecte de fonds de contrepartie par voie d’émission d’actions et de paiement en espèces, qui ont été examinées à la 20e réunion du troisième Conseil d’Administration de la société, ainsi que la proposition relative à l’emploi du Secrétaire du Conseil d’administration de la société. Des avis d’approbation préalable et des avis indépendants ont été émis. Entre – temps, j’ai émis des avis indépendants sur l’indépendance de l’organisme d’évaluation, le caractère raisonnable des hypothèses d’évaluation, la pertinence de la méthode d’évaluation par rapport à l’objectif d’évaluation et l’équité des prix d’évaluation.
3. Le 12 mai 2021, à la 22e réunion du troisième Conseil d’administration de la société, j’ai émis des avis indépendants sur l’émission d’actions et le paiement en espèces de Rianlon Corporation(300596) pour acheter des actifs et recueillir
4. Le 28 mai 2021, à la 23e réunion du troisième Conseil d’administration de la société, j’ai émis des avis indépendants approuvés et approuvés à l’avance sur les questions pertinentes de la proposition relative à l’ajustement du prix d’émission et de la quantité d’émission des actions émises, au paiement en espèces des actifs achetés et à la collecte de fonds de contrepartie après la mise en œuvre du plan de distribution des capitaux propres de 2020.
5. Le 30 novembre 2021, à la 26e réunion du troisième Conseil d’administration de la société, j’ai émis des avis indépendants sur la proposition de renouvellement de l’institution d’audit de la société pour 2021, qui ont été approuvés et approuvés à l’avance. Travaux des comités professionnels siégeant au Conseil d’administration
Le Conseil d’administration de la société se compose de quatre comités spéciaux: Le Comité d’audit, le Comité de rémunération et d’évaluation, le Comité de stratégie et le Comité de nomination. En tant que Président du Comité de rémunération et d’évaluation, membre du Comité de nomination et membre du Comité de stratégie, j’ai rempli les fonctions suivantes en 2021:
En tant que Président du Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration de la société, j’ai activement convoqué et présidé la réunion du Comité de rémunération et d’évaluation. Au cours de la période considérée, le Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration de la société a tenu une réunion. J’ai personnellement assisté à la réunion et j’ai procédé à une évaluation objective et impartiale des conditions de travail des administrateurs et des cadres supérieurs de l’année précédente, en stricte conformité avec le système de travail des administrateurs indépendants et d’autres dispositions pertinentes, et j’ai soigneusement examiné les conditions de travail des administrateurs et des cadres supérieurs de l’année en cours en fonction de la situation réelle de la société. Système de rémunération et d’évaluation des cadres supérieurs. Dans mon travail habituel, j’ai veillé à bien comprendre l’exécution du devoir des administrateurs et des cadres supérieurs, à superviser la mise en œuvre pratique du système d’évaluation salariale et du mécanisme d’incitation de l’entreprise et à m’acquitter efficacement des responsabilités des membres du Comité d’évaluation salariale.
En tant que membre du Comité de nomination du Conseil d’administration de la société, j’ai participé activement au travail quotidien du Comité de nomination et j’ai rempli les fonctions de membre du Comité de nomination conformément aux dispositions du Règlement sur la nomination et le règlement intérieur des administrateurs indépendants et d’autres systèmes pertinents de la société.
En tant que membre du Comité de stratégie du Conseil d’administration de la société, j’a I eu une communication et une discussion approfondies avec la direction de la société sur la stratégie de développement futur, j’ai participé activement aux réunions du Comité de stratégie, j’ai profondément compris la disposition stratégique de la société, et j’ai soigneusement examiné les propositions pertinentes en stricte conformité avec les règlements du système de travail des administrateurs indépendants et d’autres systèmes pertinents. Dans mon travail habituel, j’ai activement compris la situation opérationnelle et le développement de l’industrie de l’entreprise, j’ai donné des avis sur la prise de décisions stratégiques de l’entreprise, j’ai fait des recherches et des suggestions sur la stratégie de développement à long terme de l’entreprise et la prise de décisions importantes en matière d’investissement, et j’ai rempli les responsabilités et les obligations des membres du Comité stratégique.
Enquête sur place auprès de l’entreprise
En 2021, j’ai profité de l’occasion pour participer au Conseil d’administration, à l’Assemblée générale des actionnaires et à d’autres moments pour communiquer avec la direction de la société, écouter attentivement le rapport de la direction sur la stratégie de développement de la société et l’exploitation globale, et comprendre la situation de la production et de l’exploitation de la société, la situation financière, la construction du système et la situation actuelle, ainsi que la mise en œuvre des résolutions du Conseil d’administration. Et par téléphone et par courriel, maintenir des contacts étroits avec les autres administrateurs, les cadres supérieurs et le personnel concerné, se tenir au courant de l’état d’avancement de toutes les questions importantes de l’entreprise, prêter attention à l’environnement extérieur et à l’impact des changements du marché sur l’entreprise, et présenter activement des Suggestions et des opinions sur la gestion de l’entreprise.
Travaux relatifs à la protection des droits et intérêts des investisseurs
En tant qu’administrateur indépendant de la société, je suis préoccupé par la divulgation de l’information de la société et j’exhorte la société à améliorer le système de gestion de la divulgation de l’information de la société conformément aux mesures de gestion de la divulgation de l’information des sociétés cotées, aux règles de cotation du GEM de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois et règlements; Assurer l’authenticité, l’exactitude, l’exhaustivité, l’actualité et l’équité de la divulgation de l’information de l’entreprise; Superviser et vérifier le rendement des administrateurs et des cadres supérieurs, s’acquitter activement et efficacement des responsabilités des administrateurs indépendants, promouvoir la prise de décisions scientifiques et objectives du Conseil d’administration et protéger efficacement les intérêts de la société et des investisseurs, en particulier les petits et moyens investisseurs. En tant qu’administrateur indépendant de la société, en 2021, j’ai supervisé et inspecté efficacement le rendement des administrateurs et des cadres supérieurs; Participer activement aux réunions pertinentes, examiner attentivement tous les documents soumis par la société, exercer le droit de vote de manière indépendante, objective et prudente, s’acquitter pleinement des responsabilités des administrateurs indépendants, promouvoir la prise de décisions scientifiques et objectives du Conseil d’administration et protéger efficacement les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires de la société, en particulier les actionnaires minoritaires. Formation et apprentissage
Depuis que j’a i été administrateur indépendant, j’ai activement étudié les lois et règlements publiés par la c
Vii. Autres travaux
1. En 2021, il n’est pas proposé de convoquer le Conseil d’administration;
2. Il n’est pas proposé de licencier un cabinet comptable en 2021;
3. En 2021, il n’y a pas eu d’engagement indépendant d’auditeurs externes et d’organes consultatifs.
En tant qu’administrateur indépendant de l’entreprise, je m’acquitte fidèlement de mes fonctions, je participe activement à la prise de décisions sur les questions importantes de l’entreprise, je donne le plein jeu à mon expertise personnelle et je fournit diverses références précieuses pour le développement sain de l’entreprise. Il est signalé ci – après.
Administrateurs indépendants:
Chen Ligong
25 février 2022
