Administrateurs indépendants à la 13e réunion du premier Conseil d’administration de la société
Avis indépendants sur des questions connexes
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux règles relatives aux administrateurs indépendants des sociétés cotées (avis public de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières [2022] No 14), aux règles de cotation des actions du GEM à la Bourse de Shenzhen (révisé en décembre 2020), aux lignes directrices sur L’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Gem (révisé en 2022) (sz [2022] No 14) et les statuts de Sino Biological Inc(301047) Après avoir pris connaissance des informations pertinentes, formuler les avis indépendants suivants:
Avis indépendants sur la proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021
Nous croyons que le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise en 2021 reflète fidèlement et objectivement la situation réelle de la construction et du fonctionnement du système de contrôle interne de l’entreprise. L’entreprise a mis en place un système de contrôle interne relativement solide et l’a mis en oeuvre efficacement en fonction de ses propres caractéristiques d’exploitation, afin de répondre aux besoins de l’exploitation et de la gestion de l’entreprise, d’assurer le développement ordonné des activités d’exploitation de l’entreprise et d’assurer la mise en oeuvre complète de la planification stratégique et des objectifs d’exploitation de l’entreprise. Nous sommes d’accord avec le contenu de la proposition et convenons de la soumettre à l’Assemblée générale pour examen.
Avis indépendants sur la proposition relative à l’occupation des fonds de la société et à la garantie externe par les actionnaires contrôlants et d’autres personnes liées
Conformément aux dispositions et aux exigences des lignes directrices de la c
1. Au 31 décembre 2021, les opérations en capital de la société avec les actionnaires contrôlants et les autres parties liées étaient strictement conformes aux règlements pertinents. Il n’y avait pas d’occupation illégale des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et les autres parties liées de la société, ni d’occupation illégale des fonds par les parties liées qui s’était produite au cours des années précédentes et qui s’était accumulée jusqu’au 31 décembre 2021. Conformément aux exigences de la c
2. Il n’y a pas eu de garantie externe ou de garantie illégale en 2021, ni de garantie illégale accumulée au cours des années précédentes jusqu’au 31 décembre 2021. La société a clairement stipulé le Conseil d’administration, le Conseil d’administration et le Conseil d’administration dans les statuts de la société conformément aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 8 – exigences réglementaires pour les opérations en capital et les garanties externes des sociétés cotées (avis public de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières [2022] No 26) et aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen (révisées en décembre 2020). L’Assemblée générale des actionnaires a le pouvoir d’approuver les questions de garantie et a formulé le système de gestion de la garantie externe, qui précise le processus d’approbation des activités de garantie externe de la société et de ses filiales contrôlantes, normalise le comportement de garantie externe de la société et contrôle efficacement les risques de garantie externe de La société.
En tant qu’administrateur indépendant de la société, nous avons soigneusement comparé les lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 8 – exigences réglementaires pour les opérations en capital et les garanties externes des sociétés cotées (avis public de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières [2022] No 26) et les statuts de la société et d’Autres dispositions pertinentes, et nous croyons que la société a mis en œuvre les dispositions pertinentes ci – dessus et les exigences des statuts. Sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires, nous acceptons le contenu de la proposition et acceptons de la soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération.
Avis indépendants sur la proposition de rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021
Après examen: Nous croyons que le contenu du rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 préparé par la société est vrai, exact et complet, et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses et d’omissions importantes. Le rapport spécial de la société sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 est conforme aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées au Gem (révision de 2022) et à d’autres règlements pertinents, et reflète fidèlement le dépôt réel et l’utilisation réelle des fonds collectés par la société en 2021. Il n’y a pas de violation du dépôt et de l’utilisation des fonds collectés. Nous sommes d’accord avec le contenu de la proposition et convenons de la soumettre à l’Assemblée générale pour examen.
Avis indépendants sur la proposition de plan de distribution des bénéfices et de conversion de la réserve de capital en capital social de la société en 2021
Le Conseil d’administration de la société élabore le plan de distribution des bénéfices et de conversion de la réserve de capital en capital – actions en 2021, sur la base d’une rentabilité soutenue et stable, d’une bonne situation financière et de bonnes attentes en matière de développement futur de la société, en tenant compte du fait que la réserve de capital de la société est suffisante et en combinant la stratégie de développement, le stade de développement et l’échelle relativement petite du capital – actions de la société, afin d’optimiser la structure du capital – actions de la société, Renforcer la liquidité des actions, tenir pleinement compte des intérêts et des demandes raisonnables des petits et moyens investisseurs, tenir compte du rendement des actionnaires et du développement de l’entreprise et prendre des décisions appropriées pour assurer le développement sain et durable de l’entreprise, Il n’y a pas de violation du droit des sociétés, des lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées (révision de 2022), des statuts et d’autres dispositions pertinentes, qui ne portent pas atteinte aux intérêts des actionnaires de la société, en particulier des actionnaires minoritaires, et qui sont propices au fonctionnement normal et au développement durable de la société. Nous acceptons le plan de distribution des bénéfices et de conversion de la réserve de capital en capital – actions, et nous acceptons de le soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour délibération et approbation avant sa mise en œuvre.
Avis indépendants sur la proposition relative à la mise en œuvre des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021 et à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022
Après examen, les opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2021 et 2022 sont estimées comme étant nécessaires aux activités normales de production et d’exploitation de la société. Le prix des opérations est raisonnable et juste, et les principes d’égalité, de volontariat, d’équivalence et de rémunération sont strictement respectés. Il n’y a pas de circonstances qui nuisent aux intérêts de la société et d’autres actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires, et l’indépendance de la société ne sera pas affectée. Elle n’aura pas non plus d’incidence sur la viabilité de l’entreprise.
Lorsque le Conseil d’administration de la société vote sur les opérations liées susmentionnées, les administrateurs liés se retirent conformément à la loi, et les procédures de vote pour les opérations liées sont légales et efficaces, conformément aux lois et règlements pertinents et aux Statuts de la société. Compte tenu de ce qui précède, nous convenons à l’unanimité de la mise en œuvre effective des opérations quotidiennes entre apparentés de la compagnie en 2021 et de la mise en œuvre prévue des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022.
Avis indépendants sur la proposition de renouvellement de l’institution d’audit pour 2022
À notre avis, Zhitong Certified Public Accountants (Special General partnership) a fait preuve d’un haut niveau de professionnalisme et a fourni des conseils et une aide positifs pour normaliser le fonctionnement et la gestion de la société pendant qu’il était l’organisme d’audit de la société en 2021, qu’il était consciencieux, diligent et consciencieux, qu’il connaissait bien les activités de la société et qu’il a vérifié la situation financière de la société en stricte conformité avec les lois et règlements en vigueur.
Zhitong Certified Public Accountants (Special General partnership) has sufficient Independence, Professional Competence and Investor Protection ability, and is in good integrity. Renewable appointment of Zhitong Certified Public Accountants (Special General partnership) can guarantee the Quality of the audit work of the Company and benefit to protect the interests of the Company and other Shareholders, especially the Interests of Small and Medium Shareholders. Afin de maintenir la continuité de la vérification, nous convenons de renouveler le mandat de Zhitong Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’organisme de vérification de la société pour 2022.
En résum é, nous convenons de renouveler le mandat de Zhitong Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société en 2022 et de soumettre la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Avis indépendants sur la proposition relative à la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société en 2022
À notre avis, la proposition tient compte à la fois de l’équité et de l’incitation, tient pleinement compte de la situation opérationnelle de l’entreprise et du niveau de rémunération de l’industrie, est conforme au stade de développement de l’entreprise, peut pleinement mobiliser l’enthousiasme des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de l’entreprise pour le travail, est propice à la stabilité de l’exploitation et du développement de l’entreprise, et n’a pas porté atteinte aux intérêts de l’entreprise et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Nous sommes d’accord avec le contenu de la proposition et convenons de la soumettre à l’Assemblée générale pour examen. Administrateurs indépendants:
Yu changchang yin shizhou Pan weijiang
Heure: 25 février 2022
