Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials Co.Ltd(002455)
Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
Au cours de la période considérée, Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials Co.Ltd(002455) Il fournit une garantie solide pour le fonctionnement normal et le développement sain de l’entreprise.
Travaux du Conseil des autorités de surveillance au cours de la période considérée
En 2021, le Conseil des autorités de surveillance de la société a tenu sept réunions. Les procédures d’avis, de convocation, de convocation et de vote de chaque réunion étaient légales et conformes, et les résolutions de la réunion étaient vraies, efficaces et complètes. Les débats se sont déroulés comme suit:
La 15e réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance s’est tenue dans la salle de conférence de la société le 23 avril 2021. La réunion doit comprendre 3 autorités de surveillance et 3 autorités de surveillance. La réunion a été présidée par le Président du Conseil des autorités de surveillance, M. Weng junwei. Après des discussions et des recherches approfondies entre les autorités de surveillance présentes, les propositions suivantes ont été examinées et adoptées:
1. Proposition relative au rapport annuel et au résumé de la société pour 2020
2. Proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2020
3. Proposition relative au rapport financier final de la société pour 2020
4. Plan de distribution des bénéfices de la société en 2020
5. Proposition relative à la garantie du financement des filiales et des petites entreprises
6. Proposition de renouvellement du cabinet comptable notarié tianye (société en nom collectif spéciale) en tant qu’institution d’audit financier de la société en 2021
7. Proposition relative au rapport d’évaluation du contrôle interne de l’entreprise en 2020
8. Proposition relative au « Rapport spécial sur le dépôt annuel et l’utilisation des fonds collectés» de la société
9. Proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés et des fonds propres pour la gestion de la trésorerie
10. Proposition de modification des conventions comptables
La 16e réunion du 5ème Conseil des autorités de surveillance s’est tenue dans la salle de conférence de la société le 28 avril 2021. La réunion doit comprendre 3 autorités de surveillance et 3 autorités de surveillance. La réunion a été présidée par le Président du Conseil des autorités de surveillance, M. Weng junwei. Après des discussions et des recherches approfondies entre les autorités de surveillance présentes, les propositions suivantes ont été examinées et adoptées:
1. Proposition relative à l’examen du rapport de la société pour le premier trimestre de 2021
La dix – septième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance s’est tenue dans la salle de conférence de la société le 20 août 2021. Trois autorités de surveillance assistent à la réunion et trois autorités de surveillance assistent effectivement à la réunion. La réunion a été présidée par le Président du Conseil des autorités de surveillance, M. Weng junwei. Après des discussions et des recherches approfondies entre les autorités de surveillance présentes, les propositions suivantes ont été examinées et adoptées:
1. Proposition relative au rapport semestriel et au résumé de la société pour 2021
2. Proposition relative au « Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés au cours du semestre 2021» (Ⅳ) la 18e réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance s’est tenue dans la salle de conférence de la société le 13 octobre 2021. La réunion doit avoir lieu avec 3 autorités de surveillance présentes et 3 autorités de Surveillance présentes. La réunion a été présidée par le Président du Conseil des autorités de surveillance, M. Weng junwei. Après des discussions et des recherches approfondies entre les autorités de surveillance présentes, les propositions suivantes ont été examinées et adoptées:
1. Proposition relative à la société rapport du troisième trimestre 2021
La dix – neuvième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance s’est tenue dans la salle de conférence de la société le 10 novembre 2021. Trois autorités de surveillance assistent à la réunion et trois autorités de surveillance assistent effectivement à la réunion. La réunion a été présidée par le Président du Conseil des autorités de surveillance, M. Weng junwei. Après des discussions et des recherches approfondies entre les autorités de surveillance présentes, les propositions suivantes ont été examinées et adoptées:
1. Proposition d’augmentation de capital de Jiangsu haiji New Energy Co., Ltd.
La 20e réunion du 5ème Conseil des autorités de surveillance s’est tenue dans la salle de conférence de la société le 29 novembre 2021. La réunion comprend 3 autorités de surveillance et 3 autorités de surveillance. La réunion a été présidée par le Président du Conseil des autorités de surveillance, M. Weng junwei. Après des discussions et des recherches approfondies entre les autorités de surveillance présentes, les propositions suivantes ont été examinées et adoptées:
1. Proposition relative à l’élection par le Conseil des autorités de surveillance des autorités de surveillance des représentants non salariés
La première réunion du sixième Conseil des autorités de surveillance s’est tenue dans la salle de conférence de la société le 16 décembre 2021. La réunion doit comprendre 3 autorités de surveillance et 3 autorités de surveillance. La réunion a été présidée par le Président du Conseil des autorités de surveillance, M. Weng junwei. Après des discussions et des recherches approfondies entre les autorités de surveillance présentes, les propositions suivantes ont été examinées et adoptées:
1. Proposition relative à l’élection du Président du sixième Conseil des autorités de surveillance de la société
Avis du Conseil des autorités de surveillance sur les questions pertinentes de la société en 2021
Fonctionnement de la société conformément à la loi
En 2021, le Conseil des autorités de surveillance de la société s’acquitte consciencieusement des responsabilités qui lui incombent en vertu du droit des sociétés et des statuts, participe activement à l’assemblée générale des actionnaires, assiste à l’assemblée du Conseil d’administration sans droit de vote et examine les documents pertinents de l’assemblée, supervise la mise en place et l’exécution des procédures de prise de décisions et du système de contrôle interne de la société, ainsi que l’exercice des fonctions des administrateurs et des cadres supérieurs de la société. Le Conseil des autorités de surveillance estime que le Conseil d’administration de la société exerce ses activités conformément à la loi en stricte conformité avec les exigences du droit des sociétés, des statuts et d’autres lois et règlements pertinents. La société a mis en place et amélioré divers systèmes de contrôle interne et de gestion interne. Les administrateurs et les cadres supérieurs de la société n’ont pas enfreint les lois, règlements, statuts ou porté atteinte aux intérêts des actionnaires et de la société dans l’exercice de leurs fonctions.
Vérifier la situation financière de la société
En 2021, le Conseil des autorités de surveillance de la société a procédé à une surveillance, à une vérification et à un examen sérieux du système financier et de la situation financière de la société. Il a estimé que le système financier de la société était complet et que le système était solide, que les rapports financiers périodiques de la société étaient véridiques, exacts et reflétaient pleinement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société, et qu’il n’y avait pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Acquisition et vente d’actifs
Au cours de la période considérée, la société n’a pas acquis ou vendu d’actifs importants.
Opérations entre apparentés
Au cours de la période considérée, les opérations entre apparentés effectuées par la société n’ont pas porté atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires. Avis du Conseil des autorités de surveillance sur le rapport d’évaluation du contrôle interne
La société a mis en place un système de contrôle interne relativement solide et un système de contrôle interne relativement parfait et raisonnable. Le système de contrôle interne de la société est conforme aux exigences des lois et règlements nationaux pertinents et des autorités de réglementation des valeurs mobilières. Tous les contrôles internes ont été mis en œuvre de façon continue et stricte dans tous les aspects de la production et de l’exploitation de la société. Le rapport d’évaluation du contrôle interne de la compagnie en 2021 reflète fidèlement la construction et la mise en œuvre du système de contrôle interne de la compagnie.
En 2022, le Conseil des autorités de surveillance de la société continuera d’exercer correctement les fonctions du Conseil des autorités de surveillance et d’exhorter la société à fonctionner de manière normalisée, en stricte conformité avec le droit des sociétés, les statuts, etc., et en étroite combinaison avec la situation réelle de la société. Entre – temps, le Conseil des autorités de surveillance continuera de renforcer ses fonctions de surveillance, d’assister aux réunions du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale de la société et d’y assister conformément à la loi, de maîtriser en temps voulu les principales questions de prise de décisions de la société, de superviser et de promouvoir La légalité de toutes les procédures de prise de décisions et de protéger efficacement les droits et intérêts légitimes de la société et de tous les actionnaires.
Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials Co.Ltd(002455) Conseil des autorités de surveillance 25 février 2022
