Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials Co.Ltd(002455)
Rapport annuel 2021 du directeur indépendant Zhao huanqi
En tant qu’administrateur indépendant du cinquième Conseil d’administration de Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials Co.Ltd(002455)
Je respecte strictement le droit des sociétés, les avis directeurs sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées, etc.
S’acquitter fidèlement de ses fonctions, s’acquitter diligemment de ses responsabilités et avoir une compréhension approfondie de la société
Sur la base de la situation de l’entreprise, l’entreprise a utilisé les connaissances et l’expérience professionnelles pour fournir des conseils sur le développement de l’entreprise et a pleinement mis en jeu l’indépendance des administrateurs indépendants.
Il a joué un rôle de premier plan dans la protection des intérêts généraux de la société et des intérêts légitimes de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
Le rapport annuel sur les travaux est le suivant:
Participation au Conseil d’administration
1. Conseil d’administration
En 2021, le cinquième Conseil d’administration de la société a tenu neuf réunions du Conseil d’administration, auxquelles j’ai assisté personnellement.
J’ai agi avec prudence et diligence et j’ai lu attentivement les documents de chaque réunion du Conseil d’administration que j’ai reçue avant la réunion du Conseil d’administration.
Au cours de la réunion, il a discuté en profondeur de chaque proposition avec d’autres administrateurs et a exprimé des opinions claires sur les questions examinées. Mon opinion sur chaque administrateur
Toutes les propositions pertinentes examinées lors de la réunion ont été approuvées.
2. Assemblée générale des actionnaires
En 2021, la société a tenu quatre assemblées générales et j’y ai assisté personnellement.
En 2021, la convocation du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires de la société est conforme aux procédures légales et aux principales décisions opérationnelles.
Toutes les procédures pertinentes ont été respectées et sont légales et efficaces.
II. Situation des opinions INDÉPENDANTES EXPRIMÉES
En 2021, j’ai fait preuve d’une diligence raisonnable et d’une diligence raisonnable et j’ai veillé à ce que les droits et intérêts légitimes des actionnaires ne soient pas compromis.
En ce qui concerne le fonctionnement de la société, des avis indépendants sont émis sur les questions pertinentes comme suit:
Date de publication du numéro de série
Notes spéciales et avis indépendants sur l’occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées et sur la garantie externe de la société
Avis indépendants sur le plan de distribution des bénéfices de la société en 2020
1 avis indépendant du 5ème Conseil d’administration du 23 avril 2021 sur la garantie de financement des filiales et des petites sociétés
Avis indépendants sur le renouvellement du cabinet comptable
Avis indépendants sur la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs en 2020
Avis indépendants sur le rapport d’évaluation du contrôle interne de la société en 2020
Avis indépendants sur le rapport spécial de la société sur le dépôt et l’utilisation annuels des fonds collectés
Avis indépendants sur l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés et des fonds propres pour la gestion de la trésorerie
Avis indépendants sur les modifications des conventions comptables
Avis indépendants sur la détermination de l’objet des actions rachetées
Notes spéciales et avis indépendants sur l’occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées et la garantie externe de la société
Avis indépendants sur le rapport spécial de la société sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés au cours du semestre 2021
3. Avis indépendant sur l’augmentation de capital de Jiangsu haiji New Energy Co., Ltd. Du 5ème Conseil d’administration le 10 novembre 2021
Vingt – septième réunion
4 avis indépendants sur l’élection des administrateurs non indépendants et des administrateurs indépendants lors de la cinquième session du Conseil d’administration le 29 novembre 2021
Vingt – huitième réunion
J’ai exprimé des opinions indépendantes sur toutes les questions susmentionnées.
Le 22 avril 2021, j’ai examiné la proposition de la société concernant le renouvellement du Conseil d’administration à la 20e réunion du cinquième Conseil d’administration.
Le cabinet d’experts – comptables examine les questions avant qu’elles ne soient réglées et émet des avis d’approbation préalable clairement acceptés.
Le 9 novembre 2021, j’ai examiné la proposition de la société concernant Jiangsu haiji à la 27e réunion du cinquième Conseil d’administration.
L’augmentation de capital de New Energy Co., Ltd. A fait l’objet d’un examen préalable et a émis des avis d’approbation préalable clairement acceptés.
Pour plus de détails sur les avis indépendants et les avis d’approbation préalable susmentionnés, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées.
(‘) http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Rendement des comités professionnels
En tant que Président du Comité d’audit du cinquième Conseil d’administration de la société, j’ai strictement respecté les dispositions du Comité d’audit du Conseil d’administration de la société.
Conformément aux dispositions des règles de mise en œuvre, une réunion du Comité d’audit du Conseil d’administration de la société a été organisée en temps voulu en fonction des besoins réels.
Dans le cadre de la vérification des rapports périodiques, examiner les états financiers de la société et superviser strictement l’avancement de la vérification interne.
Les problèmes relevés au cours du processus de comptabilité ont fait l’objet d’un échange de vues en temps opportun afin d’assurer l’indépendance de la vérification et l’achèvement des travaux de vérification dans les délais prévus.
En tant que membre du Comité de nomination du cinquième Conseil d’administration de la société, je suis strictement conforme à la pratique du Comité de nomination du Conseil d’administration de la société.
Participer à la réunion du Comité de nomination du Conseil d’administration à temps et affecter le personnel de la société conformément aux dispositions des règles de construction en fonction des besoins réels du travail.
Des suggestions concernant le choix et la procédure d’élection des cadres moyens et supérieurs concernés sont présentées afin de promouvoir la construction d’une structure de gouvernance d’entreprise.
A joué un meilleur rôle.
En tant que membre du Comité de stratégie du 5ème Conseil d’administration, j’ai strictement respecté les règles de mise en œuvre du Comité de stratégie du Conseil d’administration.
Il a participé aux réunions du Comité de stratégie du Conseil d’administration et a pris des décisions importantes en matière de stratégie de développement à long terme et d’investissement.
Des recherches et des discussions ont été menées afin de fournir un soutien professionnel aux décisions du Conseil.
Enquête sur place sur la structure de gouvernance d’entreprise et la gestion opérationnelle
En 2021, je me suis rendu à plusieurs reprises à la société pour mener des enquêtes sur place, enquêter et comprendre la perfection et la mise en œuvre des systèmes d’exploitation, de gestion et de contrôle interne de la société, la mise en œuvre des résolutions du Conseil d’administration, la gestion financière, les opérations connexes, etc., et maintenir des contacts étroits avec d’autres administrateurs, superviseurs, cadres supérieurs et le personnel concerné de la société. Prêter attention à l’impact de l’environnement extérieur et de l’évolution du marché sur l’entreprise, maîtriser en temps opportun les tendances opérationnelles de l’entreprise, superviser et vérifier le rendement des administrateurs et des cadres supérieurs, la divulgation de l’information, etc., s’acquitter activement et efficacement des responsabilités des administrateurs indépendants et protéger consciencieusement les intérêts de l’entreprise et des actionnaires publics.
V. Mesures prises pour protéger les droits et intérêts des investisseurs
1. Prêter attention à la divulgation de l’information de l’entreprise. Prêter attention aux informations importantes divulguées par l’entreprise dans les médias et le réseau, et superviser et vérifier efficacement la divulgation en temps opportun des informations spécifiées.
2. Comprendre en profondeur l’amélioration et la mise en œuvre des systèmes de production, d’exploitation, de gestion et de contrôle interne de la société, la mise en œuvre des résolutions du Conseil d’administration, la gestion financière, le développement des entreprises, les projets d’investissement et d’autres questions pertinentes, consulter les documents pertinents, communiquer avec le personnel concerné et prêter attention à l’exploitation et à la gouvernance de la société.
3. A fait un jugement objectif et impartial sur les rapports périodiques de la société et d’autres questions pertinentes. Superviser et vérifier l’authenticité, l’exactitude, la rapidité et l’exhaustivité de la divulgation de l’information de l’entreprise.
4. Superviser et vérifier le rendement des administrateurs et des cadres supérieurs, s’acquitter activement et efficacement des responsabilités des administrateurs indépendants, promouvoir la prise de décisions scientifiques et objectives du Conseil d’administration et protéger efficacement les intérêts de la société et des actionnaires.
5. Continuer de renforcer l’apprentissage des lois et règlements pertinents, approfondir la compréhension et la compréhension des lois et règlements pertinents, en particulier ceux qui concernent la normalisation de la structure de gouvernance d’entreprise de la société et la protection des droits et intérêts des actionnaires publics, afin de renforcer efficacement la capacité de protection des intérêts de La société et des investisseurs et de former une conscience idéologique de la protection des droits et intérêts des actionnaires publics.
Vi. Questions diverses
1. Il n’est pas proposé de convoquer le Conseil d’administration;
2. Le défaut de demander au Conseil d’administration la tenue d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires;
3. Il n’y a pas d’institution indépendante d’audit externe et d’organe consultatif.
Il est signalé ci – après.
(aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page, qui est la page de signature du rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants)
Signature du directeur indépendant: Zhao huanqi
25 février 2022
