Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071)
Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier afin d’améliorer la structure de gouvernance d’entreprise, de normaliser les méthodes de délibération et les procédures de prise de décisions du Conseil des autorités de surveillance de Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) Les règlements administratifs, les documents normatifs et les dispositions des Statuts du Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071)
Article 2 le Conseil des autorités de surveillance de la société est établi conformément au droit des sociétés et aux statuts.
Article 3 le Conseil des autorités de surveillance supervise les cadres supérieurs de la société et veille à ce que les intérêts des actionnaires, de la société et des employés ne soient pas violés.
Article 4 les activités du Conseil des autorités de surveillance dans l’exercice de son pouvoir de surveillance conformément aux lois, règlements, statuts et règles pertinents sont protégées par la loi et aucune Unit é ou personne ne peut intervenir.
Chapitre II Convocation et notification du Conseil des autorités de surveillance
Article 5 le Conseil des autorités de surveillance est composé d’un président élu par plus de la moitié des autorités de surveillance. Si le Président du Conseil des autorités de surveillance n’est pas en mesure d’exercer ses fonctions, il désigne un contrôleur pour le remplacer. Si le Président du Conseil des autorités de surveillance ne s’acquitte pas de ses fonctions ou ne désigne pas d’autres autorités de surveillance pour les remplacer, plus de la moitié des autorités de surveillance peuvent désigner conjointement un contrôleur pour le remplacer.
Article 6 Le Président du Conseil des autorités de surveillance exerce les pouvoirs suivants:
Convoquer et présider les réunions du Conseil des autorités de surveillance;
Vérifier la mise en œuvre des réunions du Conseil des autorités de surveillance;
Faire rapport à l’Assemblée générale des actionnaires au nom du Conseil des autorités de surveillance;
Intenter une action en justice au nom du Conseil des autorités de surveillance contre les administrateurs, le Secrétaire du Conseil d’administration, le Directeur général, le Directeur financier et d’autres cadres supérieurs de la société.
Article 7 le Conseil des autorités de surveillance se réunit au moins une fois tous les six mois. La réunion du Conseil des autorités de surveillance est convoquée par le Président du Conseil des autorités de surveillance. Les autorités de surveillance ont le droit de demander au Président du Conseil des autorités de surveillance de convoquer un Conseil temporaire des autorités de surveillance pour des raisons et des objectifs légitimes, et le Président du Conseil des autorités de surveillance décide de la convocation ou non; Toutefois, si plus de la moitié des autorités de surveillance le demandent, le Conseil temporaire des autorités de surveillance doit se réunir.
Article 8 lors de la convocation d’une réunion du Conseil des autorités de surveillance, le Président du Conseil des autorités de surveillance en informe tous les autorités de surveillance par télécopieur, par courrier express ou par une personne spécialement désignée au moins trois jours à l’avance.
Toutefois, dans des circonstances exceptionnelles ou urgentes, si une réunion temporaire du Conseil des autorités de surveillance doit être convoquée dès que possible, un avis de réunion peut être donné oralement ou par téléphone, etc., sans limitation du délai de notification, à condition que le Coordonnateur explique la réunion et l’enregistre dans le procès – verbal de La réunion.
Article 9 l’avis de réunion du Conseil des autorités de surveillance comprend les éléments suivants: la date, le lieu et la durée de la réunion, les raisons et les sujets, la forme de la réunion et la date de l’avis.
Article 10 l’ordre du jour de la réunion du Conseil des autorités de surveillance est fixé par le Président du Conseil des autorités de surveillance, qui tient compte des propositions écrites des autres autorités de surveillance lorsqu’il détermine l’ordre du jour de la réunion; La réunion du Conseil des autorités de surveillance se déroule conformément à l’ordre du jour figurant dans l’avis écrit de convocation de la réunion.
Chapitre III convocation et vote du Conseil des autorités de surveillance
Article 11 la réunion du Conseil des autorités de surveillance ne peut avoir lieu qu’avec la participation de plus de la moitié des autorités de surveillance.
Article 12 les autorités de surveillance assistent elles – mêmes aux réunions du Conseil des autorités de surveillance. Lorsque le Contrôleur n’est pas en mesure d’assister à la réunion du Conseil des autorités de surveillance pour quelque raison que ce soit, il demande un congé au Président du Conseil des autorités de surveillance et confie par écrit à d’autres contrôleurs la tâche d’assister à la réunion en son nom; La procuration indique le nom, les questions de procuration, l’autorité et la durée de validité de l’agent et est signée par le mandant. Les autorités de surveillance qui assistent à la réunion en leur nom exercent leurs droits dans le cadre de leur mandat. Si le Contrôleur n’assiste pas à la réunion du Conseil des autorités de surveillance et n’a pas chargé un représentant d’y assister, il est réputé avoir renoncé à son droit de vote à cette réunion.
Article 13 le mode de vote du Conseil des autorités de surveillance est le vote.
Article 14 le Président du Conseil des autorités de surveillance peut, en fonction des circonstances, décider d’adopter une proposition écrite au lieu de convoquer une réunion du Conseil des autorités de surveillance, à condition que le projet de proposition soit envoyé à chaque autorité de surveillance par voie de signification personnelle, de courrier express, de télécopie, de courrier électronique, etc. Si un projet de résolution du Conseil des autorités de surveillance a été envoyé à tous les autorités de surveillance et que le quorum pour la résolution a été atteint par les autorités de surveillance qui ont signé le projet de résolution et l’ont soumis au Président du Conseil des autorités de surveillance de la manière indiquée ci – dessus dans le présent article, la proposition devient une résolution du Conseil des autorités de surveillance et aucune autre réunion du Conseil des autorités de surveillance n’est nécessaire.
Le Président du Conseil des autorités de surveillance notifie la résolution à tous les autorités de surveillance par écrit en temps utile après le vote et la résolution par voie de proposition écrite.
Article 15 si le Conseil des autorités de surveillance viole les lois, règlements, statuts ou résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires de l’État, causant ainsi de graves pertes à la société, les autorités de surveillance participant à la résolution sont responsables de l’indemnisation de la société. Toutefois, s’il est prouvé qu’une objection a été exprimée au moment du vote et consignée dans le procès – verbal de la réunion, le Contrôleur peut être exonéré de responsabilité. La responsabilité des autorités de surveillance en matière d’indemnisation est déterminée par l’Assemblée générale des actionnaires de la société.
Article 16 le Conseil des autorités de surveillance peut, s’il le juge nécessaire, inviter les administrateurs et les cadres supérieurs à assister aux réunions du Conseil des autorités de surveillance sans droit de vote.
Article 17 les autorités de surveillance de la société sont responsables de la confidentialité des délibérations et des résolutions du Conseil des autorités de surveillance et ne divulguent pas les informations pertinentes sans autorisation.
Chapitre IV procès – verbal de la réunion du Conseil des autorités de surveillance
Article 18 le Conseil des autorités de surveillance établit un procès – verbal des résolutions sur les questions examinées lors de la réunion. Les autorités de surveillance et le Greffier présents à la réunion signent le procès – verbal de la réunion. Les autorités de surveillance ont le droit de demander que leurs déclarations à la réunion soient consignées dans le procès – verbal de la réunion.
Le procès – verbal de la réunion du Conseil des autorités de surveillance comprend les éléments suivants:
La date et le lieu de la réunion et le nom des autorités de surveillance présentes;
Ordre du jour de la réunion;
Les points clés des déclarations des autorités de surveillance, ainsi que les modalités et les résultats du vote sur chaque résolution, indiquent clairement les votes pour, contre et abstentions.
Le procès – verbal de la réunion du Conseil des autorités de surveillance est conservé par le Secrétaire du Conseil d’administration en tant que dossier de la société.
Article 19 la durée de conservation des procès – verbaux des réunions du Conseil des autorités de surveillance de la société n’est pas inférieure à dix ans.
Chapitre V Dispositions complémentaires
Article 20 sauf indication contraire, les termes utilisés dans le présent Règlement intérieur ont le même sens que dans les statuts.
Article 21 les questions non couvertes par le présent règlement sont traitées conformément aux lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents; En cas de conflit, les lois, règlements, documents normatifs et statuts susmentionnés s’appliquent. Article 22 les termes « au – dessus», « au – dessus», « au – dessus», « au – dessus», « au – dessus» et « à l’intérieur» utilisés dans les présentes règles comprennent le montant; “Over”, “below” and “less” are excluded of this number.
Article 23 les présentes règles sont formulées, modifiées et interprétées par le Conseil des autorités de surveillance de la société.
Article 24 le présent règlement entre en vigueur après délibération et adoption par l’Assemblée générale des actionnaires.
Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) 25 février 2022
