Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021 (Li Hongmei)
Tous les directeurs:
En tant qu’administrateur indépendant du troisième Conseil d’administration de Rianlon Corporation(300596) Les exigences des lois et règlements pertinents, y compris les lignes directrices pour l’exploitation normalisée des sociétés cotées au Gem de la Bourse de Shenzhen, les statuts de Rianlon Corporation(300596) S’acquitter consciencieusement des responsabilités des administrateurs indépendants, s’acquitter consciencieusement de leurs fonctions et s’acquitter diligemment de leurs responsabilités; Assister activement aux réunions pertinentes, examiner attentivement les propositions et les documents pertinents, participer activement à la discussion sur divers sujets et faire de nombreuses suggestions raisonnables, exprimer des opinions indépendantes sur les questions pertinentes du Conseil d’administration, jouer pleinement le rôle d’administrateur indépendant et s’efforcer de protéger les intérêts généraux de la société et les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
Conformément aux règles sur les administrateurs indépendants des sociétés cotées publiées par la c
Participation aux réunions de l’entreprise
En 2021, la société a tenu 8 réunions du Conseil d’administration et 5 réunions des actionnaires. En tant qu’administrateur indépendant de la société, j’ai participé activement aux réunions du Conseil d’administration et de l’Assemblée des actionnaires convoquées par la société et j’y ai assisté personnellement, sans mandat ni absence. Conformément au principe de la diligence, du pragmatisme, de l’honnêteté et de la responsabilité, j’ai pris l’initiative de comprendre les questions examinées lors de la réunion et d’obtenir les documents nécessaires à la prise de décisions avant la tenue de la réunion du Conseil d’administration, j’ai soigneusement examiné la proposition au Conseil d’administration, j’ai maintenu une communication adéquate avec la direction de l’entreprise, j’ai participé activement à la discussion sur divers sujets et j’ai fait des suggestions raisonnables, et j’ai exercé mon droit de vote avec prudence. Protéger les intérêts généraux de la société et les intérêts des actionnaires minoritaires.
À mon avis, la convocation du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires de la société en 2021 est conforme aux procédures légales et les principales décisions opérationnelles et autres questions importantes sont conformes aux procédures pertinentes et sont légales et efficaces.
Avis des administrateurs indépendants
Conformément aux exigences des statuts, du système de travail des administrateurs indépendants et des lois, règlements et documents normatifs pertinents, en tant qu’administrateur indépendant, je fais un jugement objectif, impartial et indépendant sur les questions pertinentes examinées par le Conseil d’administration de la société en 2021 sur la base de ma connaissance approfondie et de mes connaissances et capacités professionnelles. Avec les trois autres administrateurs indépendants, donner leur consentement sur les questions suivantes:
1. Le 9 mars 2021, j’ai examiné la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société en 2020, la proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2020 et la proposition relative à la demande de crédit bancaire de la société en 2021, qui ont été examinées à la 19e réunion du troisième Conseil d’administration de la société. Proposition relative à l’utilisation des fonds propres de la société et de ses filiales pour la gestion de la trésorerie, proposition relative à la rémunération (allocation) des administrateurs de la société en 2021, proposition relative à la rémunération des cadres supérieurs de la société en 2021, proposition relative au rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés par la société en 2020, Le projet de loi sur la modification des conventions comptables donne des avis indépendants. Entre – temps, j’ai publié des notes spéciales et des avis indépendants sur la garantie externe de la société et l’occupation des fonds des parties liées en 2021.
2. Le 30 mars 2021, J’ai examiné les questions relatives à l’achat d’une participation de 922109% dans Jinzhou Kangtai Lubricant Additive Co., Ltd. (ci – après dénommée « kangtai») et à la collecte de fonds de contrepartie par voie d’émission d’actions et de paiement en espèces, qui ont été examinées à la 20e réunion du troisième Conseil d’Administration de la société, ainsi que la proposition relative à l’emploi du Secrétaire du Conseil d’administration de la société. Des avis d’approbation préalable et des avis indépendants ont été émis. Entre – temps, j’ai émis des avis indépendants sur l’indépendance de l’organisme d’évaluation, le caractère raisonnable des hypothèses d’évaluation, la pertinence de la méthode d’évaluation par rapport à l’objectif d’évaluation et l’équité des prix d’évaluation.
3. Le 12 mai 2021, à la 22e réunion du troisième Conseil d’administration de la société, j’ai émis des avis indépendants sur l’émission d’actions et le paiement en espèces de Rianlon Corporation(300596) pour acheter des actifs et recueillir
4. Le 28 mai 2021, à la 23e réunion du troisième Conseil d’administration de la société, j’ai émis des avis indépendants approuvés et approuvés à l’avance sur les questions pertinentes de la proposition relative à l’ajustement du prix d’émission et de la quantité d’émission des actions émises, au paiement en espèces des actifs achetés et à la collecte de fonds de contrepartie après la mise en œuvre du plan de distribution des capitaux propres de 2020.
5. Le 30 novembre 2021, à la 26e réunion du troisième Conseil d’administration de la société, j’ai émis des avis indépendants sur la proposition de renouvellement de l’institution d’audit de la société pour 2021, qui ont été approuvés et approuvés à l’avance.
Travaux des comités professionnels siégeant au Conseil d’administration
Le Conseil d’administration de la société se compose de quatre comités spéciaux: Le Comité de vérification et de contrôle des risques, le Comité de rémunération et d’évaluation, le Comité de stratégie et le Comité de nomination. En tant que Président du Comité de vérification et de contrôle des risques et membre du Comité de rémunération et d’évaluation, j’ai assumé les responsabilités suivantes en 2021:
Au total, quatre comités d’audit et de contrôle des risques ont été convoqués au cours de l’année en cours. En tant que Président du Comité d’audit et de contrôle des risques du Conseil d’administration de la société, j’ai assisté personnellement et j’ai soigneusement examiné diverses propositions et documents pertinents conformément aux règlements pertinents de la société, tels que le règlement sur la nomination et le règlement intérieur des administrateurs indépendants. Le Comité d’audit et de contrôle des risques a présidé la communication et l’examen de la préparation et de la divulgation des rapports annuels, a examiné le système de contrôle interne de la société et sa mise en œuvre, a examiné les principales conventions comptables de la société, a régulièrement compris la situation financière et les résultats d’exploitation de la société, et a exhorté et guidé le Département de l’audit interne à effectuer des inspections et des évaluations régulières et irrégulières de la gestion financière de la société. Examiner attentivement les rapports trimestriels, les rapports intermédiaires et d’autres rapports périodiques de la société, ainsi que le renouvellement de l’institution d’audit de la société. En ce qui concerne l’audit des rapports annuels, renforcer la communication avec les institutions d’audit avant et après la mobilisation, examiner attentivement les avis d’audit émis par les institutions d’audit, maîtriser l’Organisation du travail et l’état d’avancement de l’audit des rapports annuels et maintenir l’indépendance de l’audit; S’acquitter efficacement des responsabilités du Président du Comité de vérification et de contrôle des risques.
En tant que membre du Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration de la société, j’ai participé activement aux réunions du Comité de rémunération et d’évaluation. Au cours de la période considérée, j’ai personnellement assisté à l’évaluation objective et impartiale des conditions de travail des administrateurs et des cadres supérieurs de l’année précédente, en stricte conformité avec le système de travail des administrateurs indépendants et d’autres dispositions pertinentes, et j’ai soigneusement examiné le régime de rémunération et d’évaluation des administrateurs et des cadres supérieurs de l’année en cours en fonction de la situation réelle de la société. Dans mon travail habituel, j’ai veillé à bien comprendre l’exécution du devoir des administrateurs et des cadres supérieurs, à superviser la mise en œuvre pratique du système d’évaluation des salaires et du mécanisme d’incitation de l’entreprise et à s’acquitter efficacement des responsabilités des membres du Comité de rémunération et d’évaluation.
Enquête sur place auprès de l’entreprise
En 2021, j’ai continué de prêter attention à la situation de la société en matière de gouvernance d’entreprise, de contrôle interne, de production et d’exploitation, d’examiner attentivement les documents pertinents de la société et de faire des suggestions. Grâce à une supervision et à une inspection efficaces, le Conseil d’administration s’acquitte pleinement de ses fonctions d’administrateur indépendant, ce qui favorise la prise de décisions scientifiques et objectives. En profitant de l’occasion de participer au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires, l’entreprise a effectué de nombreuses visites sur place et a écouté attentivement les rapports du personnel concerné sur la production et l’exploitation de l’entreprise, la situation financière, la construction du système et la situation actuelle, ainsi que la mise en œuvre des résolutions du Conseil d’administration. Maintenir des contacts étroits avec les autres administrateurs, les cadres supérieurs et le personnel connexe par téléphone et par courriel afin de se tenir au courant de l’évolution des questions importantes de l’entreprise. En outre, je suis toujours préoccupé par l’impact de l’environnement extérieur et des changements du marché sur l’entreprise, par les rapports pertinents des médias publics sur l’entreprise, par la compréhension et la maîtrise en temps opportun de la situation récente de l’entreprise et par la présentation de suggestions et d’opinions sur la gestion de l’entreprise.
Travaux relatifs à la protection des droits et intérêts des investisseurs
1. Prêter une attention soutenue à la divulgation de l’information de la société et exhorter la société à améliorer le système de gestion de la divulgation de l’information de la société en stricte conformité avec les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen et les lignes directrices pour le fonctionnement normalisé des sociétés Gem cotées de la Bourse de Shenzhen; L’entreprise est tenue d’appliquer strictement les dispositions pertinentes relatives à la divulgation de l’information afin d’assurer l’authenticité, l’exactitude, l’exhaustivité, l’actualité et l’équité de la divulgation de l’information de l’entreprise.
2. En tant qu’administrateur indépendant de la société, en 2021, j’ai supervisé et inspecté efficacement le rendement des administrateurs et des cadres supérieurs; Participer activement aux réunions pertinentes, examiner attentivement tous les documents soumis par la société, exercer le droit de vote de manière indépendante, objective et prudente, s’acquitter pleinement des responsabilités des administrateurs indépendants, promouvoir la prise de décisions scientifiques et objectives du Conseil d’administration et protéger efficacement les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires de la société, en particulier les actionnaires minoritaires. Formation et apprentissage
Depuis que j’a i été administrateur indépendant, j’ai mis l’accent sur l’apprentissage des dernières règles de gestion et normes comptables, l’approfondissement de la connaissance et de la compréhension des lois et règlements pertinents, en particulier ceux qui ont trait à la normalisation de la structure de gouvernance d’entreprise de la société et à la protection des droits et intérêts des actionnaires publics, et j’ai participé activement à la formation organisée par les autorités de surveillance supérieures et la société de diverses façons. Comprendre pleinement tous les systèmes de gestion des sociétés cotées, améliorer continuellement leur niveau professionnel et leurs compétences en pratique, améliorer continuellement leur capacité de s’acquitter de leurs fonctions, former une conscience consciente de la protection des droits et intérêts des actionnaires publics, fournir de meilleures idées et suggestions pour la prise de décisions scientifiques et la prévention des risques de l’entreprise, et promouvoir un fonctionnement plus normalisé de l’entreprise, Protéger efficacement les droits et intérêts de la société et de tous les actionnaires. Vii. Autres travaux
1. En 2021, il n’est pas proposé de convoquer le Conseil d’administration;
2. Il n’est pas proposé de licencier un cabinet comptable en 2021;
3. En 2021, il n’y a pas eu d’engagement indépendant d’auditeurs externes et d’organes consultatifs.
Ce qui précède est mon rapport sur l’exercice des fonctions d’administrateur indépendant en 2021. En 2022, je continuerai d’exercer consciencieusement, prudemment, fidèlement et diligemment les fonctions d’administrateur indépendant, de jouer le rôle d’administrateur indépendant et de protéger les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
Il est signalé ci – après.
Administrateurs indépendants:
Li Hongmei
25 février 2022
