Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071)
Rapport des administrateurs indépendants sur la quatorzième réunion du deuxième Conseil d’administration
Avis d’approbation préalable sur des questions connexes
Conformément aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autorégulation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM, aux Statuts de Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) Conformément au principe de prudence et sur la base d’un jugement indépendant, les administrateurs indépendants ont émis des avis d’approbation préalable sur les propositions pertinentes examinées à la 14e réunion du deuxième Conseil d’administration de la société.
Avis d’approbation préalable sur le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
La société nous a fourni à l’avance le plan de distribution des bénéfices 2021 de la société et les données financières nécessaires pour les questions de distribution des bénéfices 2021, et nous a communiqué et communiqué. Nous croyons que le plan de distribution des bénéfices de la compagnie pour 2021 est formulé sur la base d’un examen approfondi de la situation générale actuelle de l’exploitation de la compagnie, de l’étape de développement, des dépenses importantes en capital au cours de la période visée par le rapport, du plan d’exploitation futur et de la Stratégie de développement à moyen et à long terme, tout en assurant le fonctionnement normal et le développement à long terme de la compagnie. Le plan de distribution des bénéfices est conforme aux exigences des lois, règlements et autres documents normatifs, aux dispositions des statuts, aux conditions d’exploitation réelles et aux besoins de développement futur de la société, sans préjudice des droits et intérêts de la société et des actionnaires minoritaires, et aux intérêts à long terme de la société et de Tous les actionnaires. Par conséquent, nous acceptons le plan de distribution des bénéfices de la compagnie pour 2021 et nous acceptons de le soumettre à la 14e réunion du deuxième Conseil d’administration de la compagnie pour examen.
Avis d’approbation préalable sur le renouvellement du cabinet comptable Dahua (société en nom collectif spéciale) en tant qu’institution d’audit de la société en 2022
Nous croyons que Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) peut satisfaire aux exigences de la société en matière d’indépendance, de professionnalisme, de compétence et de protection des investisseurs. La société a l’intention de renouveler l’emploi de Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société en 2022 sans préjudice des droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires et investisseurs de la société. Par conséquent, il est convenu de soumettre la proposition de renouvellement de Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société pour 2022 à la 14e réunion du deuxième Conseil d’administration de la société pour examen.
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Chen jiangbo:
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Lu zhanling:
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Li Yan:
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