Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071)
Règlement intérieur du Comité de la Stratégie
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier afin de répondre aux besoins de développement stratégique de Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) Les normes de gouvernance d’entreprise pour les sociétés cotées, les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées au GEM, les statuts de Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) Et formuler les règles de travail.
Article 2 Le Comité stratégique est un organe de travail spécial créé par le Conseil d’administration, qui est principalement chargé d’étudier la stratégie de développement à long terme de l’entreprise et les principales décisions d’investissement et de formuler des recommandations.
Chapitre II composition du personnel
Article 3 Le Comité stratégique se compose de cinq administrateurs, dont au moins un administrateur indépendant. Article 4 les membres du Comité stratégique sont nommés par le Président du Conseil d’administration, plus de la moitié des administrateurs indépendants ou plus du tiers des administrateurs et élus par le Conseil d’administration.
Article 5 le Comité stratégique est composé d’un Président (organisateur) qui est le Président du Conseil d’administration.
Article 6 le mandat du Comité stratégique est le même que celui du Conseil d’administration. À l’expiration du mandat des membres, ils peuvent être réélus. Si un membre cesse d’être administrateur de la société au cours de cette période, il perd automatiquement sa qualification de membre et le Conseil d’administration complète le nombre de membres conformément au règlement intérieur du Conseil d’administration et aux présentes règles de fonctionnement.
Article 7 le Secrétaire du Conseil d’administration est responsable de la liaison quotidienne, de l’Organisation des réunions et de la mise en oeuvre des résolutions du Comité stratégique.
Chapitre III responsabilités et pouvoirs
Article 8 principales responsabilités du Comité stratégique:
Effectuer des recherches sur le plan stratégique de développement à long terme de l’entreprise et formuler des suggestions;
Effectuer des recherches et faire des suggestions sur les grands plans d’investissement et de financement qui doivent être déterminés par le Conseil d’administration conformément aux statuts;
Effectuer des recherches et faire des suggestions sur les grands projets d’exploitation des immobilisations et des actifs qui doivent être déterminés ou préparés par le Conseil d’administration conformément aux statuts;
Effectuer des recherches et faire des suggestions sur d’autres questions importantes qui ont une incidence sur le développement de l’entreprise;
Vérifier la mise en œuvre des éléments ci – dessus;
Autres questions autorisées par le Conseil d’administration.
Article 9 Le Comité stratégique est responsable devant le Conseil d’administration et ses propositions sont soumises au Président du Conseil d’administration ou au Conseil d’administration pour examen et décision.
Chapitre IV processus décisionnel
Article 10 le Secrétaire du Conseil d’administration est chargé de coordonner et de coordonner la préparation de l’analyse et de l’évaluation préliminaires des projets par les services compétents de la société pour la prise de décisions par le Comité stratégique et de fournir les informations pertinentes:
L’intention des grands projets d’investissement et de financement, d’exploitation des immobilisations et d’exploitation des actifs, le rapport préliminaire de faisabilité et les informations de base des partenaires;
Présenter des avis d’évaluation sur les avantages et les risques du projet et les soumettre au Comité de stratégie pour dépôt;
Rédiger des propositions d’investissement, un plan de conception de la structure de transaction, des clauses de contrôle des risques et des méthodes de gestion des capitaux propres et soumettre des propositions officielles au Comité de stratégie.
Article 11 le Comité de stratégie tient une réunion sur la base du rapport de faisabilité et des documents fournis par le Secrétaire du Conseil d’administration, soumet les conclusions de la réunion et les propositions formulées au Président du Conseil d’administration ou au Conseil d’administration et les transmet au Bureau du Conseil d’administration. Chapitre V RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Article 12 la réunion du Comité stratégique est notifiée à tous les membres trois jours avant la réunion. La réunion est présidée par le Président. Si le Président n’est pas en mesure d’assister à la réunion, il peut confier la présidence à un autre membre.
En cas d’urgence, si une réunion du Comité de stratégie est nécessaire dès que possible, un avis de réunion peut être donné à tout moment par téléphone ou par d’autres moyens oraux, mais le Coordonnateur doit donner une explication à la réunion.
Après la publication de l’avis de réunion du Comité de stratégie, s’il est nécessaire de modifier l’heure et le lieu de la réunion ou d’ajouter, de modifier ou d’annuler la proposition de réunion, il est nécessaire d’obtenir l’approbation préalable de tous les membres du Comité de stratégie participant à la réunion et d’établir Les dossiers correspondants.
Article 13 les réunions du Comité stratégique peuvent se tenir sur place ou par voie de communication, à main levée ou par écrit.
Article 14 le Secrétaire du Conseil d’administration peut assister aux réunions du Comité de stratégie sans droit de vote et, si nécessaire, inviter les administrateurs, les autorités de surveillance et les autres cadres supérieurs de la société à assister aux réunions sans droit de vote.
Article 15 si nécessaire, le Comité de stratégie peut engager des organismes intermédiaires pour fournir des conseils professionnels à ses décisions aux frais de la société.
Article 16 les procédures de convocation, les modalités de vote et les propositions adoptées à la réunion du Comité de stratégie sont conformes aux lois, règlements, statuts et mesures pertinents.
Article 17 les procès – verbaux des réunions du Comité stratégique sont établis et signés par les membres présents; Le procès – verbal de la réunion est conservé par le Secrétaire du Conseil d’administration de la société.
Article 18 les propositions et les résultats du vote adoptés à la réunion du Comité stratégique sont soumis par écrit au Président ou au Conseil d’administration.
Article 19 les personnes présentes à la réunion sont tenues de garder confidentielles les questions examinées à la réunion et ne divulguent pas les informations pertinentes sans autorisation.
Chapitre VI Dispositions complémentaires
Article 20 les présentes Règles entrent en vigueur à la date d’adoption de la résolution du Conseil d’administration.
Article 21 les questions non couvertes par les présentes règles sont traitées conformément aux lois, règlements et statuts pertinents de l’État; En cas de conflit entre les présentes règles et les lois et règlements promulgués ultérieurement par l’État ou les statuts modifiés par des procédures légales, elles sont mises en œuvre conformément aux lois et règlements pertinents de l’État et aux statuts modifiés et sont immédiatement révisées et soumises au Conseil d’administration pour examen et approbation.
Article 22 le pouvoir d’interprétation des présentes règles de travail appartient au Conseil d’administration de la société.
Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) 25 février 2022
