Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071)
Règlement intérieur du Comité des candidatures
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier afin de normaliser la formation des administrateurs et des cadres supérieurs de Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) (ci – après dénommée « la société»), d’optimiser la composition du Conseil d’administration de la société et d’améliorer la structure de gouvernance d’entreprise de la société, conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « le droit des sociétés»), aux normes de gouvernance d’entreprise des sociétés cotées, Le Comité spécial de nomination du Conseil d’administration de la société (ci – après dénommé « Comité de nomination») et le présent règlement sont formulés conformément aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM, aux Statuts de Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071)
Article 2 Le Comité de nomination est un organe de travail spécial créé par le Conseil d’administration, qui est principalement chargé de sélectionner les candidats, les critères et les procédures de sélection des administrateurs et du personnel du Directeur général de la société et de formuler des recommandations à leur sujet, ainsi que d’examiner et de proposer les candidats au poste de Vice – Directeur général, de directeur financier et d’autres cadres supérieurs désignés par le Directeur général et de Secrétaire du Conseil d’administration désignés par le Président.
Chapitre II composition du personnel
Article 3 Le Comité de nomination se compose de trois administrateurs, dont plus de deux administrateurs indépendants. Article 4 les membres du Comité de nomination sont nommés par le Président, plus de la moitié des administrateurs indépendants ou plus du tiers de tous les administrateurs et élus par le Conseil d’administration.
Article 5 le Comité de nomination est composé d’un Président (coordonnateur), qui est un membre indépendant du Conseil d’administration et qui est chargé de présider les travaux du Comité; Le Président est élu parmi les membres et est élu avec l’approbation du Conseil d’administration.
Article 6 le mandat du Comité de nomination est le même que celui du Conseil d’administration. À l’expiration du mandat des membres, ils peuvent être réélus. Si un membre cesse d’exercer les fonctions d’administrateur de la société au cours de cette période, il perd automatiquement ses qualifications de membre et le Conseil d’administration complète le nombre de membres conformément aux dispositions des articles 3 à 5 ci – dessus.
Chapitre III responsabilités et pouvoirs
Je serai responsable.
Article 8 Le Comité de nomination exerce principalement les fonctions et pouvoirs suivants:
Faire des recommandations au Conseil d’administration sur la taille et la composition du Conseil d’administration en fonction des conditions d’exploitation, de l’échelle des actifs et de la structure des fonds propres de la société;
Étudier les critères et les procédures de sélection des administrateurs et des cadres supérieurs et faire des recommandations au Conseil d’administration; Rechercher largement des candidats qualifiés pour les administrateurs et les dirigeants;
Examiner les candidats aux postes d’administrateur et de Directeur général et formuler des recommandations;
Examiner et proposer d’autres cadres supérieurs qui doivent être nommés par le Conseil d’administration;
Autres questions autorisées par le Conseil d’administration.
Article 9 Le Comité de nomination est responsable devant le Conseil d’administration. Les actionnaires contrôlants respectent pleinement les recommandations du Comité de nomination et ne proposent pas de candidats de remplacement aux postes d’administrateur ou de Directeur général sans raisons suffisantes. Le Président du Conseil d’administration, avant de déterminer le Directeur général, le Secrétaire du Conseil d’administration et le Directeur général, avant de déterminer les candidats recommandés par le Directeur général adjoint, le Directeur financier et d’autres cadres supérieurs, respecte également pleinement les opinions divergentes du Comité de nomination, ajuste les candidats à temps ou communique efficacement avec les membres du Comité de nomination avant de les soumettre au Conseil d’administration pour examen.
Article 10 l’exercice des pouvoirs du Comité de nomination doit être conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, des statuts et des présentes règles de fonctionnement et ne doit pas porter atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires.
Article 11 dans l’exercice de ses fonctions, le Comité de nomination est coordonné par les services compétents de la société et les dépenses nécessaires sont à la charge de la société.
Chapitre IV processus décisionnel
Article 12 le Comité de nomination étudie les conditions d’emploi, les procédures de sélection et la durée du mandat des administrateurs, du Directeur général et d’autres cadres supérieurs de la société, conformément aux lois et règlements pertinents et aux Statuts de la société, compte tenu de la situation réelle de la société, et forme un projet de Résolution de sauvegarde qui est soumis au Conseil d’administration pour approbation.
Article 13 procédure de travail du Comité de nomination:
Le Comité de nomination communique activement avec les services compétents de la société, étudie la demande de nouveaux administrateurs et dirigeants de la société et forme des documents écrits;
Le Comité de nomination peut rechercher largement des candidats aux postes d’administrateur et de directeur au sein de la société, de l’entreprise Holding (actionnaire) et du marché des talents;
Recueillir des renseignements sur la profession, l’éducation, le titre professionnel, l’expérience de travail détaillée et tous les emplois à temps partiel des candidats initiaux pour former des documents écrits;
Obtenir le consentement du candidat à la nomination, sinon il ne peut pas être considéré comme un administrateur ou un cadre supérieur;
Convoquer une réunion du Comité de nomination pour examiner les qualifications des candidats primaires en fonction des conditions d’emploi des administrateurs et des directeurs généraux;
Présenter au Conseil d’administration des propositions et des documents pertinents concernant les candidats aux postes d’administrateur et de nouveau Directeur général un à deux mois avant l’élection des nouveaux administrateurs et la nomination du nouveau Directeur général;
(Ⅶ) Effectuer d’autres travaux de suivi conformément aux décisions et aux commentaires du Conseil d’administration.
Article 14 Le Comité de nomination examine les candidats proposés par le Président du Conseil d’administration et le Directeur général conformément aux lois et règlements pertinents et aux Statuts de la société et compte tenu de la situation réelle de la société, et formule des recommandations à l’intention du Directeur financier de la société, du Secrétaire du Conseil d’administration et d’autres cadres supérieurs désignés par le Directeur général, formule des résolutions de sauvegarde et les soumet au Président du Conseil d’administration. Le Directeur général détermine les candidats et les soumet à la réunion du Conseil d’administration pour examen.
Chapitre V RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Article 15 la réunion du Comité de nomination est notifiée à tous les membres trois jours avant la réunion. La réunion est présidée par le Président. Si le Président n’est pas en mesure d’assister à la réunion, il peut confier la présidence à un autre membre.
En cas d’urgence, si une réunion du Comité de nomination est nécessaire dès que possible, l’avis de réunion peut être donné à tout moment par téléphone ou par d’autres moyens oraux, mais le Coordonnateur doit donner une explication à la réunion.
Après l’envoi de l’avis de réunion du Comité de nomination, s’il est nécessaire de modifier l’heure et le lieu de la réunion ou d’ajouter, de modifier ou d’annuler la proposition de réunion, l’approbation préalable de tous les membres du Comité de nomination participant à la réunion doit être obtenue et les comptes rendus correspondants doivent être établis.
Article 16 Le Comité de nomination ne peut se réunir qu’en présence de plus des deux tiers de ses membres. Les administrateurs de la société peuvent assister à la réunion du Comité de nomination sans droit de vote, mais les administrateurs non membres n’ont pas le droit de vote sur la proposition de la réunion.
Article 17 la réunion du Comité de nomination peut se tenir sur place ou par voie de communication, à main levée ou par écrit.
Article 18 Les membres du Comité de nomination peuvent assister à la réunion en personne ou charger d’autres membres d’y assister en leur nom et d’exercer leur droit de vote. Lorsqu’un membre du Comité de nomination ne peut nommer qu’un seul autre membre à la fois pour exercer le droit de vote en son nom et que deux ou plusieurs personnes sont chargées d’exercer le droit de vote en leur nom, cette délégation est nulle et non avenue.
Article 19 les résolutions adoptées par le Comité de nomination ne sont valables que si elles sont adoptées à la majorité de tous les membres, y compris ceux qui ne sont pas présents à la réunion. Chaque membre du Comité de nomination dispose d’une voix.
Article 20 le Comité peut, s’il le juge nécessaire, convoquer d’autres personnes liées à la proposition de réunion pour assister à la réunion en tant que délégués sans droit de vote, présenter des informations ou exprimer des opinions, mais les membres du Comité qui ne sont pas des membres du Comité de nomination n’ont pas le droit de vote sur la proposition.
Le Comité de mise en candidature peut faire appel à un intermédiaire pour fournir un avis professionnel sur ses décisions aux frais de l’entreprise.
Article 21 le Président de la réunion établit des statistiques sur les résultats du vote de chaque proposition et les publie sur place, et le procès – verbal enregistre les résultats du vote.
Article 22 les réunions du Comité de nomination sont consignées par le Secrétaire du Conseil d’administration.
Chapitre VI résolutions et procès – verbaux des réunions
Article 23 une fois que chaque proposition a obtenu le nombre de voix valablement requis, une résolution du Comité de nomination est adoptée sur déclaration du Président de la réunion. La résolution du Comité de nomination prend effet après avoir été signée par les membres présents à la réunion. Aucune modification ou modification ne peut être apportée à la résolution du Comité de nomination qui est déjà en vigueur sans la procédure légale prévue par les lois, règlements, statuts et présentes règles de travail.
Article 24 les membres du Comité de nomination ou le Secrétaire du Conseil d’administration informent le Conseil d’administration de la société, dans les trois jours suivant l’entrée en vigueur de la résolution de l’Assemblée, des conditions pertinentes de la résolution de l’Assemblée.
Article 25 les documents écrits des résolutions du Comité de nomination sont conservés par le Secrétaire du Conseil d’administration en tant que dossiers de la société. Article 26 les résolutions prises par le Comité de nomination doivent être conformes aux statuts, aux présentes règles de fonctionnement et aux autres lois et règlements pertinents; La résolution du Comité de nomination est invalide si elle contrevient aux statuts, aux présentes règles de fonctionnement ou à d’autres lois et règlements pertinents; Si la procédure de prise de décisions du Comité de nomination contrevient aux statuts, aux présentes règles de fonctionnement ou à d’autres lois et règlements pertinents, les parties intéressées concernées peuvent, dans un délai de 60 jours à compter de la date de la résolution, proposer au Conseil d’administration de la société d’annuler la résolution.
Article 27 au cours du processus d’application de la résolution du Comité de nomination, le Président du Comité de nomination ou tout autre membre désigné par lui procède à un suivi et à une inspection de l’application de la résolution. S’il constate une violation de la résolution au cours de l’inspection, il peut demander et exhorter le personnel concerné à la corriger. Si le personnel concerné n’accepte pas l’avis, Le Président du Comité de nomination ou tout membre désigné par lui fait rapport au Conseil d’administration de la société et le Conseil d’administration de la société s’en occupe. Article 28 le procès – verbal de la réunion du Comité de nomination est établi par écrit et signé par les membres présents et le procès – verbal. Les membres présents à la réunion ont le droit de demander que leurs déclarations à la réunion soient consignées au procès – verbal.
Le procès – verbal de la réunion du Comité de nomination est conservé par le Secrétaire du Conseil d’administration en tant que dossier de la société.
Article 29 les membres du Comité de nomination ont l’obligation de garder confidentielles les informations relatives à la société qu’ils ont apprises jusqu’à ce qu’elles soient rendues publiques.
Chapitre VII Dispositions complémentaires
Article 30 les présentes Règles entrent en vigueur à la date de leur examen et de leur adoption par le Conseil d’administration de la société.
Article 31 les questions non couvertes par les présentes règles de travail sont traitées conformément aux lois, règlements et statuts pertinents de l’État; En cas de conflit entre les présentes règles et les lois et règlements promulgués ultérieurement par l’État ou les statuts modifiés par des procédures légales, elles sont mises en œuvre conformément aux lois et règlements pertinents de l’État et aux statuts modifiés et sont immédiatement révisées et soumises au Conseil d’administration pour examen et approbation.
Article 32 le Conseil d’administration de la société est chargé de l’interprétation des présentes règles.
Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) 25 février 2022
