Code des valeurs mobilières: Sino Biological Inc(301047) titre abrégé: Sino Biological Inc(301047)
Annonce de la résolution de la 12e réunion du premier Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation des informations, sans faux enregistrements, déclarations trompeuses ou omissions majeures.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Sino Biological Inc(301047) Trois superviseurs assistent à la réunion et trois autres assistent effectivement à la réunion. La réunion est présidée par Mme Wang Jing, Présidente du Conseil des autorités de surveillance. La procédure de convocation et de convocation de la réunion est conforme aux dispositions des statuts Sino Biological Inc(301047) Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Après une discussion approfondie entre les autorités de surveillance présentes, la réunion a examiné et adopté les propositions suivantes par vote:
Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société
En 2021, le Conseil des autorités de surveillance de la société, avec l’appui et la coopération du Conseil d’administration et des dirigeants à tous les niveaux de la société, s’est acquitté consciencieusement de ses fonctions de surveillance, a protégé efficacement les intérêts de la société et les droits et intérêts des actionnaires, a exercé des activités de production et d’exploitation de la société, des questions importantes, de la situation financière et des administrateurs, conformément aux exigences du droit des sociétés, du droit des valeurs mobilières, des statuts et du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance. Les cadres supérieurs ont été supervisés et inspectés dans l’exercice de leurs fonctions.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (http: / / www.cn.info.com.cn.) Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2021.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que le rapport sur les comptes financiers définitifs de la société pour 2021 reflète objectivement et réellement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société pour 2021.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (http: / / www.cn.info.com.cn.) Le contenu pertinent de la section « Rapports financiers de la section X» du rapport annuel 2021 est divulgué.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être examinée par l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport sur le budget financier de la société pour 2022
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (http: / / www.cn.info.com.cn.) Rapport sur le budget financier de 2022 divulgué.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être examinée par l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que l’entreprise a maintenu un contrôle interne efficace à tous les égards importants conformément aux exigences du système normalisé de contrôle interne de l’entreprise et aux règlements pertinents, et a mis en place un système de contrôle interne relativement complet, raisonnable et efficace à tous les égards, qui a été mis en œuvre efficacement.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (http: / / www.cn.info.com.cn.) Rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 divulgué.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être examinée par l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société.
Examiner et adopter la proposition relative à l’occupation des fonds de la société et à la garantie externe par les actionnaires contrôlants et d’autres personnes liées
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime qu’il n’y a pas d’occupation non opérationnelle des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées de la société, ni d’occupation non opérationnelle des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées qui se sont produits au cours des années précédentes jusqu’à la fin de 2021, ni d’influence déguisée sur l’indépendance de la société. Dans le processus d’exploitation et de gestion, la société a effectivement mis fin à l’occupation de fonds non opérationnels par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées et a maintenu son indépendance. Il n’y a pas eu de garantie externe ou de garantie illégale en 2021, ni de garantie illégale accumulée au cours des années précédentes jusqu’au 31 décembre 2021.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (http: / / www.cn.info.com.cn.) Description spéciale de l’occupation des fonds non opérationnels et des autres opérations de fonds connexes en 2021.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être examinée par l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société.
Examiner et adopter la proposition de rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime qu’en 2021, la société a géré le compte spécial des fonds collectés en stricte conformité avec le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières, les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices pour le fonctionnement normalisé des sociétés Gem de la Bourse de Shenzhen et d’autres lois et règlements, ainsi qu’avec le système de gestion des fonds collectés de la société et d’autres dispositions et exigences, et qu’elle a géré le compte spécial des fonds collectés en temps opportun, de manière véri La divulgation des informations pertinentes doit être effectuée avec exactitude et exhaustivité, et le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société doivent être conformes à la loi, sans modification déguisée de l’orientation des fonds collectés et sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (http: / / www.cn.info.com.cn.) Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être examinée par l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport annuel et au résumé de la société pour 2021
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la procédure de préparation et d’examen du rapport annuel complet et du résumé 2021 de la société est conforme aux lois, règlements administratifs et dispositions de la c
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (http: / / www.cn.info.com.cn.) Rapport annuel 2021 et résumé du rapport annuel 2021 divulgués.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être examinée par l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société.
Après examen et approbation de la proposition de plan de distribution des bénéfices et de conversion de la réserve de capital en capital social en 2021, le Conseil des autorités de surveillance estime que, sur la base de la garantie du fonctionnement normal de la société, afin de mieux tenir compte des intérêts des actionnaires et de permettre à tous les actionnaires de partager les résultats d’exploitation de la société, Il est considéré que le plan de distribution des bénéfices et de conversion de la réserve de capital en capital – actions proposé par la société pour 2021 est compatible avec la croissance du rendement de la société, est conforme aux dispositions du droit des sociétés et des statuts et est légal et conforme.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (http: / / www.cn.info.com.cn.) Annonce du plan de distribution des bénéfices et de conversion de la réserve de capital en capital – actions en 2021.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être examinée par l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société.
Examiner et adopter la proposition relative à l’exécution des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021 et à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que les opérations de la société et de ses filiales avec des parties liées sont fondées sur des opérations commerciales normales, répondent aux besoins de leurs activités opérationnelles quotidiennes et relèvent du champ d’activité normal de la société. Les opérations entre la société et les parties liées sont effectuées conformément aux principes d’honnêteté, de crédit, d’équité et d’équité, et les prix des opérations sont véridiques et justes, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (http: / / www.cn.info.com.cn.) Annonce sur l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022 divulguée.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition de renouvellement de l’institution d’audit pour 2022
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance de la société a accepté de reconduire Zhitong Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société en 2022.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (http: / / www.cn.info.com.cn.) Annonce sur le renouvellement de l’institution d’audit pour 2022 divulguée.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être examinée par l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société.
Délibérer sur la proposition relative à la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs en 2022 après examen, le Conseil des autorités de surveillance de la société approuve la proposition relative à la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs en 2022.
Résultat du vote: 0 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 3 abstentions.
Cette proposition doit encore être examinée par l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la douzième réunion du premier Conseil des autorités de surveillance.
Avis est par les présentes donné.
Sino Biological Inc(301047) Conseil des autorités de surveillance 25 février 2022
