Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071)
Rapport des administrateurs indépendants sur la quatorzième réunion du deuxième Conseil d’administration
Avis indépendants sur des questions connexes
Conformément aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autorégulation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM, aux Statuts de Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) Conformément au principe de prudence et sur la base d’un jugement indépendant, les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur les propositions pertinentes examinées à la 14e réunion du deuxième Conseil d’administration de la société.
Avis indépendants sur le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Après vérification, nous croyons que le plan de distribution des bénéfices de la compagnie pour l’année 2021 a été élaboré sur la base d’un examen complet de la situation générale actuelle de l’exploitation de la compagnie, de l’étape de développement, des dépenses importantes en capital au cours de la période visée par le rapport, du plan d’exploitation futur et de la stratégie de développement à moyen et à long terme, tout en assurant le fonctionnement normal et le développement à long terme de la compagnie. Le plan de distribution des bénéfices est conforme aux exigences des lois, règlements et autres documents normatifs, aux dispositions des statuts, aux conditions d’exploitation réelles et aux besoins de développement futur de la société, sans préjudice des droits et intérêts de la société et des actionnaires minoritaires, et aux intérêts à long terme de la société et de Tous les actionnaires. Nous approuvons le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021.
Avis indépendants sur le renouvellement du cabinet comptable Dahua (société en nom collectif spéciale) en tant qu’institution d’audit de la société en 2022
Après vérification, nous croyons que Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) possède des qualifications en matière d’audit des activités liées aux valeurs mobilières et des années d’expérience et de capacité dans la prestation de services d’audit aux sociétés cotées. Au cours de l’audit de 2021, la société a fait preuve de diligence raisonnable, s’est strictement conformée aux dispositions des normes d’audit indépendantes pour la comptabilité enregistrée en Chine, s’est acquittée sérieusement de ses fonctions et s’est conformée à l’éthique professionnelle. Le rapport d’audit publié peut refléter fidèlement, honnêtement et objectivement la Situation financière et les résultats d’exploitation de la société, et la conclusion de l’audit est conforme à la situation réelle de la société. Nous convenons de continuer à employer Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) pour fournir des services d’audit financier et de contrôle interne pour le rapport annuel 2022 de la société.
Avis indépendants sur l’autorisation de la société à gérer sa trésorerie avec des fonds propres inutilisés
Après vérification, nous croyons qu’en contrôlant les risques et en n’affectant pas le développement normal de l’activité principale de la société, la société peut améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds propres, obtenir un certain revenu d’investissement et obtenir plus de retour d’investissement pour les actionnaires de la société en gérant modérément les fonds propres inutilisés, sans affecter le développement de l’activité principale de la société ni nuire aux intérêts des actionnaires. Dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires. Nous acceptons d’autoriser l’entreprise à gérer la trésorerie avec des fonds propres inutilisés.
Avis indépendants sur la demande de lignes de financement présentée par la société et ses filiales à part entière aux institutions financières
Après vérification, nous croyons qu’il est dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires que la société et ses filiales à part entière demandent des lignes de financement aux institutions financières afin de fournir un soutien financier suffisant au développement de l’entreprise tout en élargissant l’échelle à l’avenir, de promouvoir le développement durable continu de La société, de renforcer encore la position de la société dans l’industrie et de maintenir une forte dynamique de développement. Nous acceptons que la société et ses filiales à part entière demandent des limites de financement aux institutions financières.
Avis indépendants sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021
Après vérification, nous croyons que le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021 reflète de façon complète, objective et authentique la situation réelle de la construction et de l’exploitation du système de contrôle interne de la société en 2021. La société a établi un système de contrôle interne relativement parfait conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux normes de base du contrôle interne des entreprises et aux exigences des autorités de réglementation des valeurs mobilières. Un système de contrôle interne efficace et une mise en œuvre efficace ont joué un rôle de contrôle et de prévention des risques dans la production et l’exploitation, la gestion financière, les activités commerciales et la divulgation de l’information. Par conséquent, nous sommes d’accord avec le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la compagnie pour 2021.
Avis indépendants sur le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021
Après vérification, nous croyons que la préparation du rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 est conforme aux exigences des lois et règlements pertinents et reflète fidèlement, fidèlement et complètement le dépôt et l’utilisation réels des fonds collectés par la société en 2021; Le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 sont conformes aux dispositions des lois et règlements pertinents. Il n’y a pas d’utilisation illégale des fonds collectés, ni de modification ou de modification déguisée de l’orientation des fonds collectés et des intérêts des actionnaires. Par conséquent, nous convenons d’un rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021.
Avis indépendants sur la modification des conventions comptables de la société
Après vérification, nous estimons que le changement de convention comptable de la société est un changement et un ajustement raisonnables conformément aux normes comptables pertinentes du Ministère des finances, qui peuvent refléter objectivement et équitablement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier Les actionnaires minoritaires. Les procédures de délibération et de vote de la proposition de modification des conventions comptables du Conseil d’administration de la société sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents, et les procédures de prise de décisions pertinentes sont légales et efficaces. Approuver le changement de convention comptable de la société.
Avis indépendants sur l’occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres personnes liées et sur la garantie externe de la société
Après vérification, nous estimons que:
1. En 2021, il n’y a pas eu d’échange de fonds entre les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées de la société, ni d’échange de fonds entre les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées qui s’est produit au cours des années précédentes et s’est poursuivi jusqu’en 2021. Par conséquent, nous convenons d’une description spéciale de l’occupation des fonds par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées de la société.
2. En 2021, la société n’a pas fourni de garantie aux actionnaires contrôlants, aux contrôleurs effectifs et aux autres parties liées, ni à aucune entité juridique ou personne physique. Il n’y a pas non plus de situation de garantie externe de la compagnie qui s’est produite au cours des années précédentes et qui s’est accumulée jusqu’au 31 décembre 2021.
(il n’y a pas de texte sur cette page, qui est la page de signature de Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071)
Chen jiangbo:
Date (il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page de signature des opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 14e réunion du deuxième Conseil d’administration) signature des administrateurs indépendants:
Lu zhanling:
Date (il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page de signature des opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 14e réunion du deuxième Conseil d’administration) signature des administrateurs indépendants:
Li Yan:
Date:
