Code du titre: Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) titre abrégé: Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) numéro d’annonce: 2022 – 008 Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071)
Annonce concernant la modification des statuts et l’enregistrement des modifications industrielles et commerciales
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071)
Modification des Statuts
Afin d’améliorer encore le niveau d’exploitation normalisé et d’améliorer la structure de gouvernance d’entreprise, Conformément aux dispositions les plus récentes des lois, règlements et documents normatifs pertinents, tels que le droit des sociétés de la République populaire de Chine, le droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, les lignes directrices sur les statuts des sociétés cotées, les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, les Lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normatif des sociétés cotées GEM, Compte tenu de la situation réelle de la société, certaines dispositions des statuts ont été modifiées.
Les modifications spécifiques sont les suivantes:
Avant révision après révision
Article 2 la société est une société anonyme constituée conformément au droit des sociétés et à l’article 2. La société est une société anonyme constituée conformément au droit des sociétés et à d’autres lois et règlements pertinents. Ltd.
La société est établie par Henan power New Materials Co., Ltd. Par Henan power New Materials Co., Ltd. Par voie de changement global conformément à la loi, et établie par Shangqiu Company par voie de changement global conformément à la loi, et enregistrée auprès de l’administration municipale pour l’industrie et le commerce de Shangqiu, et enregistrée auprès de l’administration municipale pour la surveillance du marché et la licence d’exploitation. Le code unifié de crédit social est la licence et le code unifié de crédit social est 9141400565103402w. 9141400565103402w.
Article 12 la société crée l’Organisation et les activités du Parti communiste chinois conformément aux dispositions ajoutées aux statuts du Parti communiste chinois. La société fournit les conditions nécessaires aux activités organisées par le parti.
Article 23 dans les cas suivants, la société n’achète pas d’actions de la société conformément aux lois, règlements administratifs, règles départementales et actions de la société. Toutefois, à l’exception de l’une des circonstances suivantes: acquisition d’actions de la société conformément aux statuts: (i) Réduction du capital social de la société;
Réduire le capital social de la société; Fusionner avec d’autres sociétés détenant des actions de la société (Ⅱ) et d’autres sociétés détenant des actions de la société;
Regroupement des divisions; (III) l’utilisation d’actions dans des régimes d’actionnariat des employés ou (III) l’utilisation d’actions dans des régimes d’actionnariat des employés ou des incitatifs au capital;
Incitation au capital; (Ⅳ) les actionnaires qui s’opposent à la résolution de fusion ou de scission de la société adoptée par l’assemblée générale des actionnaires et qui demandent à la société d’acquérir ses actions s’opposent à la résolution de fusion ou de scission de la société adoptée par l’assemblée générale des actionnaires;
Acheter ses actions; L’utilisation d’actions pour la conversion d’obligations de sociétés émises par la société (v) l’utilisation d’actions pour la conversion d’obligations de sociétés émises par la société qui peuvent être converties en actions;
Les obligations de sociétés convertibles en actions; (Ⅵ) la société est tenue de maintenir la valeur de la société et les actionnaires (Ⅵ) la société est tenue de maintenir la valeur de la société et les capitaux propres des actionnaires. Les intérêts sont nécessaires.
Sauf dans les cas susmentionnés, la société n’acquiert pas d’actions de la société.
Article 24 acquisition d’actions de la société article 25 l’acquisition d’actions de la société peut se faire par voie de négociation centralisée ouverte ou par actions, par voie de négociation centralisée ouverte ou par d’autres moyens reconnus par les lois et règlements et par d’autres lois et règlements reconnus par la c
Lorsque la société achète des actions de la société conformément à l’alinéa (III) du paragraphe 1 de l’article 0 des présents statuts dans les circonstances prévues aux alinéas (III), v) et vi) du paragraphe 1 de l’article 0 des présents statuts et dans les circonstances prévues aux alinéas (v) et (VI) du présent article, l’acquisition des actions de la société par voie d’offre publique est effectuée par voie d’opération centralisée ouverte. Les transactions sont centralisées.
Article 25 lorsqu’une société achète des actions de la société dans les circonstances prévues aux paragraphes (i) et (II) des présents articles en raison des circonstances prévues aux paragraphes (i) et (II) des présents articles, une résolution de l’Assemblée générale des actionnaires est adoptée. Les actions de la société sont soumises à la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires. Lorsqu’une société acquiert des actions de la société conformément à l’alinéa (III) du paragraphe 1 des présents articles ou dans les circonstances prévues aux alinéas (III), v) ou vi) du paragraphe 1 des présents articles, elle peut acheter des actions de la société conformément aux dispositions des présents articles ou à l’autorisation de L’Assemblée générale des actionnaires. Résolution de l’Assemblée du Conseil d’administration à laquelle participent plus des deux tiers des administrateurs, sur décision des deux tiers ou avec l’autorisation de l’Assemblée des actionnaires. Résolution de la réunion du Conseil d’administration à laquelle les administrateurs ont assisté.
Lorsqu’une société achète des actions de la société conformément au paragraphe 1 de l’article 0 des présents statuts, dans les circonstances visées au paragraphe 1 de l’article 0, et que les actions de la société sont dans les circonstances visées au paragraphe 1 de l’article 0, la société annule ces actions dans les 10 jours suivant la Date d’acquisition; Elle doit être annulée dans un délai de 10 jours à compter de la date d’acquisition; Dans les cas visés aux points ii) et iv), dans les cas visés aux points ii) et iv), le transfert ou l’annulation est effectué dans un délai de six mois; Appartient au (III) transfert ou annulation dans un délai de six mois; Dans les cas visés aux points iii), v) et vi), le nombre total d’actions de la société détenues par la société ne doit pas dépasser 10% du nombre total d’actions de la société détenues par la société et doit dépasser 10% du nombre total d’actions émises de la société et doit être transféré ou annulé dans un délai de trois ans.
Lorsqu’il est transféré ou annulé dans un délai de trois ans.
Article 37 les actionnaires de la société assument les responsabilités suivantes article 38 les actionnaires de la société assument les obligations suivantes:
Se conformer aux lois, règlements administratifs et (i) se conformer aux lois, règlements administratifs et statuts; Cheng;
(Ⅱ) payer le montant de l’action en fonction des actions qu’il a souscrites et de la partie qui a souscrit l’action (Ⅱ) payer le montant de l’action en fonction des actions qu’il a souscrites et de la manière dont il a souscrit l’action; Paiement des actions;
Sauf dans les cas prévus par les lois et règlements, les actions ne peuvent être retirées, sauf dans les cas prévus par les lois et règlements; Ne pas retirer les actions;
Ne pas abuser des droits des actionnaires pour porter atteinte à la société (IV) ne pas abuser des droits des actionnaires pour porter atteinte aux intérêts de la société ou d’autres actionnaires; Ne pas abuser du droit des sociétés ou des intérêts d’autres actionnaires; Ne pas abuser du statut indépendant de la personne morale de la société et de la responsabilité limitée des actionnaires pour porter atteinte au statut indépendant de la société et à la responsabilité limitée des actionnaires pour porter atteinte aux intérêts des créanciers de la société; Les intérêts des créanciers;
Lorsqu’un actionnaire de la société abuse des droits de l’actionnaire pour causer des pertes à la société ou à d’autres actionnaires visés par les lois, règlements administratifs et statuts, il assume les autres obligations qui lui incombent conformément à la loi.
Responsabilité. Lorsqu’un actionnaire de la société abuse des droits de l’actionnaire pour causer des pertes à la société ou à d’autres actionnaires lorsque l’actionnaire de la société abuse du statut indépendant de la personne morale de la société, il assume la responsabilité limitée avec l’actionnaire conformément à la loi, évite les dettes et indemnise les dommages graves. En ce qui concerne les droits et intérêts des créanciers de la société, les actionnaires de la société qui portent des dettes de la société sont solidairement responsables de l’abus du statut indépendant de la personne morale de la société. En cas de responsabilité limitée des actionnaires, d’évasion des dettes et de préjudice grave aux lois, règlements administratifs et droits et intérêts des créanciers de la société en vertu du présent chapitre, la société s’engage à assumer d’autres obligations à l’égard des dettes de la société. Responsabilité solidaire.
Article 42 l’Assemblée générale des actionnaires est l’autorité de la société article 43 l’Assemblée générale des actionnaires est l’autorité de la société et exerce les pouvoirs suivants conformément à la loi:
Décider de la politique d’exploitation et de l’investissement de la société (i) Décider de la politique d’exploitation et du plan d’investissement de la société; Plan;
élire et remplacer les administrateurs et les superviseurs qui ne sont pas représentés par les représentants des travailleurs (Ⅱ) élire et remplacer les administrateurs et les superviseurs qui ne sont pas représentés par les représentants des travailleurs, décider des administrateurs et des superviseurs qui sont nommés par les administrateurs et les superviseurs concernés et décider des questions relatives à la rémunération des administrateurs et des superviseurs; Les questions de rémunération;
Examiner et approuver le rapport du Conseil d’administration; Examiner et approuver le rapport du Conseil d’administration;
Examiner et approuver le rapport du Conseil des autorités de surveillance; Examiner et approuver le rapport du Conseil des autorités de surveillance;
Examiner et approuver le budget financier annuel de la société (v) Examiner et approuver le budget financier annuel et le plan comptable final de la société; Plan de calcul et plan de règlement final;
Examiner et approuver la formule de répartition des bénéfices de la société (Ⅵ) Examiner et approuver le plan de distribution des bénéfices et le plan de recouvrement des pertes de la société; Le cas et le plan de recouvrement des pertes;
Prendre des résolutions sur l’augmentation ou la diminution du capital social de la société (Ⅶ) et sur l’augmentation ou la diminution du capital social de la société; La présente résolution est adoptée;
Prendre des résolutions sur l’émission d’obligations de sociétés; Prendre des résolutions sur l’émission d’obligations de sociétés; Prendre des résolutions sur la fusion, la Division, la dissolution de la société et (Ⅸ) sur la fusion, la Division, la dissolution, la liquidation ou le changement de forme de la société; Prendre des résolutions sur la liquidation ou le changement de forme de la société;
Modifier les statuts; Modifier les statuts;
Prendre des décisions sur l’emploi ou le licenciement d’experts – comptables par la société (11) Prendre des décisions sur l’emploi ou le licenciement d’experts – comptables par la société; Résolution du Cabinet;
Examiner et approuver (12) les questions de garantie spécifiées dans les statuts 0; Les garanties;
Examiner l’achat et la vente d’actifs importants par la société dans un délai d’un an et (13) Examiner si l’achat et la vente d’actifs importants par la société dans un délai d’un an dépassent la dernière période d’examen de la société et si la vente d’actifs importants dépasse la dernière période d’examen de La société.
30% de l’actif total; 30% de l’actif total;
Examiner et approuver la modification de l’utilisation des fonds collectés (14) Examiner et approuver la modification de l’utilisation des fonds collectés; Les questions de transit;
Examiner le plan d’incitation au capital; Examiner les plans d’incitation au capital et les employés (16) Examiner les lois, les règlements administratifs et les plans de participation des ministères; D’autres questions déterminées par les lois, règlements administratifs et ministères sont examinées par l’Assemblée générale des actionnaires (16) conformément aux règlements administratifs ou aux statuts. Toute autre question qui, en vertu des statuts ou des présents articles, est soumise à l’autorité de l’Assemblée générale des actionnaires mentionnée ci – dessus ne peut être décidée par délégation. Le Conseil d’administration ou d’autres organes et particuliers n’exercent pas les pouvoirs de l’Assemblée générale par procuration. La forme du pouvoir est exercée par le Conseil d’administration ou d’autres organes et particuliers en leur nom.
Article 43 lorsque les opérations effectuées par la société (à l’exception de la fourniture d’une garantie) satisfont à l’une des normes suivantes, à l’exception de la fourniture d’une garantie et d’une aide financière, elles sont soumises à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen: si l’une des normes est atteinte, elles sont soumises à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen (i) Le montant total des actifs impliqués dans les opérations représente la proportion de l’Assemblée générale de la société:
Plus de 50% de l’actif total vérifié au cours de la dernière période, et le montant total de l’actif impliqué dans la transaction (i) représente plus de 50% de l’actif total vérifié au cours de la dernière période dont la valeur comptable est égale ou supérieure à la valeur comptable totale de l’actif impliqué dans La transaction de la société, le montant le plus élevé étant retenu comme base de calcul; Lorsque la valeur comptable (Ⅱ) de l’objet de la transaction (par exemple, les capitaux propres) est récente et évaluée, la valeur la plus élevée est utilisée comme base de calcul; Les revenus d’exploitation liés à un exercice représentent plus de 50% des revenus d’exploitation vérifiés de la société au cours de l’exercice comptable le plus récent pour l’objet de l’opération (par exemple, les capitaux propres) de la société (Ⅱ), et le montant absolu est supérieur à RMB5000 millions de revenus d’exploitation vérifiés au cours de l’exercice comptable le plus récent;
