Code des valeurs mobilières: Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) titre abrégé: Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071)
Annonce concernant la révision et la formulation du système de gouvernance d’entreprise
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) Proposition de modification du système de gestion des garanties externes, proposition de modification des mesures de gestion des opérations entre apparentés, proposition de formulation du système de gestion du vote cumulatif, proposition de formulation du système de gestion des actions de la société détenues par les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs et du système de gestion du changement, proposition de modification et de formulation du système de gouvernance de la société; La dixième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance a eu lieu le 25 février 2022 pour examiner et adopter la proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance.
Afin d’améliorer encore la structure de gouvernance d’entreprise et de promouvoir le fonctionnement normal de la société, conformément à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions du GEM à la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autorégulation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM et à d’autres lois, règlements ministériels et documents normatifs pertinents, La société révise et formule le système de gouvernance pertinent. Le système révisé et formulé est le suivant:
Si la révision / formulation du nom du système de numérotation doit être soumise à l’Assemblée générale du Groupe pour examen
1 le règlement intérieur de l’Assemblée générale est modifié comme suit:
2 le règlement intérieur du Conseil d’administration est modifié comme suit:
3 le règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance est modifié comme suit:
4. Révision du système de gestion des fonds collectés non
5 le système de gestion des investissements à l’étranger est révisé comme suit:
6 les règles de fonctionnement des administrateurs indépendants sont modifiées comme suit:
7 le système de gestion des garanties extérieures est révisé comme suit:
8 les mesures administratives relatives aux opérations entre apparentés sont modifiées comme suit:
9 système de gestion des relations avec les investisseurs révisé non
10. Révision du Règlement intérieur du Comité des commissaires aux comptes
11 Révision du Règlement intérieur du Comité stratégique non
12 révision du Règlement intérieur du Comité des candidatures non
13 système de travail du Secrétaire du Conseil d’administration révisé non
14 révision des règles de travail du Directeur général non
15 système de gestion de la divulgation de l’information révisé non
16 système de gestion de l’information privilégiée révisé non
17 système de gestion des filiales révisé non
18 système de gestion de l’audit interne révisé non
19 système de rapport interne sur les informations importantes révisé non
20 le système de gestion cumulative des votes a été élaboré comme suit:
Actions de la société détenues par les administrateurs, les autorités de surveillance et les cadres supérieurs et gestion du changement
21 oui
Système de gestion
22 le système de gestion interne des activités de suspension ou d’exemption de la divulgation de l’information est – il formulé?
Une partie du système modifié doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen. Pour plus de détails sur le contenu du système révisé, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes publié par la société le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Les investisseurs sont priés de prendre note du contenu pertinent.
Avis est par les présentes donné.
Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) Conseil d’administration
28 février 2002
